Ухвала суду № 61987326, 10.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19433/15-к

н/п 1-кс/640/7626/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власників майна ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015220000000143,-

встановив:

05 жовтня 2016р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника власників майна ТОВ «Альтаіс СВ», ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.12.2015р. під час проведення обшуків від 25.05.2015р.: у нежитловому приміщенні буд. АДРЕСА_4, належнму ТОВ "Альтаіс СВ"; у нежитловому приміщенні буд.АДРЕСА_2, належному ОСОБА_5; у АДРЕСА_3, належному ОСОБА_4; у АДРЕСА_1, належній ОСОБА_3 В обґрунтування вимоги скасування арешту, представник власників майна послався на арештовані грошові кошти прямо не передбачені ухвалою слідчого судді про обшук; арештоване майно знаходиться поза межами кримінального провадження; відсутність підозри у власників майна.

Представник власників майна, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, двічі до судового засідання не з'явився причини поважності неявки суду не сповістив.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, матеріали справи 1-кс/640/9166/15, доходить такого:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №320162200000000196 від 27.07.2016р. за ч.3 ст.212, ч.3 ст.366 КК України з підстав того, що невстановлені особи зареєстрували на території м. Києва ряд благодійних організацій, а саме: БО «БФ «Св. Миколи Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БФ «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Квітуча Україна - Щаслива Родина» (код ЄДРПОУ 40003300), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БФ «Джерело Істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «БФ «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Добре Серце» (код ЄДРПОУ 40003253), які у період 2015р., в ході проведення зовнішньоекономічних операцій, безпідставно застосували нульову ставку ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 483 540 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах, що підтверджується дослідженням УБзВД ОЗШ ГУ ДФС у м. Києві №236/16-30/400003300 від 10.12.2015р. (а.с.46-49).

25.12.2016р. в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у нежитлових приміщеннях буд. АДРЕСА_4, належних ТОВ "Альтаіс СВ"; у нежитлових приміщеннях буд.АДРЕСА_2, належних ОСОБА_5; у АДРЕСА_3, належній ОСОБА_4; у АДРЕСА_1, належній ОСОБА_3 вилучене майно, арештоване 30.12.2016р. ухвалою слідчого судді

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Таким чином у ч.1 ст.174 КПК України наведений вичерпний перелік осіб, які мають право звернення із клопотанням про скасування арешту майна.

Однак клопотання подане представником власників майна адвокатом ОСОБА_1, тобто особою, не віднесеною Законом до кола осіб, яким надано право звернення до суду із клопотанням у порядку ст.174 КПК України, а відтак, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання представника власників майна ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015220000000143, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко