Ухвала суду № 61974293, 30.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/3688/16

760/22016/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором, що здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000007 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.375 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.375 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що відповідно до звернення голови спостережної ради ТДВ «ЖЛ» ОСОБА_3, 27.11.2015 державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_4 міського управління юстиції на підставі постанови Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2015, яка не набрала законної сили, скасовано державну реєстрацію товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647) та скасовано державну реєстрацію припинення юридичної особи закритого акціонерного товариства «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 00382071) в результаті реорганізації.

Встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.12.2015 №1000481811 державним реєстратором ОСОБА_5 27.11.2015 скасовано реєстраційні дії за вказаним судовим рішенням, та внесено зміни у відомості про керівника юридичної особи та підписантів. В результаті проведених реєстраційних дій ОСОБА_6 значиться як керівник ЗАТ «Житомирські ласощі».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та отримання інформації щодо даних про телефонні зєднання (трафіки) за номерами 380504630364, що належить ОСОБА_6; 380666304484, що належить ОСОБА_5

Зазначена інформація перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», 01601 м. Київ, вул. Лейпцігська, 15.

Вказана інформація може бути використана як докази винності осіб, винних у вчиненні злочину, в частині своєчасного обміну інформацією, надання порад, вказівок, спрямованих на вчинення злочину та його приховування, а також на підтвердження правдивості показів свідків у справі.

Крім того, в обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ", відкритим в ПАТ «БТА БАНК», та вилучення їх копій з проведення аналізу та дослідження руху коштів по зазначених рахунках. Вказані документи по рахункам, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які потребують встановленню у кримінальному провадженні неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «МТС Україна», 01601 м. Київ, вул. Лейпцігська, 15, а саме матеріалів у письмовому і електронному вигляді, що містять інформацію про телефонні зєднання за період з 01.06.2015 по 24.03.2016 року за номерами: 380504630364, що належить ОСОБА_6; 380666304484, що належить ОСОБА_5 із зазначенням дати та часу таких з'єднань, тривалості вхідних та вихідних телефонних зєднань абонентських номерів, з якими вони відбулись з посиланням на ретранслятор та привязку до ретрансляційних станцій стільникового звязку та їх адресу, азимуту та дистанцій до них під час телефонних з'єднань та одержання, відправлення SMS і MMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, а також інформацію про можливе обслуговування вказаних номерів мобільного оператора на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника (-ків) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха