Ухвала суду № 61974928, 11.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/9251/16

760/11900/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000119 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь», ПАТ «Міський ОСОБА_4» , ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь», ПАТ «Міський ОСОБА_4», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед вказаною банківською установою-нерезидентом.

Зокрема встановлено, що ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» (код ЄДРПОУ 24214088) протягом 2014-2015 років було отримано кредити рефінансування Національного банку України на загальну суму 1742 938 тис. грн.

04.03.2014 між Національним банком України та ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь», укладено кредитний договір №09 про надання кредиту для збереження ліквідності в сумі 385 000 000 грн.

З метою забезпечення виконання зобовязань за даним кредитним договором, між Національним банком України та ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь», 04.03.2014 укладено Договір застави майнових прав №09/ЗМП. З цією ж метою, між Національним банком України та ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» 24.06.2014 укладено Договір застави майнових прав №09/ЗМП-2. Відповідно до п.п. 1.1 вказаних договорів застави майнових прав, Національному банку України передано у заставу майнові права за укладеними ПАТ «ОСОБА_3 Русь» кредитними договорами з наступними юридичними особами (пул кредитів). Серед інших, у заставу Національному банку України було передано майнові права за кредитними договорами №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012 укладеними ПАТ «ОСОБА_3 Русь» з ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802).

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 червня 2016 № 1085 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» на два роки до 16 липня 2018 року включно.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягають дослідженню і перевірці питання реальності укладення між ПАТ «ОСОБА_3 Русь» та ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012, наявність та стан заставного майна наданого для забезпечення зобовязань за даними кредитними договорами, відповідність вказаних кредитних договорів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо забезпечення кредитів рефінансування на час укладення Кредитного договору №09 про надання кредиту для збереження ліквідності між Національним банком України та ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь».

Документи та відомості, які містяться у матеріалах кредитних справ до кредитних договорів №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012 укладеними ПАТ «ОСОБА_3 Русь» з ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802), майнові права за якими ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» було передано у заставу Національному банку України відповідно до Договору застави майнових прав №09/ЗМП від 04.03.2014, перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088), який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Хорива, 11 а.

Документи та відомості, які містяться у матеріалах кредитних справ до кредитних договорів №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012 укладених ПАТ «ОСОБА_3 Русь» з ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802), майнові права за якими ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» було передано у заставу Національному банку України відповідно до Договору застави майнових прав №09/ЗМП від 04.03.2014, мають значення для всебічного, повного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій документів кредитних справ до кредитних договорів №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012 укладеними ПАТ «ОСОБА_3 Русь» з ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088), який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Хорива, 11 а.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі : старшого детектива ОСОБА_5, детектива ОСОБА_6, детектива ОСОБА_7, детектива ОСОБА_8, старшого детектива ОСОБА_9, детектива ОСОБА_10, детектива ОСОБА_11, детектива ОСОБА_1, детектива ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій (у паперовій та електронній формі), які містяться у матеріалах кредитних справ до кредитних договорів №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012 укладеними ПАТ «ОСОБА_3 Русь» з ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802), майнові права за якими ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» було передано у заставу Національному банку України відповідно до Договору застави майнових прав №09/ЗМП від 04.03.2014, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088), який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Хорива, 11 а у тому числі : документи (заяви, листи, звернення тощо) позичальника - ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) щодо розгляду питання про надання кредиту; документи (листи, службові та доповідні записки, висновки тощо) структурних підрозділів банку щодо розгляду питання про можливість надання кредиту ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802); документи (протоколи засідань кредитного комітету, протоколи засідань правління, тощо) щодо прийняття керівними органами банку рішення про надання кредиту ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802); кредитні договори №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012 укладені ПАТ «ОСОБА_3 Русь» з ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них; договори застави (іпотеки) якими забезпечувалося виконання зобовязань за кредитними договорами №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012 укладеними ПАТ «ОСОБА_3 Русь» з ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них; документи (листи, висновки, звіти про оцінку, державні акти на нерухоме майно, виписки з державних реєстрів тощо) надані ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) до ПАТ «ОСОБА_3 Русь» щодо майна яке пропонувалося у заставу для забезпечення виконання зобовязань за кредитними договорами №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012; документи (листи, службові та доповідні записки, висновки тощо) структурних підрозділів банку, щодо оцінки можливості прийняття в заставу (іпотеку) майна запропонованого ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) та перевірки заставного майна під час дії кредитних договорів №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012; документи (виписки руху коштів по рахунку, платіжні доручення, видаткові касові ордери тощо) що підтверджують перерахування кредитних коштів ПП «ВКФ «Інтар» (код ЄДРПОУ 21516802) за кредитними договорами №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012, повернення боржником кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитом, пені, штрафів; документи щодо передачі права вимоги за кредитними договорами №61901-20/9-1 від 24.12.2009 та №70296-20/12-1 від 24.10.2012; до Національного банку України та стягнення підрозділами Національного банку заборгованості за ними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха