Ухвала суду № 61974341, 25.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/6948/16

760/16834/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Трофімова Б.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000023 від 06.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 та ч.1,3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відідлу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000023 від 06.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 та ч.1,3 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що громадянин ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з 2011 року по 2013 рік, створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Алмаз Олма», ТОВ «Дельта Трейд», ТОВ «Еколан», ТОВ «Престижбуд», ТОВ «Бекор Груп», ТОВ "Тренінг-центр «Гудвіл-Україна», ТОВ «БАСТІОН-КО», ТОВ «Компанія "Сельта»,ТОВ «Живий хліб», ТОВ «Сігма Компані», ТОВ «Смарт ОСОБА_9», ТОВ «Талісман Київ», ТОВ «Атлас Компані», ТОВ «Компанія Контроль», ТОВ «Діджітал Технолоджі», ПП «Безпека комплекс», ПП «Марсбуд», ТОВ «Відео АРТ», ТОВ «Вікома Трейд», ТОВ «Юридична компанія «Астра Інвест», ПП «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент-Стиль», ПП «Лєпта», ТОВ "АРТТРЕВЕЛ 2012" з метою прикриття незаконної діяльності та сприянню службовим особам підприємств реально діючого сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Одним із підприємств реального сектору економіки користувався послугами формуванню незаконного податкового кредиту, а саме ТОВ «Благов Інтерєр» формував незаконний ПК з ПДВ від ТОВ "АЛВІ ГРУП", ПП «Марсбуд», ТОВ «Компанія "Сельта», ТОВ «Смарт ОСОБА_9». Окрім цього, ТОВ «Благов Інтерєр» формував незаконний ПК з ПДВ від ТОВ «Арттревел 2012».

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_10, показала, що зареєструвала ТОВ «Арттревел 2012» за винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності.

ТОВ «Арттревел 2012» повязане між ТОВ "АЛВІ ГРУП", ПП «Марсбуд», ТОВ «Компанія "Сельта», ТОВ «Смарт ОСОБА_9» схемністю формування податкового кредиту з ПДВ, різними видами надання товарів (послуг) СГД-вигодонабувачам та іншими спільними ознаками.

Разом з тим встановлено, що ПП "МАРСБУД" (код за ЄДР 38347350) та ТОВ "АРТТРЕВЕЛ 2012" (код за ЄДР 38545859) зареєстровано у відідлу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

У ввідідлу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Також зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документі.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у службових осіб відідлу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, які містяться в юридичних справі ПП "МАРСБУД" (код за ЄДР 38347350) та ТОВ "АРТТРЕВЕЛ 2012" (код за ЄДР 38545859), за період часу з моменту створення по момент виконання ухвали, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха