Ухвала суду № 61977593, 12.10.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4304/16-к

Провадження № 1-кс/210/1205/16

"12" жовтня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Рябченко І.В.,

за участі слідчого Мохнач О.В.

прокурора Охримович С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мохнач О.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1Охримовичем С.В. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

06.07.2016 року до Дзержинського (нині Металургійного) ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про факт зловживання службовим становищем службовими особами одного з приватних підприємств м. Кривого Рогу за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, в результаті чого спричиняються тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

За вказаним фактом слідчим відділенням Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №12016040710001863, відомості якого 06.07.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ПРАДО» (ЄДРПОУ 25543629, зареєстроване по вул. Героїв АТО (колишня назва - вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15 в Металургійному (колишня назва - Дзержинському) районі м. Кривого Рогу) в період з січня 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснюють незаконний обіг брухту чорних та кольорових металів.

Так, службові особи зазначеного підприємства, яке має дозвільні документи на здійснення операцій з металобрухтом, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч чинному законодавству, здійснюють свою діяльність за рахунок придбаного металобрухту від нелегальних пунктів прийому, що функціонують на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу.

Такими діями порушуються положення ст.4 Закону України «Про металобрухт» якою, зокрема, встановлено, що приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, забороняється. Крім того, згідно вказаної статті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформлюється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.

При цьому, в своїй злочинній діяльності службові особи ТОВ «ПРАДО» використовують промисловий майданчик, що розташований за адресою: вул. Вантажна, 12 в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу безпосередньо на якому також здійснюється прийом та придбання у фізичних осіб (населення) брухту чорних та кольорових металів, а також розрахунок з останніми готівковими коштами.

Водночас, задля уникнення відповідальності за свої дії, а також надання операціям послідуючої реалізації незаконно отриманого металобрухту ознак відповідності законодавству службові особи ТОВ «ПРАДО» укладають фіктивні договори на надання послуг з переробки, зберігання та відвантаження металобрухту з наступними компаніями: ТОВ «Індустрія енергії» (ЄДРПОУ 37177751), ТОВ «Концерн Титан-ЮГ» відповідно змісту яких ТОВ «ПРАДО» не здійснює реалізацію, а здійснює виключно переробку, зберігання та відвантаження металобрухту.

Фактично отриманий від фізичних осіб металобрухт в подальшому збувається до портів м. Миколаєва та м. Одеси; розрахунки за реалізацію також проводяться готівковими коштами.

Зазначені операції не відображаються в офіційному бухгалтерському обліку підприємства в результаті чого спричиняються тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Інформація про кримінальне правопорушення за вищевказаним фактом внесена до ЄРДР СВ Дзержинського (нині - Металургійного) ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області 06.07.2016 року під №12016040710001863 за ч.2 ст.364 КК України.

Допитаний в ході розслідування 13.07.2016 року в якості свідка ОСОБА_4 показав, що 24.06.2016 року він, знаходячись на промисловому майданчику по вул.Вантажній, 12 в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, здав працівникам ТОВ «ПРАДО» 490 кг металобрухту, отримавши за це 1617грн. Будь-яких документів щодо факту здійснення даної операції ОСОБА_4 не отримав.

Процес здачі металобрухту був записаний на відео-реєстратор ОСОБА_4, що був встановлений в автомобілі, на якому здійснювалось транспортування вищевказаного металобрухту.

Зазначений відео-реєстратор та відповідний запис були оглянуті згідно протоколу огляду від 13.07.2016 року; в ході огляду відео було записане на DVD-R диск, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, допитаний в ході розслідування 18.07.2016 року в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він офіційно ніде не працює, у зв'язку з чим з метою отримання грошових коштів він періодично збирає металобрухт та здає його до пунктів приймання. В силу зазначених обставин йому відомо, що у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, а саме на території домоволодінь по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 функціонують пункти прийому металобрухту.

Також ОСОБА_5 показав, що в період червня-липня 2016 року він неодноразово здавав брухт як чорних, так і кольорових металів до пунктів прийому за вказаними адресами.

Згідно відомостей про майнові права та інших матеріалів кримінального провадження - власником комплексу будівель та споруд по вул. Вантажна, 12 в м. Кривому Розі і фактичним власником (користувачем) цього комплексу є ТОВ «ПРАДО» (ЄДРПОУ 25543629, юридична адреса: вул. Героїв АТО (колишня назва - вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15).

22 вересня 2016 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за клопотання прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 Охримовича С.В. виніс ухвалу про дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вантажна, 12 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (первинні документи ТОВ «ПРАДО», документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, рукописні записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інших предметів і цінностей (коштів), здобутих злочинним шляхом, не облікованих ТМЦ, металобрухту, обладнання та пристроїв для встановлення виду металобрухту та його зважування, облікових відомостей і рукописних записів щодо прийняття, схову та збуту металобрухту, грошових коштів, які підготовлені, отримані і використані під час здійснення незаконних операцій з металобрухтом, наявних системи відеоспостереження, якими обладнаний зазначений комплекс будівель та споруд та засоби зв'язку осіб, які здійснюють прийняття, схов та збут металобрухту, техніки для транспортування металобрухту, а також інших речей і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення мають значення для виконання завдань кримінального провадження.

На виконання зазначеної ухвали, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення,зокрема зазначених в ухвалі суду від 22.09.2016 не облікованих ТМЦ, металобрухту, 12.10.2016 було проведено обшукпо вул. Вантажна, 12, під час якого виявлено, що металобрухт, здобутий злочинним шляхом, без відповідних на те документів, отриманий під час здійснення незаконних операцій з металобрухтом, був завантажений до вагонівза номерами № 67880534, 67859421, 67701706, 65739930, 60684511, відправником яких є ТОВ «Прадо» (ЄДРПОУ 25543629, юридична адреса: вул. Героїв АТО (колишня назва - вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15) та відправлений на залізничну станцію Батуринська, розташовану за адресою:Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахрушева.

В даному випадку, згідно до протоколу обшуку від 12.10.2016 було здійснено обшук на залізничній станції Батуринська, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахрушева, під час якого виявлено п'ять вагонів за номерами № 67880534, 67859421, 67701706, 65739930, 60684511, відправником яких є ТОВ «Прадо» з металобрухтом, згідно відомості вагонів в наступній кількості:

-вагон за № 67701706, тара вагону 22950 69.0, масою вантажу 68650 кг,

-вагон за № 60684511, тара вагону 22100 70.0, масою вантажу 69700 кг,

-вагон за № 65739930, тара вагону 21400 69.0, масою вантажу 69000 кг,

-вагон за № 67880534, тара вагону 21350 69.0, масою вантажу 68600 кг,

-вагон за № 67859421, тара вагону 22800 69.0, масою вантажу 68550 кг.

В даному випадку метою проведення обшуку є виявлення, фіксація відомостей про обставини вчинення службовими особами ТОВ «ПРАДО» (ЄДРПОУ 25543629, зареєстроване по вул. Героїв АТО (колишня назва - вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15 в Металургійному (колишня назва - Дзержинському) районі м. Кривого Рогу) в період з січня 2016 року по теперішній час, зловживання своїми повноваженнями, що виразилося у здійсненні у незаконному обіг брухту чорних та кольорових металів та вилучення речей здобутих злочинним шляхом, саме металобрухту, отриманого без відповідних на те документів, отриманий внаслідок здійснення незаконних операцій з металобрухтом, який завантажений до вагонів за номерами № 67880534, 67859421, 67701706, 65739930, 60684511, відправником яких є ТОВ «Прадо».

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, беручи до уваги що на залізничній станції Батуринська, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахрушева був здійснений обшук, в ході якого було виявлено п'ять вагонів за номерами № 67880534, 67859421, 67701706, 65739930, 60684511, відправником яких є ТОВ «Прадо» з металобрухтом, згідно відомості вагонів в наступній кількості:

- вагон за № 67701706, тара вагону 22950 69.0, масою вантажу 68650 кг,

- вагон за № 60684511, тара вагону 22100 70.0, масою вантажу 69700 кг,

- вагон за № 65739930, тара вагону 21400 69.0, масою вантажу 69000 кг,

- вагон за № 67880534, тара вагону 21350 69.0, масою вантажу 68600 кг,

- вагон за № 67859421, тара вагону 22800 69.0, масою вантажу 68550 кг, що має суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з метою запобігання можливого знищення, переховування, відшукання, вилучення та подальшого приєднання речових доказів у кримінальному проваджені, підтвердження законності виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, які не було можливості відшукати іншими способами у стислий термін, ніж в результаті проведення обшуку,

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримавта просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Наведені обставини у своїй сукупності відповідно до ст. 234 КПК України є достатніми підставами для проведення обшуку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження або майна, необхідно провести обшук на залізничній станції Батуринська, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахрушева, з метою виявлення та вилучення вагонів з металобрухтом за номерами № 67880534, 67859421, 67701706, 65739930, 60684511, відправником яких є ТОВ «Прадо» (ЄДРПОУ 25543629, юридична адреса: вул. Героїв АТО (колишня назва - вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 233, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мохнач Олесі Володимирівни - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Мохнач Олесі Володимирівні, а також слідчим, які входять до складу групи слідчих, на проведення обшуку на залізничній станції Батуринська, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахрушева з метою виявлення та вилучення вагонів з металобрухтом за номерами № 67880534, 67859421, 67701706, 65739930, 60684511, відправником яких є ТОВ «Прадо» (ЄДРПОУ 25543629, юридична адреса: вул. Героїв АТО (колишня назва - вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15) з метою запобігання можливого знищення, переховування, вилучення та подальшого приєднання речових доказів у кримінальному проваджені, підтвердження законності виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Н. А. Літвіненко