Ухвала суду № 61974864, 07.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/7287/16

760/2011/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.368-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.368-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначили, що Національним банком України проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40000000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи НБУ та службові особи ПАТ «Державний ощадний банк України» перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи Народного депутата України ОСОБА_3 на рахунок компанії-нерезидента KingstonGroup S. А. в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ «Крим ПетроліумКомпані», тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернувся голова правління Громадської організації «Центр Протидії Корупції» ОСОБА_4 із заявою, яка містить інформацію про те, що КотвіцькийІ. О., будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

На особистий рахунок в ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_3, зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40000000,00 дол. США. У жовтні 2014 р. ОСОБА_3 обрано народним депутатом України. У 2015 р. ОСОБА_3 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на імя ОСОБА_3 в ПАТ «Ощадбанк». Протягом липня-серпня 2015 р. вказані кошти перераховано компанії-нерезиденту KingstonGroup S.ОСОБА_5 чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_3 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_3 19.08.2015 р.

У ході досудового розслідування встановлено, що кошти в розмірі 40000000,00 дол. США були перераховані на рахунок компанії-нерезидента KingstonGroup S. А. з рахунку Народного депутата України ОСОБА_3 в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Крим ПетроліумКомпані» (ЄДРПОУ 36275011) перед юридичною особою за законодавством Республіки ПанамаKingstonGroup S. А.

Встановлено, що для здійснення переказу коштів за межі України компанії-нерезиденту ОСОБА_3 використано рахунки, відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», № 26206003336455 (у гривні) та № 26203003336555 (у доларах США).

Допитані службові особи ПАТ «Державний ощадний банк України» повідомили про наявність внутрішнього службового листування в паперовому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_3, здійснення переказів коштів та за кордон в сумі 40000000 дол. США. Вказане службове листування містить відомості про опрацювання інформації та її збір для оцінки законності фінансових операцій ОСОБА_3 з точки зору обслуговуючого банку та служби фінансового моніторингу банку.

Крім того, у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» перебувають внутрішні документи, які визначають процедуру дій, права та обовязки працівників банку в частині оцінки законності фінансових операцій клієнтів Положення про управління валютного контролю, положення про управління фінансового моніторингу, положення про порядок здійснення фінансового моніторингу.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» - службове листування про відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_3, внутрішні положення про порядок оцінки законності фінансових операцій з переказу коштів за межі України містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані відомості необхідні для дослідження правомірності дій посадових та службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» зі здійснення фінансового моніторингу клієнта ОСОБА_3 та переказу коштів у розмірі 40000000 дол. США з рахунку цього клієнта за межі України.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України в складі детектива ОСОБА_1, старшого детектива ОСОБА_6, детектива ОСОБА_7 детектива ОСОБА_8, старшого детектива ОСОБА_9, детектива ОСОБА_10, детектива ОСОБА_11, детектива ОСОБА_12, детектива ОСОБА_13. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій документів, копій електронних файлів, роздруківок електронних файлів та реєстрів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, а саме: службової записка ОСОБА_14, ОСОБА_15 про те що ОСОБА_3 є публічною особою, відомостей про її реєстрацію та передачу адресату;повідомлення про фінансові операції ОСОБА_3 в електронному вигляді до Державної служби фінансового моніторингу України та відомостей щодо його реєстрації та направлення;службової записки про дозвіл на обслуговування клієнта ОСОБА_3 управлінню обслуговування фізичних осіб та відомостей про її реєстрацію та передачу;повідомлення управління фінансового моніторингу ПАТ «Державний ощадний банк України» про ідентифікацію клієнта ОСОБА_3 та про відсутність компетенції стосовно повідомленої операції, відомостей про його реєстрацію та передачу;службової записки до юридичного управління про відповідність договорів ОСОБА_3 вимогам законодавства та відомостей про її реєстрацію та передачу;висновку юридичного управління щодо службової записки про відповідність договорів ОСОБА_3 вимогам законодавства, відомостей про його реєстрацію та передачу;положення про управління валютного контролю ПАТ «Державний ощадний банк України» станом на червень-серпень 2015 р.;положення про підрозділ фінансового моніторингу ПАТ «Державний ощадний банк України» станом на червень-серпень 2015 р.; положення про порядок здійснення фінансового моніторингу ПАТ «Державний ощадний банк України» станом на червень-серпень 2015 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха