Ухвала суду № 61978848, 12.10.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13342/16-к

Провадження № 1-кс/161/4741/16

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області Ліпка О.П., заступника начальника СУ ФР ДФС у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання заступника начальника СУ ФР ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про накладення арешту на майно, яке було вилучене 06.10.2016 року під час обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальник СУ ФР ДФС у Волинській області Шелепін С.С. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 06.10.2016 року під час обшуку в приміщенні магазину ««Iphone House» за адресою : м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 52, а саме:

Телефони «Iphone»: сіро-чорного кольору модель: А1533, ІМЕІ:013851002960012; біло-сірого кольору модель: А1522, ІМЕІ: 354386067312616; біло-золотистого модель: А1533, ІМЕІ: 013991004563560; біло-сірого кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013328005351085; чорно-синього кольору модель: А1429, ІМЕІ: 990002838910824; біло-золотистого кольору модель: А1530, ІМЕІ: 013989005995625; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013331008070447; біло-золотистого кольору модель: А1530, ІМЕІ: 013989005995625; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013439005675298; білого кольору модель: MF260LL/A, ІМЕІ: 990002697981072; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013336002612631; чорно-сірого кольору модель: А1530, ІМЕІ: 013886003606917; біло-сірого кольору модель: А1429, ІМЕІ: 990002265529592; біло-золотистого кольору модель :А1533, ІМЕІ: 013987002953621;чорно-білого кольору модель: А1532, ІМЕІ: 013976001223557; біло-золотистого кольору модель А1533, ІМЕІ: 3588110057738064; біло-золотистого кольору модель А1662, ІМЕІ: 355433074531447; біло-золотистого кольору модель А1533, ІМЕІ: 356963061840426; чорно-синього кольору модель А1428, ІМЕІ: 013427009897455; біло-золотистого кольору модель А1533, ІМЕІ: 358813050415912; біло-сірого кольору модель А1429, ІМЕІ: 990002788812822; біло-сірого кольору модель А1530, ІМЕІ: 013850002571266; біло-сірого кольору модель А1533, ІМЕІ: 013880007919012; чорно-сірого кольору модель: 1530, ІМЕІ: 358811053544175; чорно-сірого кольору модель: 1533, ІМЕІ: 013989006568678; чорного кольору модель та ІМЕІ не читається - на кришці не зазначено, при включенні не зазначено, до кришки телефону приклеєно папірець з написами ручкою чорного кольору: «CDMA 900 грн.»;біло-золотистого кольору модель: 1533, ІМЕІ: 013849005390625; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013427002553907; чорного кольору модель А1387, ІМЕІ: 990001877058693; чорно-білого кольору модель А1532, ІМЕІ: 358822054871863; біло-сірого кольору модель А1428, ІМЕІ: 013437001760999; біло-сірого кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013531000080662;чорного кольору модель А1332, ІМЕІ: 012755006631142; білого кольору модель: А1533, ІМЕІ: 013853006619990; біло-сірого кольору, модель: А1428, ІМЕІ: 013330004839375; чорно-білого кольору, модель: А1532, ІМЕІ: 358823054650661; біло-рожевого кольору модель А1778, ІМЕІ: 359214071956654; біло-рожевого кольору модель А1778, ІМЕІ: 359214072220811.

Планшет «Ipad» модель: А1538, ІМЕІ не вказано, серійний номер: DLYR43SKGHND.

Грошові кошти: 60 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; 639 гривень, а саме : 2 купюри номіналом 100 гривень, 3 купюри номіналом 50 гривень, 6 купюр номіналом 20 гривень, 9 купюр номіналом 10 гривень, 11 купюр номіналом 5 гривень, 11 купюр номіналом 2 гривні, 2 купюри номіналом 1 гривня.

Клопотання мотивує тим, що 02.08.2016 року СУ ГУНП у Волинській області розпочато кримінальне провадження №32016030000000053, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ППФ «Нордек» (код ЄДРПОУ 22580110, юр. адреса: м. Рівне, вул. Курчатова, 32) організовано переміщення на територію України високоліквідної групи товарів в спосіб приховування від митного контролю ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, для підтвердження факту вчинення злочину, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, знищення вказаного майна, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

Оскільки зазначені вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що матеріали, які додані до клопотання в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 06.10.2016 року під час проведення обшуку в приміщенні магазину ««Iphone House» за адресою : м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 52, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, для суду є достатні для накладення арешту на майно, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 06.10.2016 року під час обшуку в приміщенні магазину ««Iphone House» за адресою : м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 52, а саме:

Телефони «Iphone»: сіро-чорного кольору модель: А1533, ІМЕІ:013851002960012; біло-сірого кольору модель: А1522, ІМЕІ: 354386067312616; біло-золотистого модель: А1533, ІМЕІ: 013991004563560; біло-сірого кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013328005351085; чорно-синього кольору модель: А1429, ІМЕІ: 990002838910824; біло-золотистого кольору модель: А1530, ІМЕІ: 013989005995625; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013331008070447; біло-золотистого кольору модель: А1530, ІМЕІ: 013989005995625; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013439005675298; білого кольору модель: MF260LL/A, ІМЕІ: 990002697981072; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013336002612631; чорно-сірого кольору модель: А1530, ІМЕІ: 013886003606917; біло-сірого кольору модель: А1429, ІМЕІ: 990002265529592; біло-золотистого кольору модель :А1533, ІМЕІ: 013987002953621;чорно-білого кольору модель: А1532, ІМЕІ: 013976001223557; біло-золотистого кольору модель А1533, ІМЕІ: 3588110057738064; біло-золотистого кольору модель А1662, ІМЕІ: 355433074531447; біло-золотистого кольору модель А1533, ІМЕІ: 356963061840426; чорно-синього кольору модель А1428, ІМЕІ: 013427009897455; біло-золотистого кольору модель А1533, ІМЕІ: 358813050415912; біло-сірого кольору модель А1429, ІМЕІ: 990002788812822; біло-сірого кольору модель А1530, ІМЕІ: 013850002571266; біло-сірого кольору модель А1533, ІМЕІ: 013880007919012; чорно-сірого кольору модель: 1530, ІМЕІ: 358811053544175; чорно-сірого кольору модель: 1533, ІМЕІ: 013989006568678; чорного кольору модель та ІМЕІ не читається - на кришці не зазначено, при включенні не зазначено, до кришки телефону приклеєно папірець з написами ручкою чорного кольору: «CDMA 900 грн.»;біло-золотистого кольору модель: 1533, ІМЕІ: 013849005390625; чорно-синього кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013427002553907; чорного кольору модель А1387, ІМЕІ: 990001877058693; чорно-білого кольору модель А1532, ІМЕІ: 358822054871863; біло-сірого кольору модель А1428, ІМЕІ: 013437001760999; біло-сірого кольору модель: А1428, ІМЕІ: 013531000080662;чорного кольору модель А1332, ІМЕІ: 012755006631142; білого кольору модель: А1533, ІМЕІ: 013853006619990; біло-сірого кольору, модель: А1428, ІМЕІ: 013330004839375; чорно-білого кольору, модель: А1532, ІМЕІ: 358823054650661; біло-рожевого кольору модель А1778, ІМЕІ: 359214071956654; біло-рожевого кольору модель А1778, ІМЕІ: 359214072220811.

Планшет «Ipad» модель: А1538, ІМЕІ не вказано, серійний номер: DLYR43SKGHND.

Грошові кошти: 60 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; 639 гривень, а саме : 2 купюри номіналом 100 гривень, 3 купюри номіналом 50 гривень, 6 купюр номіналом 20 гривень, 9 купюр номіналом 10 гривень, 11 купюр номіналом 5 гривень, 11 купюр номіналом 2 гривні, 2 купюри номіналом 1 гривня.

Копію ухвали слідчому, прокурору, вручити негайно, а зацікавленим особам надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук