Ухвала суду № 61974501, 12.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/5906/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Дуляницького Ю.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і і документів, які перебувають у володінні АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), які повязані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які повязані зі зняттям, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28,ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59 та ОСОБА_60, протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «ОСОБА_61 та Заощаджень», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «ВТБ ОСОБА_61», ПАТ «Креді ОСОБА_62», ПАТ «ОСОБА_63 ОСОБА_37», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «ОСОБА_64 Сбербанку Росії», ПАТ «ОСОБА_65 ОСОБА_61» та ПАТ «Державний ОСОБА_66 України», через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР 39529120) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобовязань формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Таким чином, в ході відпрацювання було виявлено повязані підприємства однієї транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР 39529120).

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР 39644203) ОСОБА_67 надав покази щодо непричетності до створення вказаного підприємства та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, а те, що створив останнє з метою прикриття незаконної діяльності на прохання невстановленої особи за грошову винагороду.

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР 39529120) ОСОБА_68 надав покази щодо непричетності до створення вказаного підприємства та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, а те, що створив останнє з метою прикриття незаконної діяльності на прохання невстановленої особи за грошову винагороду.

Допитана як свідок мати ОСОБА_69 ОСОБА_70, повідомила, що її син не може бути засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), так як зловживає спиртними напоями, перебуває у м. Києві на заробітках на будівництві, має велику кількість боргів та фактично не має освіти для того, щоб здійснювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві.

Таким чином виявлено, що ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР 39529120), створені не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продаж ТМЦ, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР 39529120) за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Завдяки автоматизованій системі АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), офіційно зареєструвало розрахунковий рахунок №26004010004396, відкритий у АБ «ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), який використовується для отримання та подальшого перерахування грошових коштів, від реального сектору економіки.

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до виписок рахункам ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), які підтверджують перерахування коштів по господарським операціям з контрагентами покупцями та продавцями, крім того, дають смогу дослідити подальший рух коштів та походження грошових коштів.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточного рахунку ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), офіційно зареєструвало розрахунковий рахунок №26004010004396, відкритий у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху коштів ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976) знаходяться у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Також в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976) між собою та з іншими підприємствами, які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_1 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і оригіналів документів ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), які перебувають у володінні АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), та становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух коштів по рахунку ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976) №26004010004396, (з 03.04.2015 по день оголошення ухвали), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;договорів, укладених на користь чи за ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР 38925976), по вище переліченим рахункам, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу зєднання між компютером банку і компютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк вказаних рахунків вище зазначених підприємств, відкритих у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха