Ухвала суду № 61974655, 20.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5895/16

760/1340/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником 5-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО319092).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що всупереч розпоряджень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» щодо встановлення граничних (максимальних) цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у відповідні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства не забезпечували фактичне набуття ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами лише після значного зниження ринкової ціни (без пропорційного зниження узгодженої ціни на закупівлю), тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою збереження прибутків постачальників зерна.

Також встановлено, що між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було укладено договір поставки № 29 від 04березня 2015 року, основною умовою якого, відповідно до п.5.1 даного Договору, було проведення попередньої оплати товару в національній валюті України в розмірі 49893 000 грн за поставку 16631000 кг зерна кукурудзи 3-го класу. При цьому, незважаючи на те, що попередню оплату було здійснено 05 березня 2015 року в розмірі 49893000 грн, тобто в повному обсязі, ПАТ «Рокитянський комбінат хлібопродуктів» не передав у власність ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зазначений в Договорі товар, хоча, відповідно до п. 6.2. вказаного Договору, на момент його підписання товар в повному обсязі повинен був знаходитись на складі ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів».

Встановлено, що 16 березня 2015 року кошти у розмірі 49893000,00 грн., які були отримані ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» в якості попередньої оплати за договором №29 від 04 березня 2015 року, були переведені на рахунки інших субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Сільгосп-Продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 05477050), ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741).

Як підстави для перерахунку коштів вищевказаним підприємствам визначено «повернення попередньої оплати» за договорами, що укладались у 2012, 2015 роках, або «попередня оплата» за договорами про закупівлю зернових (пшениці).

При цьому ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» не вживав заходів, направлених на придбання зернових (кукурудзи), яка в подальшому була б передана ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

В подальшому, впродовж 2015 року та до цього часу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» не застосовувались претензійно-позовні заходи, направлені на відновлення порушених майнових прав покупця, в тому числі ті, що повязані зі стягненням з ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» суми основної заборгованості за непоставлений товар, а також штрафів та пені у розмірах, передбачених розділом 8 договору №29 від 04 березня 2015року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №2600184056001, який відкритий у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», з 15.03.2015 по 31.12.2015.

Відповідно до даних про рух коштів по особовому рахунку №2600505851003, відкритому для ПАТ «Рокитнянський КХП» в ПАТ 'Банк 'Київська Русь' 16.03.2015 на рахунок ПАТ «Рокитнянський КХП» №2600505851003 надійшов платіж 49893000,00 грн. з банківського рахунку ПАТ «Васильківхлібопродукт» №2600184056001, який відкритий у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ».

Відповідно до даних про рух коштів по особовому рахунку №2600505851003, відкритому для ПАТ «Рокитнянський КХП» в ПАТ 'Банк 'Київська Русь' 16.03.2015 на рахунок ПАТ «Рокитнянський КХП» №2600505851003 надійшов платіж 49893000,00 грн. з банківського рахунку ПАТ «Васильківхлібопродукт» №2600184056001, який відкритий у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» з призначенням платежу «Передплата за пшеницю згідно договору поставки №РК-16/03 від 16.03.2015 року без ПДВ».

19.03.2015 ПАТ «Рокитнянський КХП» було перераховано 19892900,00 грн. з рахунку №2600505851003 на рахунок 2600184056001, який належить ПАТ «Васильківхлібопродукт», із призначенням платежу «Передплата за пшеницю згідно договору поставки №РК-16/03 від 16.03.2015 року без ПДВ у т.ч. ПДВ 3315483,33 грн». Тобто за тим самим договором і, найголовніше, з тим самим призначенням платежу, за яким ПАТ «Рокитнянський КХП» 16.03.2015 отримав платіж від ПАТ «Васильківхлібопродукт».

Також 16.03.2015 ПАТ «Рокитнянський КХП» було перераховано 30000000,00 грн. з рахунку №2600505851003 на рахунок 2600614656001, який належить ПАТ «Кожухівське», із призначенням платежу «Передоплата за пшеницю згідно договору 19/03 від 19.03.2015 року без ПДВ».

Зазначені відомості вказують, що переведення коштів між ПАТ «Рокитнянський КХП», ПАТ «Васильківхлібопродукт» та ПАТ «Кожухівське» може здійснюватися за фіктивними підставами і для ускладнення встановлення їх реального походження та накладення арешту.

Таким чином, зазначені банківські документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо встановити напрямки подальшого використання коштів, які були перераховані ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» до ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»», наявність фактичних підстав для перерахунку ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» коштів, факти конвертації коштів в іноземну валюту з подальшим переведенням в іноземні банківські установи.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №52015000000000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, зясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ТОВ «Сільгосп-Продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 05477050), ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741).

Водночас, інформація про грошові операції свідчитиме про конкретні завдані збитки даному підприємству, а також, кому саме було виплачено неправомірну винагороду за укладення договору постачання продукції.

Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердять або спростують факт здійснення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та його контрагентами безтоварних операцій, метою яких було заволодіння коштами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», що знаходяться в банківській установі ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО319092, код ЄДРПОУ 24214088), за адресою: м. Київ вул.Хорива, буд.11-А.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Васильківхлібопродукт», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО319092, код ЄДРПОУ 24214088), за адресою: м. Київ вул.Хорива, буд.11-А, а саме відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час зєднань з сервером банку) по банківському рахунку №2600184056001 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха