Ухвала суду № 61974636, 07.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/7373/16

760/9997/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю прокурора Горобинського В.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090005628 від 15.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090005628 від 15.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначав, що у звязку з будівництвом оптово-роздрібного ринку Жуляни з виставковим центром по торгівлі плодоовочевою продукцією по вул. Молодогвардійська, 32, в Соломянському районі міста Києва між Головним управлінням економіки та інвестицій КМДА та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» укладено договір пайової участі від 10.04.2003 за №1489. На виконання договору та рішення Господарського суду м. Києва від 23.10.2006 підприємством ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» до місцевого бюджету м. Києва перераховано 1838,79 тис. гривень.

Крім того, у ході оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками податкової міліції ГОУ ДФС України встановлено та допитано колишнього директора ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» ОСОБА_2, який підтвердив свою причетність до обіймання посади директора, але надав свідчення про те, що він не складав та не підписував жодних документів від імені замовника капітального ремонту нежитлових приміщень в будівлі готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, та інші документи, повязані з будівельними роботами та отриманням дозволів.

Водночас, під час ознайомлення в Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві з документами щодо будівництва готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Молодогвардійська, 32, в Соломянському районі міста Києва, зафіксовані наступні документи, які засвідчені підписами навпроти «ОСОБА_2І.»:повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх.. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк.,Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №030-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк.,Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №32-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк., копію кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника на імя ОСОБА_3 серія АР №000072 на 1 арк.; Наказ ТОВ «УкрБудПроектДизайн»» код ЄДРПОУ 32257580 №030-6/12 від 05.06.2012 року на 1 арк., повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк., декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ08312086332 від 31.05.2012 року на 4 арк., лист ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 зареєстрований за вх. №7/26-2405/97 від 24.05.2012 року на 1 арк., декларацію про готовність обєкта до експлуатації, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ14312098371 від 14.06.2012 року на 5 арк., заяву про прийняття в експлуатацію обєкта, зареєстрований за вх.. №7/26-1406/47 від 14.06.2012 року на 1 арк.

Інших документів для ознайомлення в ДДАБІ у м. Києві щодо зазначеного обєкту не надано.

ОСОБА_2, ознайомившись з копіями зазначених документів повідомив, що йому не відомі назви підприємства та їх службові особи, які зазначені в декларації та згідно останньої, які являлися генеральним підрядником та генеральним проектувальником проведення капітальних робіт.

З огляду на характер та спосіб вчинення вищезазначених злочинних дій, очевидним є те, що наразі невідомі особи, від імені ОСОБА_2 подали до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві документи щодо будівництва готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Молодогвардійська, 32, в Соломянському районі міста Києва, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме підпис навпроти «ОСОБА_2І.» та печатки ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни», з метою прийняття обєкта будівництва в експлуатацію.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У звязку з реорганізацією Інспекція ДАБК у м. Києві змінила назву на Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначав, що з метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, зясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх.. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк., наказу ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №030-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк., наказу ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №32-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк., копії кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника на імя ОСОБА_3 серія АР №000072 на 1 арк., наказу ТОВ «УкрБудПроектДизайн»» код ЄДРПОУ 32257580 №030-6/12 від 05.06.2012 року на 1 арк., повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк., декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ08312086332 від 31.05.2012 року на 4 арк., листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 зареєстрований за вх. №7/26-2405/97 від 24.05.2012 року на 1 арк., декларації про готовність обєкта до експлуатації, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ14312098371 від 14.06.2012 року на 5 арк., заяви про прийняття в експлуатацію обєкта, зареєстрований за вх.. №7/26-1406/47 від 14.06.2012 року на 1 арк., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) для проведення криміналістичних досліджень підписів та відтисків печаток ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати Надати слідчому Соломянського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві., який знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_5, 26, а саме щодо будівництва готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Молодогвардійська, 32, в Соломянському районі міста Києва, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити наступні документи: повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх.. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк.,Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №030-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк., Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №32-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк., копію кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника на імя ОСОБА_3 серія АР №000072 на 1 арк.,Наказ ТОВ «УкрБудПроектДизайн»» код ЄДРПОУ 32257580 №030-6/12 від 05.06.2012 року на 1 арк., повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк.,декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ08312086332 від 31.05.2012 року на 4 арк., лист ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 зареєстрований за вх. №7/26-2405/97 від 24.05.2012 року на 1 арк., декларацію про готовність обєкта до експлуатації, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ14312098371 від 14.06.2012 року на 5 арк., заяву про прийняття в експлуатацію обєкта, зареєстрований за вх.. №7/26-1406/47 від 14.06.2012 року на 1 арк.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха