Ухвала суду № 61974718, 10.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.06.2016
Номер справи
760/19153/15-к
Номер документу
61974718
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №1-кс/760/7010/16

760/19155/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Мамчика Д.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.2 ст.205 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначали, що невстановлені слідством особи придбали (перереєстрували) ТОВ «Бренда» (код ЄДРПОУ 39297860), ТОВ «Акролис Торг» (код ЄДРПОУ 39367878), ТОВ «Ритона» (код ЄДРПОУ 37267106), ТОВ «ЕнкіКонстракт» (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Агротрейдінг Онлайн» (код ЄДРПОУ 39502800), ТОВ «Агросервісюкрейн» (код ЄДРПОУ 39502931) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Бренда» ОСОБА_3 показала, що не має ніякого відношення до фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формувала, підприємство зареєструвала за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Акролис Торг» ОСОБА_4 показав, що не має ніякого відношення до фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, про те що являється засновником вказаного підприємства почув вперше від працівників податкової міліції.

Згідно інформації Національного банку України встановлено, що з рахунків 20 юридичних осіб-резидентів, серед яких ТОВ «Бренда», ТОВ «Акролис Торг», в період з 01.10.2014 по 16.02.2015, здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 49250000 грн.

Проведеним оглядом виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Бренда», ТОВ «Акролис Торг» встановлено, що за період з 02.10.2014 по 16.02.2015 на розрахункові рахунки зазначених підприємств із ознаками «фіктивності», надійшло грошових коштів на загальну суму понад 10 млн. грн. як оплата за товар від ТОВ «Лора Груп» (код ЄДРПОУ 39313541), ТОВ «ОСОБА_5 Сервіс» (код ЄДРПОУ 39317090), ПП «Стоун» (код ЄДРПОУ 31283824), ТОВ «Інтерагро-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38268472), ТОВ «Петра Груп» (код ЄДРПОУ 39325206), ТОВ «Бренда Торг» (код ЄДРПОУ 39369992), ТОВ «Сільгоспінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39342284), ТОВ «ОСОБА_6 Сервіс» (код ЄДРПОУ 39403954), які в подальшому знято через касу банку готівкою на закупівлю сільськогосподарської продукції фізичними особами ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що не маючи ніякого відношення до діяльності ТОВ «Бренда», ТОВ «Акролис Торг», дійсно знімав кошти готівкою в ПАТ «Банк Михайлівський» за вказівкою невстановлених слідством осіб та під контролем працівників банку. В подальшому, готівку передавав невстановленим слідством особам.

З огляду на викладене, є підстави вважати, що невстановленими слідством особами спільно із працівниками ПАТ «Банк Михайлівський» здійснювалась незаконна діяльність, а саме сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, здійснювати незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконно користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних товариств.

З метою підтвердження причетності працівників ПАТ «Банк Михайлівський» до незаконної діяльності невстановлених слідством осіб у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як особливості працевлаштування (посада, контактні та індифікаційні дані, тощо) осіб, які працювали у Кіровоградському відділенні №1ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Кіровоград, вул. В. Перспективна 15/7 в період 2014-2015 років.

Тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Банк Михайлівський» є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження та будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в подальшому для встановлення та допиту в якості свідків осіб по вказаному кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3) знаходиться необхідна слідству інформація та документи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_10 або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх у ПАТ «Банк Михайлівський» за фактичним місцем перебування документів, а саме: особові справи, у тому числі особові картки, особові листки з обліку кадрів, декларації про дохід (декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, які працювали у Кіровоградському відділенні №1ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Кіровоград, вул. В. Перспективна 15/7 в період 2014-2015 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха

Попередній документ : 61974717
Наступний документ : 61974719