Ухвала суду № 61974849, 03.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/7387/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Онищенко М.В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що СУ ФР МГУ ДФС -Центрального офісу з ОВП розслідується кримінальне провадження за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), які пов'язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов'язані зі зняттям, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28,ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59 та ОСОБА_60, протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії», ПАТ «Банк Національні Інвестиції» та ПАТ «Державний Ощадний Банк України», через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено осіб: гр. ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_50, ОСОБА_38, ОСОБА_71, ОСОБА_56, ОСОБА_30, ОСОБА_15, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_14, ОСОБА_32, ОСОБА_16, ОСОБА_45, ОСОБА_36, ОСОБА_76, ОСОБА_8, ОСОБА_58 та інші, що отримали виплати у загальній сумі близько 2 500 000 000 грн., у другому кварталі 2015 року, за ознакою доходу № 112 від ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», які надали покази щодо непричетності до проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, а також зняття та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків, які перераховувались від ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп» за такі операції, а те, що останні здійснювали відкриття карткових рахунків за грошову винагороду від невстановлених осіб, у офісі ТОВ «Аффінаж», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська 4 Г, прим. 40-б. Також останні повідомили, що відкриття карткових рахунків вони здійснювали у ПУАТ «Фідобанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10. При цьому, працівниця банку не проводила ніяких роз'яснень щодо відкриття рахунків та подальшого користування ними, а навпаки показувала останнім де їм необхідно виконати підпис. Після підписання договорів, працівниця банку не надала останнім другий примірник договору про відкриття карткового рахунку, не повідомила номер відкритого рахунку та не видала пластикові картки, за допомогою яких здійснюються операції. Також, на поставлене питання осіб з приводу того, де можна отримати грошову винагороду за відкриття карткових рахунків, працівник банку повідомила таку адресу, а саме: м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська 4 Г, прим. 40-б.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оперативними працівниками встановлено організаторів, співорганізаторів та пособників, які організували вказану злочинну схему разом з керівництвом ПУАТ «Фідобанк», яка направлена на здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, використовуючи при цьому ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», з подальшим обготівкуванням грошових коштів за допомогою пособників фізичних осіб, на ім'я яких були оформлені додаткові картки та за допомогою яких, такі здійснювали зняття готівкових грошових коштів.

Крім того, під час проведення обшуку у ПУАТ «Фідобанк», виявлено та вилучено документи, а саме: заяви на прийняття пропозиції ПУАТ «Фідобанк» укласти договір комплексного банківського обслуговування карткового рахунку з рядом фізичних осіб, заяви про додаткові банківські платіжні картки, розписки про отримання ПІН-конвертів, заяви про зміну лімітів.

У подальшому, проведеним оглядом вилучених вище зазначених документів встановлено, що працівниками ПУАТ «Фідобанк» оформлювались додаткові банківські картки на ім'я наступних осіб: ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_83, ОСОБА_79, ОСОБА_84, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_5, які були прив'язані до банківських рахунків 114 фізичних осіб, які відкрили основні карткові рахунки на прохання незнайомих осіб за грошову винагороду, а такі грошові кошти надходили за незаконні операції з цінними паперами, з подальшою їх легалізацією.

Також, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_79, продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов'язану зі зняттям готівки з додаткових карток, при цьому використовує свій власний автомобіль марки «Мерседес-МЛ 320» днз НОМЕР_1.

В інший спосіб (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати, про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення вказаними особами.

Проведення обшуку планується в автомобілі марки «Мерседес-МЛ 320» днз НОМЕР_1, яким у повсякденній діяльності користується ОСОБА_79 (ІНФОРМАЦІЯ_1), який також використовується у злочинній діяльності останнім.

Відповідно до відомостей з баз ДАЇ автомобіль марки «Мерседес-МЛ 320» днз НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_79.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що підставою для проведення обшуку у автомобілі марки «Мерседес-МЛ 320» днз НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_79 необхідно провести з метою виявлення та вилучення: договорів на відкриття рахунків у цінних паперах з далі переліченими фізичними договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, чекових книжок, договорів з додатками до них, а саме: анкет, опитувальних листів, копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуального податкового номера, розписок про отримання пін-пакету, на відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування картковими рахунками, заявок на видачу готівки з карткових рахунків фізичними особами, видаткових ордерів та чеків-терміналів про видачу готівки протягом 2015 року, з метою підтвердження відомостей отриманих під час досудового розслідування, готівкових грошових коштів, комп'ютену техніку, флеш накопичувачів, мобільних телефонів та інших речей і документів, які на думку слідчого матимуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників Онищенко Марині Віталіївні дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Мерседес-МЛ 320» днз НОМЕР_1, яким користується та який на праві власності належить ОСОБА_79 (ІНФОРМАЦІЯ_1), з метою виявлення та вилучення: договорів на відкриття рахунків у цінних паперах з далі переліченими фізичними договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, чекових книжок, договорів з додатками до них, а саме: анкет, опитувальних листів, копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуального податкового номера, розписок про отримання пін-пакету, на відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування картковими рахунками, заявок на видачу готівки з карткових рахунків фізичними особами, видаткових ордерів та чеків-терміналів про видачу готівки протягом 2015 року, з метою підтвердження відомостей отриманих під час досудового розслідування, готівкових грошових коштів, комп'ютену техніку, флеш накопичувачів, мобільних телефонів та інших важливі речі і документи, які на думку слідчого матимуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха