Ухвала суду № 61975129, 22.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/8213/16

№760/21036/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Стовбана А.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100100000192 від 26.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техно-дизель» (ЄДРПОУ 37206551).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100100000192 від 26.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що в жовтні 2012 року службові особи державного підприємства «Миколаївський морський торгівельний порт» (далі ДП «ММТП», ЄДРПОУ 01125608), зловживаючи службовим становищем, у місті ОСОБА_3, при замовленні послуг по реконструкції підхідного каналу портового пункту Очаків і очищенню акваторії порту від замулювання біля причалів №№ 1, 2, неправомірно провели процедуру закупівлі, після чого незаконно виявили переможця конкурсних торгів юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю «РСУ-Водстрой Компани» (далі ТОВ «РСУ-ВК», ЄДРПОУ 37585356), яке усупереч вимогам конкурсної документації не мало відповідного знаряддя та засобів для виконання днопоглиблювальних робіт, відсутні працівники належної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, та 05.11.2012 та 06.11.2012 уклали від імені ДП «ММТП» угоди на проведення днопоглиблювальних робіт на підставі яких перерахували з рахунків ДП «ММТП» грошові кошти державного підприємства за завищеною вартістю в розмірі відповідно 24 288 000,00 грн. (реконструкція підхідного каналу) і 2 156 616,48 грн. (очищення акваторії від замулювання вздовж причалів №№ 1, 2), чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ДП «ММТП», в ході виконання умов договору від 06.11.2012 № 06112012, укладеного між ДП «ММТП» та ТОВ «РСУ-ВК» на проведення днопоглиблювальних робіт при реконструкції підхідного каналу портового пункту Очаків, директор ТОВ «РСУ ВК» ОСОБА_4, з метою приховання злочинної діяльності, уклав з ТОВ «Техно-Дизель» (ЄРДПОУ 37206551) договір постачання паливо-мастильних матеріалів за завищеною вартістю.

На виконання вказаного договору з 15.11.2012 по 06.12.2012, ТОВ «Техно-Дизель» згідно видаткових накладних поставив на адресу ТОВ «РСУ-ВК» 1 009 105 літрів дизельного палива за ціною 10,67 грн./літр (без ПДВ) на загальну суму 10 957 618,02 грн. (без ПДВ).

Крім того, згідно видаткових накладних ТОВ «Техно-Дизель» з 04.03.2013 по 01.08.2013 поставив на адресу ТОВ «РСУ-ВК» 16 162 кг мастил за ціною 16,63 грн./кг (без ПДВ) на загальну суму 268 911,52 грн. (без ПДВ).

Відповідно до оборотно-сальдових відомостей наданих ТОВ «Техно-Дизель» по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» з квітня 2012 року по грудень 2013 року ТОВ «РСУ-ВК» отримав паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 13 239 233,82 грн., з яких оплачено 12 359 283,58 грн., а заборгованість складає 879 952,64 грн. на користь ТОВ «Техно-Дизель».

Згідно товарно-транспортних накладних на постачання палива від ТОВ «Техно-Дизель» замовнику ТОВ «РСУ-ВК», дизельне паливо з 15.11.2012 по 06.12.2013 перевозилося підприємствами перевізниками в кількості 862 436 кг (що складає 1 026 709,53 літри), у тому числі:ТОВ «Порт Очаков» перевезено 232 362 кг (276 621,44 літрів) дизельного палива з 25.01.2013 по 12.04.2013;ТОВ «ТК Скат» перевезено 384 816 кг (458 114,28 літрів) дизельного палива з 15.11.2012 по 06.12.2013; ТОВ «Фатрон» перевезено 94 756 кг (112 804,76 літрів) дизельного палива з 01.04.2013 по 29.04.2013; ФОП ОСОБА_5 перевезено 115 020 кг (136 928,57 літрів) дизельного палива з 21.03.2013 по 28.05.2013; ФОП ОСОБА_6 перевезено 18 341 кг (21 834,52 літрів) дизельного палива 10.07.2013; ТОВ «ОСА Транс» перевезено 17 141 кг (20 405,95 літрів) дизельне палива 23.07.2013.

Під час допиту у якості свідка директор ТОВ «Техно-Дизель» ОСОБА_7 пояснив, що власного транспорту для транспортування палива у підприємства немає, тому постачання палива відбувалося транспортом замовленим ТОВ «ТК «Скат» та на підставі договорів з фізичними особами.

Також встановлено, що ТОВ «Техно-Дизель» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ТК Скат» в особі директора ОСОБА_8 26.05.2011 уклали договір № 19-11/2011 про надання послуг транспортного обслуговування.

Відповідно до цього договору ТОВ «ТК Скат» повинен був забезпечити своєчасну подачу до пунктів завантаження технічно справних автомобілів, забезпечити доставку вантажу до пункту призначення.

Згідно відомостей вказаних в товарно-транспортних накладних, наданих ТОВ «Техно-Дизель», перевізник ТОВ «ТК Скат» з 15.11.2012 по 06.12.2013 перевіз від постачальника - ТОВ «Техно-Дизель» до вантажоотримувача - ТОВ «РСУ-ВК» 384 816 кг (458 114,28 літрів) за допомогою транспортних засобів з державними номерними знаками: ВЕ 17 86 ВА (водій ОСОБА_9 або ОСОБА_10І.); АЕ 28 11 ВС (водій ОСОБА_11 або ОСОБА_10І.).

Під час допиту у якості свідка директор ТОВ «ТК Скат» ОСОБА_8 пояснив, що ТОВ «ТК Скат» орендує два автомобіля, один з них ВЕ 17 86 ВА паливна цистерна (підтверджено технічним паспортом), другий 6453 без причепу, інших машин ні власних ні орендованих не має, водій ОСОБА_9 звільнений 30.11.2012, ОСОБА_10 працює, автомобілю НОМЕР_1 на підприємстві не має, водій ОСОБА_11 ніколи не працював.

Під час допиту у якості свідка водій ТОВ «ТК Скат» ОСОБА_10 пояснив, що автомобіль НОМЕР_2 може вмістити 7 619 кг (9 086,00 літрів) палива, за добу вказаним автомобілем від пункту заправки до пункту відвантаження можливо зробити лише 6 ходок, товарно-транспортні накладні № 23/1, 23, 23/2, 23/3 від 18.01.2013 не підписував, вантаж не перевозив, автомобіль НОМЕР_3 не знаком, ніколи його не водив.

На запит слідчого ТОВ «ТК Скат» надало товарно-транспортні накладні на перевезення вантажу від постачальника ТОВ «Техно-Дизель» до вантажоотримувача ТОВ «РСУ-ВК», які проведені по обліку ТОВ «ТК Скат», згідно яких у період з 15.11.2012 по 04.07.2013 перевезено 288 770 кг (343 773,80 літрів) дизельного палива.

Таким чином, різниця між даними товаротранспортних документів, наданих ТОВ «Техно-Дизель» та ТОВ «СК Скат» щодо перевезення дизельного пального для ТОВ «РСУ-ВК» складає 96 046 кг (або 114 340,5 літрів).

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Техно-Дизель» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Фатрон» в особі директора ОСОБА_12 01.04.2013 уклали договір № 01/13-05 про надання транспортних послуг. Відповідно до вказаного договору перевізник - ТОВ «Фатрон» зобовязався у строк до 31.12.2013 забезпечити транспортне обслуговування замовника шляхом надання автомобілів марка яких та кількість зазначені в заявках замовника. Оплата повинна була відбуватися за діючими у перевізника тарифами.

Згідно товаротранспортних накладних, наданих ТОВ «Техно-Дизель», ТОВ «Фатрон» з 01.04.2013 по 29.04.2013 перевезено 94 756 кг (112 804,76 літрів) дизельного пального від постачальника - ТОВ «Техно-Дизель» до вантажоотримувача - ТОВ «РСУ-ВК» транспортними засобами з державним номерними знаками під керуванням: АЕ 21 29 ВС (водій ОСОБА_13О.);АЕ 11 54 АС (водій ОСОБА_13О.); АЕ 14 20 АС (водій ОСОБА_14С.); АЕ 28 11 ВС (водій ОСОБА_11М.); АЕ 43 25 АТ (водій ОСОБА_15 або ОСОБА_16А.).

Разом із тим, відповідно до інформації, отриманої з УДАІ МВС України в Одеській області під автомобілями з державними номерними знаками обліковуються: АЕ 21 29 ВС легковий седан, власник фізична особа ОСОБА_17; АЕ 11-54 АС легковий комбі, власник фізична особа ОСОБА_3; АЕ 14-20 АС легковий седан, власник фізична особа ОСОБА_18; АЕ 28-11 ВС легковий седан, власник фізична особа ОСОБА_19; АЕ 43-25 АТ легковий седан, власник фізична особа ОСОБА_20

Таким чином, зазначені автомобілі є легковим транспортом, які не призначені для перевезення палива, а у товаротранспортні документи внесено недостовірні відомості щодо перевезення вказаним автомобільним транспортом 94 756 кг дизельного пального.

Також, у цей період часу між ТОВ «Техно-Дизель» та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання транспортних послуг.

Згідно товаротранспортних накладних, наданих ТОВ «Техно-Дизель» в рамках цього договору, перевезено 18 341 кг (тобто 21 834,52 літрів) паливо-мастильних матеріалів автомобілем з державним номерним знаком ВЕ 90 98 АІ.

Разом із тим, відповідно до інформації, отриманої з УДАІ МВС України в Одеській області під автомобілем з державними номерними знаками ВЕ 9098 АІ обліковується автомобіль сідловий тягач Е, модель - ХФ 95 430 (власник фізична особа ОСОБА_5), яким згідно конструктивних особливостей неможливо перевозити палив.

Таким чином, зазначений автомобіль не призначений для перевезення палива, а у товаротранспортні документи внесено недостовірні відомості щодо перевезення вказаним автомобільним транспортом 18 341 кг дизельного пального.

ТОВ «Порт Очаків» листом від 24.12.2014 № 270 та від 16.01.2015 № 5 повідомило, що перевезень поливо-мастильних матеріалів для від ТОВ «Техно-Дизель» до ТОВ «РСУ-ВК» не проводило, автомобіль з державним номерним знаком 88 82 НІМ на момент нібито перевезення вантажів списано з балансу, документи на нього знищено у звязку з закінченням терміну зберігання, автомобіль є в наявності на території, але використовується як цистерна для зберігання палива з метою заправки автокар. Водій на прізвище ОСОБА_21 ніколи не працював на підприємстві.

Договором від 10.07.2013 № 54, укладеним між ТОВ «Техно-Дизель» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Порт Очаків» в особі директора ОСОБА_22 передбачено надання послуг з бункерування суден, однак, зазначені послуги не надавались.

Таким чином, відомості вказані в товаротранспортних документах щодо перевезення дизельного палива від ТОВ «Техно-Дизель» до вантажоотримувача ТОВ «РСУ-ВК» за період з 25.01.2013 по 12.04.2013 у кількості 232 362,01 кг (що складає 276 621,44 літри) є недостовірними.

На підставі вищевикладеного внаслідок не підтвердження перевізниками кількості перевезеного пального ТОВ «РСУ-ВК» необґрунтовано перераховано коштів у сумі 6 991 075,55 грн. з ПДВ на рахунок ТОВ «Техно-Дизель» за фактично не отримане пальне, що є порушенням п. 2.1, 2.6, 3.3 договору на продаж та поставку нафтопродуктів № 34 від 12.11.2012 року.

Зазначене порушення допущено директором ТОВ «РСУ-ВК» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Техно-Дизель» ОСОБА_7, якими підписано договір, якими підписувались товарно-транспортні накладні на фактично не перевезений товар.

В результаті внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, якими є товаротранспортні накладні, щодо постачання та перевезення палива при проведені днопоглиблювальних робіт по реконструкції підхідного каналу портового пункту Очаків, вартість робіт штучно завищена.

Відповідно до довідки про результати перевірки законності укладання та виконання договорів між ДП «ММТП» та ТОВ «РСУ ВК», предметом яких є реконструкція підхідного каналу портового пункту Очаків, складеною Державною фінансовою інспекцією встановлені порушень, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 6 991 075,55 грн.

Єдиним можливим способом перевірки можливості постачання дизельного палива ТОВ «Техно-Дизель» на адресу ТОВ «РСУ-ВК» є отримання документів, які відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та звязку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 №281/171/578/155 (далі - Інструкція), що відображають рух дизельного палива.

Крім того, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до Інструкції з контролю якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої Наказом № 271/121 від 04.06.2007 Мінпаливенерго України, Держстандарту України, відображають контроль за якістю товарної нафти та нафтопродуктів під час приймання, зберігання, транспортування та відпуску.

Вказані у клопотанні документи будуть використані як доказ, зокрема даними документами буде встановлено або спростовано факт поставки ТОВ «Техно-Дизель» дизельного палива на адресу ТОВ «РСУ-ВК».

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використанні при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному підприємству завдано збитків, для встановлення або спростування факту поставки дизельного палива на адресу ТОВ «РСУ-ВК», а також для проведення експертизи.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ «Техно-Дизель» (ЄРДПОУ 37206551), та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Також зазначав, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Техно-Дизель» (ЄРДПОУ 37206551), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_23, старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_24, старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1 та оперативним співробітникам, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техно-дизель» (ЄДРПОУ 37206551), а саме:оригіналів документів затверджених Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України, затвердженої спільним Наказом №281/171/578/155 від 20.05.2008 Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та звязку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, що відображають рух дизельного палива за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, а саме: актів приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю (форма №5-НП); журналів обліку надходження нафти і нафтопродуктів (форма №6-НП); товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (форма №1-НП); журналів реєстрації результатів вимірювань СВКН (форма №33-НП); актів приймання-здавання нафти (форма №34-НП); журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах (форма №7-НП); відвантажувальних відомостей (форма №4-НП); актів приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопроводів (форма №8-НП); журналів реєстрації відкриття і закриття засувок кінцевого вузла відведення (форма №9-НП); журналів реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла від охорону (форма №10-НП); зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів (форма №11-НП); товарних балансових звітів (форма №12-НП); журналів обліку надходження нафтопродуктів (форма 13-НП); змінних звітів АЗС (форма №17-НП); актів приймання-здавання нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС (форма №15-НП); відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП); журналів реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів (форма №2-НП); актів перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС та зливання їх після перевірки до резервуарів (форма №1-НП); актів переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки в іншу; журналів обліку приймання і реалізації відпрацьованих нафтопродуктів (форма №19-НП); актів інвентаризації (форма №24-НП); актів інвентаризації на АЗС (форма №25-НП); розпоряджень про інвентаризацію (форма №20-НП); журналів контролювання за виконанням розпоряджень про інвентаризації (форма №21-НП); довідок про книжкові залишки нафтопродуктів (форма №22-НП); актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах (форма №3-НП); відомостей про наявність нафтопродуктів (форма №23-НП); відомостей про наявність нафтопродуктів у технологічних трубопроводах АЗС (форма №35-НП); порівняльні відомості результатів інвентаризації нафтопродуктів (форма №27-НП); розрахунків природних втрат нафтопродуктів (форма №28-НП); розрахунків природних втрат нафтопродуктів по АЗС (форма №28-НП); актів інвентаризації нафтопродуктів (форма №30-НП); товарних книг кількісного руху нафтопродуктів (форма №31-НП); звітів про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах (форма №32-НП); оригіналів документів, які відповідно до Інструкції з контролю якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним Наказом № 271/121 від 04.06.2007 Мінпаливенерго України, Держстандарту України, що відображають контроль за якістю товарної нафти та нафтопродуктів під час приймання, зберігання, транспортування та відпуску за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, а саме до: актів відібрання проб нафти та нафтопродуктів (форма №2-НК); журналів реєстрації проб нафти та нафтопродуктів (форма №3-НК); журналів видачі паспортів якості (форма №4-НК); журналів реєстрації випробувань світлих нафтопродуктів (форма №5-НК); журналів реєстрації результатів випробувань олив (форма №6-НК); журналів реєстрації результатів випробувань мастил і спеціальних рідин (форма №6-НК); журналів реєстрації результатів випробувань відпрацьованих нафтопродуктів (форма №8-НК); журналів реєстрації результатів випробувань нафти (форма №9-НК); журналів реєстрації нестандартних нафти і нафтопродуктів (форма №12-НК); актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю (форма №14-НК); актів розкриття арбітражної проби нафти та нафтопродуктів (форма №15-НК).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха