Ухвала суду № 61984093, 17.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2798/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І. за участю секретаря - Баришевої А.І., слідчого Місюри М.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюри М.М. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №42016200000000110 від 15.04.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №42016200000000110 від 15.04.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи. Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5.", ФОП "ОСОБА_6.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8." та ФОП "ОСОБА_9." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5.", ФОП "ОСОБА_6.", ФОП "ОСОБА_7 ФОП "ОСОБА_8." та ФОП "ОСОБА_9." залучені до незаконної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як суб'єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.

Так, встановлено, що у фінансовій діяльності, у тому числі щодо операцій з лісоматеріалами, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) використовує банківські рахунки у ПАТ "БАНК "ГРАНТ" (МФО 351607, м. Харків, вул. Данилевського,19) - НОМЕР_2 (коди валют 980, 840).

Для встановлення необхідних для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про рух коштів на рахунках. Відповідні відомості можуть містити відомості про подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин) про перерахування коштів за купівлю лісопродукції, продажу її та інше. Зазначені документи, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, ст. 60 ЗК " Про банки і банківську діялбність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області МісюріМ.М., Мухі О.О., Гладушкі О.О., Дубровному А.А., Жерновому А.М., Дегтярю О.В., та прокурорам у провадженні - ДацькоО.С. та Дронову Р.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів за період з 01.01.2015 по 12.10.2016:

1) по рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) у ПАТ "БАНК "ГРАНТ" (МФО 351607, м. Харків, вул. Данилевського,19) - НОМЕР_2 (коди валют 980, 840).

- роздруківки руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів, які були надані для відкриття рахунків, інших документів реєстраційної справи, наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо);

- карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки;

- чеків про зняття готівкових коштів з рахунків.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюру М.М.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшуковування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак