Ухвала суду № 61974473, 23.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/6655/16

760/9213/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Польщи О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Польщи О.С., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №32016100110000068 внесене від 01.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що службові особи ТОВ «Білтек БУД» протягом грудня 2015 року, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, незаконно сформували від підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Мегапрофі», ФГ «Пустомитівське», ТОВ «Буд Проект Союз», податкового кредиту на загальну суму понад 4 млн. грн.

Так, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Білтек БУД» являється будівництво житлових і нежитлових будинків.

Слідством встановлено неможливість реального здійснення ТОВ «Буд Проект Союз», ФГ «Пустомитівське», ТОВ «Мегапрофі» фінансово-господарських операцій з урахуванням часу, неможливості встановлення місця знаходження підприємств, майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт послуг, здійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, разом створено групу підприємств, які виступаючи субпідрядниками по виконанню робіт при проведенні тендерних закупівель, здійснюють обготівкування бюджетних коштів через карткові рахунки фізичних осіб та в подальшому створюють видимість фінансово-господарської діяльності шляхом незаконного документального оформлення робіт, послуг від підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що до складу групи входять наступні підприємства: ТОВ «Білтек Буд», ТОВ «Демос - Буд», ТОВ "Технобуд Компані", ТОВ «Мегапрофі», ТОВ «Платформа Буд», ТОВ «Компанія Оріон Голд».

В ході аналізу підприємств встановлено учасників та переможців державних закупівель підприємств які входять до складу групи, а саме: ТОВ «Білтек Буд» неодноразовий переможець державних закупівель замовником яких було управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Демос - Буд», неодноразовий переможець державних закупівель замовником яких було управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Переможцями одними із останніх державних закупівель стали ТОВ «Платформа Буд», ТОВ «Компанія Оріон Голд» щодо здійснення будівельних, ремонтних робіт. Загальна сума тендерних закупівель складає близько 100 млн. грн.

Крім того управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації підпорядковується Комунальному підприємству "Позняки - Інвест - управління капітального будівництва Даринцького району м. Києва" директором якого являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, також ОСОБА_3 являється головою комітету конкурсних торгів.

В ході проведених заходів було встановлено, що після отримання тендерних коштів на рахунки ТОВ «Білтек Буд», ТОВ «Платформа Буд» та ТОВ «Компанія Оріон Голд» здійснюється обготівкування бюджетних коштів через карткові рахунки фізичних осіб та в подальшому використовують пункт незаконного обміну готівкових коштів на валюту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення, первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Білтек БУД» по взаємовідносинам з ТОВ «Буд Проект Союз», ТОВ «Мегапрофі», ФГ «Пустомитівське», а також документи щодо участі та перемоги у державних закупівлях підприємств які входять до групи, а саме: ТОВ «Демос - Буд», ТОВ "Технобуд Компані", ТОВ «Мегапрофі», ТОВ «Платформа Буд», ТОВ «Компанія Оріон Голд», інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться за фактичним місцем проживання одного із організаторів та координаторів вказаної групи підприємств ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Обшук планується провести за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта, право власності за адресою: АДРЕСА_1, право власності не визначено.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити документи, комп'ютерну техніку, сервери, серверне обладнання, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, не обліковану готівку та інші предмети і документи, що мають значення в кримінальному провадженні.

Відшукуванні речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень (судово-бухгалтерської експертизи та почеркознавчої експертизи) і використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Також зазначив, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників осіб, у володінні яких вказане приміщення знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управлінні фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з ОВП Польщі Олександру Сергійовичу, слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання одного із організаторів та координаторів вказаної групи підприємств ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта право власності за адресою: АДРЕСА_1, право власності не визначено, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також: фінансово-господарські документи ТОВ «Білтек БУД» (код ЄДРПОУ 38690877) по взаємовідносинам з ТОВ «Буд Проект Союз» (код ЄДРПОУ 40000247), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ФГ «Пустомитівське» (код ЄДРПОУ 33424916), документи щодо участі та перемоги у тендерних закупівлях підприємств які входять до групи: ТОВ «Демос - Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі», ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «Білтек БУД», а також, документи, комп'ютерну техніку, сервери, серверне обладнання, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, не обліковану готівку та інші предмети і документи, що мають значення в кримінальному провадженні та слугуватимуть доказовою базою для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха