Ухвала суду № 61975340, 20.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/10015/16

760/12576/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Косенко А.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Соломянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090005811 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу управління поліції в Соломянському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090005811 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що 07.05.2016 року в глобальній мережі Інтернет на сайті www.olx.ua ОСОБА_3 знайшла об'яву з продажу телевізора LG 24MS53V за ціною 3200 грн., продавцем було зазначено особу на ім'я ОСОБА_1, тел. 063-5101693 та НОМЕР_1. Зателефонувавши даній особі та обговоривши деталі угоди купівлі продажу техніки, на виконання взятих зобовязань по придбанню товару на умовах передоплати, ОСОБА_3, 10.05.2016 з за адресою: м. Київ, вул. Л.Кумача, 7 за допомогою терміналу Приват Банка о 13:31 на картку Приват Банка 4731-2171-1451-6337, що належить ОСОБА_4 здійснила переказ 2500 грн., про що телефоном було повідомлено продавця на імя ОСОБА_1, який товар не поставив та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності невстановлених осібта встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла обєктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів по рахунку№ 4731-2171-1451-6337 відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк».

Також зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Соломянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_1, або отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію щодо руху грошових коштів на картці № 4731-2171-1451-6337із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з вказаних рахунків на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала дані банківські картки, її персональні реквізити та телефонні номери, в період часу з 10.05.2016 року по момент виконання ухвали, з можливістю вилучення вказаних відомостей на електронному або паперовому носії інформації, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха