Ухвала суду № 61974935, 11.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/9272/16

760/11916/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000163 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000163 від 25.05.2016 року.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що 02.06.2006 Акціонерним товариством «Бельведер» 21200, Франція, м. Бон, проспект Шарль Жаффлен, 10 засновано ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (код ЄДРПОУ 34413512) зі статутним капіталом 46 млн. грн. Даним товариством засновано ТОВ «Буассон Еліт «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 31712600) зі статутним капіталом 14,5 млн. грн. та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878) зі статутним капіталом 15,1 млн. грн. Основний вид діяльності усіх перелічених субєктів господарювання дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

20.04.2009 року між АТ «Бельведер» та ТОВ «ОСОБА_3 Україна» укладено договори про заставу 100 % корпоративних прав ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ТОВ «Буассон Еліт «ОСОБА_3 груп» та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД», та 2 автомобілів.

До статутного капіталу ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» було внесено та знаходиться на балансі цілісний майновий комплекс лікеро-горілчаного заводу, що розташований за адресою Черкаська обл., Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8 км. на побудову та реконструкцію якого було залучено інвестиції АТ «Бельведер» в розмірі понад 11 млн. ЄВРО.

У ході господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_3 Україна» виникла дебіторська заборгованість 53,4 млн. грн. перед АТ «Бельведер», близько 9,6 млн. грн. перед ТОВ «Рафінад Медіа» (код ЄДРПОУ 36272953), яким 25.07.2011 в Господарському суді міста Києва ініційовано початок процедури банкрутства ТОВ «ОСОБА_3 Україна».

22.01.2014 Господарським судом міста Києва призначено головою комісії з припинення ліквідатором ТОВ «ОСОБА_3 Україна» арбітражного керуючого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер свідоцтва 70 від 13.02.2013, наказ Мінюсту №175/5 від 25.01.2013, якому ввірено все майно, активи та інші цінності ТОВ «ОСОБА_3 Україна» для проведення ліквідації боржника.

11.03.2014 Господарським судом міста Києва прийнято рішення про припинення ТОВ «ОСОБА_3 Україна» шляхом його ліквідації.

Зловживаючи своїм становищем, ОСОБА_4, вступивши у змову з невстановленими службовими особами ТОВ «Авігаль» (код ЄДРПОУ 25590250), незважаючи на вказане обмеження, визначене законом, усвідомлюючи що цілісний майновий комплекс у складі 100 % статутного капіталу ТОВ «Буассон Еліт «ОСОБА_3», 100 % статутного капіталу ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» та 2 автомобіля перебуває у заставі АТ «Бельведер», Франція, та не може бути включеним до ліквідаційної маси боржника, будучи уповноваженою судом особою на розпорядження вказаним майном, прийняв рішення про його відчуження та реалізацію шляхом продажу на аукціоні за заниженою ціною.

Так, ОСОБА_4 визначив організатора проведення аукціону Товарну біржу «Центральна Українська біржа», код ЄДРПОУ 32672382, та вказаний субєкт допущено до проведення реалізації майна ухвалою господарського суду м. Києва від 17.09.2014.

Відповідно до оцінки майна, лот №1 «цілісний майновий комплекс» у складі: частка 100 % в статутному капіталі ТОВ «Буассон Еліт «ОСОБА_3»; частка 100 % в статутному капіталі ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД»; легковий автомобіль марки Volkswagen, модель NEW BEETLE, рік випуску 1998; легковий автомобіль марки Citroen, модель C4 PICASSO, рік випуску 2008; офісні меблі в кількості 11 одиниць, оцінено в 65344 955,91 грн.

На другому повторному аукціоні з продажу майна (майнових прав), що належали ТОВ «ОСОБА_3 Україна», що відбувся 13.11.2014 о 12 год. 00 хв., що проведено ТБ «Центральна Українська біржа» за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 1, готель «Братислава», вищевказаний лот з початковою ціною в більш як 65 млн. грн. було продано ТОВ «Авігаль» (станом на дату проведення аукціону засновниками товариства являються ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який був і керівником та ОСОБА_6, 28.02.1983 р.н.) за 244 495,60 грн. та в подальшому 17.11.2016 перепроданий трьом фізичним особам: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Чим було завдано шкоди інтересам АТ «Бельведер» на суму 65344955,91 грн.

В подальшому, в січні 2016 року корпоративні права ТОВ «Буассон Еліт «ОСОБА_3» та ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» відчужено громадянину ОСОБА_10 ОСОБА_11 Шалом (90 %) та ОСОБА_12 (10 %).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, які містяться у судовій справі про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (код ЄДРПОУ 34413512) №44/227-б.

Документи, які стосуються провадження про визнання ТОВ «ОСОБА_3 Україна» банкрутом тобто документи, які містяться у судовій справі про банкрутство зазначеного субєкта господарювання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Господарського суду міста Києва.

Документи, які надавалась сторонами судового провадження як докази, тобто документи, які містяться у судовій справі зазначеного субєкта господарювання, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити копії вказаних документів у Господарському суді міста Києва, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 44-в неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у судовій справі про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (код ЄДРПОУ 34413512) №44/227-б, що знаходиться у Господарському суді міста Києва, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 44-в, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха