Ухвала суду № 61975087, 22.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/8367/16

760/10824/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Литвиненка Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

В обґрунтування клопотання зазначали, що підставами для внесення відомостей до ЄРДР став акт перевірки №1115/28-10-39-10/32294897 від 25.11.2015 складений працівниками МГУ ДФС ЦО з ОВП.

Так згідно висновків вищевказаного акту, встановлено, що службові особи ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) під час фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Будмайстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38445108), ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837) та ТОВ «Техно Маркет» (код ЄДРПОУ 38670947) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 16009 451 грн. та податку на прибуток на суму 78646917 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) та ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837) укладено договір поставки № 90 від 11.06.2014. Так, згідно умов договору ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837) здійснював поставку товару в адресу ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) виключно власним автотранспортом. Крім того, ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837) повинно було надати в адресу ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) документи, що підтверджують якість, безпеку товару, сертифікати відповідності, посвідчення про якість, ветеринарні свідоцтва, карантинні сертифікати, висновки санітарно гігієнічної експертизи.

Однак, в ході проведення перевірки, товарно транспорті накладні щодо поставки товару службовими особами ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) не надано, посилаючись на те, що транспортування товарів здійснювалось силами та засобами ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837).

В ході проведення перевірки на адресу МГУ ДФС ЦО з ОВП надійшов лист від Департаменту інформаційно аналітичного забезпечення МВС України, в якому зазначено, що згідно інформаційних реєстрів Державтоінспекції реєстрація транспортних засобів у період 01.01.2014 по 30.09.2015 за юридичною особою ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837) відсутня.

Крім того, в ході проведення перевірки, не було надано документів, що підтверджують якість та безпеку товару. До перевірки надано лише протокол випробування від 01.07.2014 № НОМЕР_1 виданий випробувальною лабораторією ДП «Київоблстандартметрологія» Мінекономрозвитку України затверджений 01.07.2014 в якому зазначено, що виробником товару являється ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837), однак за 2014 рік ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837) не являлось платником земельного податку та орендної плати за орендовані земельні ділянки, що свідчить про відсутність власних та орендованих земельних ділянок для вирощування товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) та ТОВ «Будмайстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38445108) укладено договір поставки № 10/03 ОФ від 10.09.2014.

В ході проведення перевірки встановлено, що відвантаження товару здійснювалось за адресами структурних підрозділів ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) розташованих в м. Києві та Київській області, зокрема протягом одного дня директор ТОВ «Будмайстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38445108) відвантажив товар за різними адресами в кількості 17500 кг.

Крім того, до перевірки ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) не надано документи, що підтверджують якість, безпеку товару придбаного ТОВ «Будмайстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38445108).

Крім того, згідно листа Управління Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області, встановлено, що відсутуні відомості про реєстрацію земельних ділянок у ТОВ «Будмайстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38445108).

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) та ТОВ «Техно Маркет» (код ЄДРПОУ 38670947) укладено договір № м_82 від 01.08.2014.

Так, встановлено що засновником ТОВ «Техно Маркет» (код ЄДРПОУ 38670947) на момент взаємовідносин з ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) являвся гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав письмові пояснення, де вказав, що не має жодного відношення до реєстрації ТОВ «Техно Маркет» (код ЄДРПОУ 38670947), на посаду керівника не назначався, жодних документів не підписував, не знає місцезнаходження та вид діяльності ТОВ «Техно Маркет» (код ЄДРПОУ 38670947).

Враховуючи вищевикладене, сімнадцятилітній гр. ОСОБА_3А, не міг призначити на посаду директора підприємства ОСОБА_4, який підписував документи від імені ТОВ «Техно Маркет» (код ЄДРПОУ 38670947).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Сандрайс» (код ЄДРПОУ 39209837) у період фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897), являлась гр. ОСОБА_5 (іпн.3007316708).

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 (іпн.3007316708) використовує номер мобільного телефону № +38-067-513-11-11

З метою встановлення інформації, щодо особи яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, місця її перебування, виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) за номером мобільного телефону № +38-067-513-11-11, зокрема: інформації, щодо власника номеру мобільного телефону № +38-067-513-11-11, (контракт на обслуговування та документи надані для особою (власником номеру) для укладення контракту);роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з привязкою до базових станцій із зазначенням азимутів по мобільному номеру № +38-067-513-11-11.

Отримати в інший спосіб інформацію, щодо особи, якій належить № +38-067-513-11-11 неможливо.

Також зазначав, що з метою отримання можливості використання як доказів відомостей що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), а саме: інформації, щодо власника номеру мобільного телефону № +38-067-513-11-11 (контракт на обслуговування та документи надані для особою, власником номеру для укладення контракту); роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з привязкою до базових станцій із зазначенням азимутів по мобільному номеру № +38-067-513-11-11.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха