Ухвала суду № 61974421, 07.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/4102/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 10.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), які повязані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які повязані зі зняттям, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28,ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59 та ОСОБА_60, протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «ОСОБА_61 та Заощаджень», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «ВТБ ОСОБА_61», ПАТ «Креді ОСОБА_62», ПАТ «ОСОБА_63 ОСОБА_25», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «ОСОБА_64 Сбербанку Росії», ПАТ «ОСОБА_65 ОСОБА_61» та ПАТ «Державний ОСОБА_66 України», через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, в ході відпрацювання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), аналізом встановлено наступне: основний вид діяльності підприємства: № 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; директором та засновником, в одному лиці на підприємстві являється гр. ОСОБА_67 (і.п.н. НОМЕР_1), що проживає за адресою: Чернiгiвська обл., Козелецький район, с. Крехаїв, вул. Першотравнева, буд. 68.

Допитана як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Арчі Капітал» - ОСОБА_67 повідомила, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, ніколи не являлась його засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства, не підписувала реєстраційні документи та не отримувала від кого-небудь печатку товариства, ключі доступу до системи «клієнт-банк» на перерахування грошових коштів, а також не подає податкову звітність до податкових органів та до ОСОБА_65 комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, встановлено осіб: гр. ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_50 та інші, що отримали виплати у загальній сумі близько 2500000000 грн., у другому кварталі 2015 року, за ознакою доходу № 112 від ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», які надали покази щодо непричетності до проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, а також зняття та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків, які перераховувались від ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп» за такі операції, а те, що останні здійснювали відкриття карткових рахунків за грошову винагороду від невстановлених осіб, у офісі ТОВ «Аффінаж», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-б. Також останні повідомили, що відкриття карткових рахунків вони здійснювали у ПУАТ «Фідобанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10. При цьому, працівниця банку не проводила ніяких розяснень щодо відкриття рахунків та подальшого користування ними, а навпаки показувала останнім де їм необхідно виконати підпис. Після підписання договорів, працівниця банку не надала останнім другий примірник договору про відкриття карткового рахунку, не повідомила номер відкритого рахунку та не видала пластикові картки, за допомогою яких здійснюються операції. Також, на поставлене питання осіб з приводу того, де можна отримати грошову винагороду за відкриття карткових рахунків, працівник банку повідомила таку адресу, а саме: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-б.

Вище зазначені обставини діють підстави вважати органу досудового розслідування, що працівники ПУАТ «Фідобанк» безпосередньо мають причетність до відкриття, обслуговування та видачу грошових коштів з карткових рахунків ряду фізичних осіб.

Крім того, під час проведення обшуку у ПУАТ «Фідобанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 10, виявлено та вилучено ряд грошових чеків щодо видачі готівкових коштів з додаткових карткових рахунків, відкритих на імя ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, які також отримували готівкові кошти через каси ПУАТ «Фідобанк», розташованих за адресами: м. Київ, вул. Спаська, 5 (відділення №11) та м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 10-А (відділення №2), а також копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп» з вище переліченими фізичними особами, які завірені підписом директора з регіонального розвитку центральної регіональної дирекції ПУАТ «Фідобанк» - ОСОБА_77

Допитана як свідок ОСОБА_77 надала показання, що вказані копії договорів зявились у ПУАТ «Фідобанк» після того, як в адресу центрально-регіональною дирекцією надійшли електронні запити від служби фінансового моніторингу ПУАТ «Фідобанк», після чого, останні були пере направлені для подальшого виконання в адресу служби підтримки, з метою отримання таких договорів від службових осіб ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп».

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та подальшого документування злочинної діяльності не встановлених на даний час досудовим розслідування осіб, планується отримати тимчасовий доступ до запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року службою фінансового-моніторингу ПУАТ «Фідобанк» в адресу центрально-регіональної дирекції ПУАТ «Фідобанк», запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року центрально-регіональною дирекцією ПУАТ «Фідобанк» в адресу служби підтримки ПУАТ «Фідобанк», копії сторінок журналів вхідної кореспонденції ПУАТ «Фідобанк» (у разі, якщо ведеться електронний документообіг, електронні витяги), у яких буде зазначено про отримання копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп» з рядом фізичних осіб.

Відповідно до наданих показань директора з регіонального розвитку центральної регіональної дирекції ПУАТ «Фідобанк» - ОСОБА_77, копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп» з рядом фізичних осіб, опинились у ПУАТ «Фідобанк», після того, як в адресу центрально-регіональною дирекцією надійшли електронні запити від служби фінансового моніторингу ПУАТ «Фідобанк», після чого, останні були пере направлені для подальшого виконання в адресу служби підтримки, з метою отримання таких договорів від службових осіб ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп».

Запити (у електронному або паперовому вигляді), направлені протягом 2015 року службою фінансового-моніторингу ПУАТ «Фідобанк» в адресу центрально-регіональної дирекції ПУАТ «Фідобанк», запити (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року центрально-регіональною дирекцією ПУАТ «Фідобанк» в адресу служби підтримки ПУАТ «Фідобанк», копії сторінок журналів вхідної кореспонденції ПУАТ «Фідобанк» (у разі, якщо ведеться електронний документообіг, електронні витяги), у яких буде зазначено про отримання копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп» з рядом фізичних осіб, нададуть змогу органу досудового розслідування отримати докази щодо причетності службових осіб ПУАТ «Фідобанк» до вказаного кримінального правопорушення, або ж спростувати таку причетність.

Отримати в інший спосіб інформацію, у службових осіб ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 10, за для документування факту протиправної діяльності у вказаному кримінальному провадженні неможливо.

Також зазначив, що за допомогою даного заходу забезпечення кримінального провадження, стане можливим встановити інших причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому матиме доказову значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження..

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_1 або за її дорученням оперативним працівникам, які виконуватимуть вказану ухвалу тимчасовий доступ до речей і документів, (інформації), а саме: запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року, службою фінансового моніторингу ПУАТ «Фідобанк» в адресу центрально-регіональної дирекції ПУАТ «Фідобанк» щодо підтвердження проведених операцій між ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп» з : ОСОБА_50 іпн. НОМЕР_2, рах. 26252007633249, ОСОБА_39 іпн. НОМЕР_3, рах. 26252007633465, ОСОБА_44 іпн. НОМЕР_4, рах. 26253007633011, ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_5, рах. 26254007632709, ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_6, рах. 26259007633264, ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_7, рах. 26254007633935, ОСОБА_43 іпн. НОМЕР_8, рах. 26253007633464, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_9, рах. 26255007631497, ОСОБА_20 іпн. 244913813, рах. 26257007632740, ОСОБА_51 іпн. НОМЕР_10, рах. 26252007633089, ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_11, рах. 26255007633075, ОСОБА_56 іпн. НОМЕР_12, рах. 26250007633081, ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_13, рах. 26258007633306, ОСОБА_41 іпн. НОМЕР_14, рах. 26254007631528, ОСОБА_78 іпн. НОМЕР_15, рах. 26256007633029, ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_16, рах. 026259007480912, ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_17, рах. 26254007632721, ОСОБА_79 іпн. НОМЕР_18, рах. 26257007633299, ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_19, рах. 26256007632859, ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_20, рах. 26259007632867, ОСОБА_80 іпн. НОМЕР_21, рах. 26258007633276, ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_22, рах. 26258007632761, ОСОБА_81 іпн. НОМЕР_23, рах. 26256007632127, ОСОБА_57 іпн. НОМЕР_24, рах. 26250007633058, ОСОБА_82 іпн. НОМЕР_25, рах. 26251007633046, ОСОБА_33, іпн. НОМЕР_26, рах. 26255007632708, ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_27, рах. 26258007632136, ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_28, рах. 26257007634050, ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_29, рах. 26256007633256, ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_30, рах. 26257007632717, ОСОБА_83 іпн. НОМЕР_31, рах. 26252007632121, ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_32, рах. 26255007632689, ОСОБА_84 іпн.2980907094, рах. 26250007631481, ОСОБА_46 іпн. НОМЕР_33, рах. 26253007632733, ОСОБА_53 іпн. НОМЕР_34, рах. 26251007633585, ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_35, рах. 26256007631065, ОСОБА_85 іпн. НОМЕР_36, рах. 26253007631530, ОСОБА_86 іпн. НОМЕР_37, рах. 26257007633017, ОСОБА_42 іпн. НОМЕР_38, рах. 26253007633594, ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_39, рах. 26259007633286, ОСОБА_8, іпн. НОМЕР_40, рах.26254007632691, ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_41, рах. 26256007633290, ОСОБА_52 іпн. НОМЕР_42, рах. 26252007631508, ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_43, рах. 26257007632676, ОСОБА_58 іпн. НОМЕР_44, рах. 26250007632855, ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_45, рах. 26258007450028, ОСОБА_87 іпн. НОМЕР_46, рах. 26259007632113, ОСОБА_54 іпн. НОМЕР_47, рах. 26251007631491, ОСОБА_55 іпн. НОМЕР_48, рах. 26251007630997, ОСОБА_60 іпн. НОМЕР_49, рах. 26250007631038, ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_50, рах. 26256007632699, ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_51, рах. 26255017179789, ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_52, рах. 26258007632716, ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_53, рах. 26255007632764, ОСОБА_49 іпн. НОМЕР_54, рах. 26252007633391; запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року центрально-регіональною дирекцією ПУАТ «Фідобанк» в адресу служби підтримки ПУАТ «Фідобанк» щодо підтвердження проведених операцій між ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп» з вище переліченими фізичними особами; копії сторінок журналів вхідної кореспонденції ПУАТ «Фідобанк» (у разі, якщо ведеться електронний документообіг, електронні витяги), у яких буде зазначено про отримання копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристал Груп» з вище переліченими фізичними особами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха