Ухвала суду № 61974098, 01.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/3883/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і і документів, які перебувають у володінні ПАТ «МОТОР СІЧ» (КОД ЄДР 14307794).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), які повязані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які повязані зі зняттям, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28,ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59 та ОСОБА_60, протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «ОСОБА_61 та Заощаджень», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «ВТБ ОСОБА_61», ПАТ «Креді ОСОБА_62», ПАТ «ОСОБА_63 ОСОБА_37», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «ОСОБА_64 Сбербанку Росії», ПАТ «ОСОБА_65 ОСОБА_61» та ПАТ «Державний ОСОБА_66 України», через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобовязань формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Таким чином, в ході відпрацювання було виявлено повязані підприємства однієї транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041).

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» - ОСОБА_67 надав покази щодо непричетності до створення вказаного підприємства та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, а те, що створив останнє з метою прикриття незаконної діяльності на прохання невстановленої особи за грошову винагороду.

Таким чином виявлено, що ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» та ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), створені не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продаж ТМЦ, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» та ТОВ «Пром-Інновація Плюс» за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «МОТОР СІЧ» (КОД ЄДР 14307794), перерахувало грошові кошти у сумі 230,00 млн. грн. на рахунок ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), у сумі 165,00 грн. на рахунок ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041) з призначенням платежу «за цінні папери, інвестиційні сертифікати», які не оподатковуються податком на додану вартість, а включаються до складу валових витрат.

Згідно отриманих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» та ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), використовуються для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за нібито операції з цінними паперами.

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до первинних документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДР 14307794) та які підтверджують проведені фінансово-господарські операції з ТОВ «Грант-Імпорт-Торг».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПАТ «МОТОР СІЧ» (КОД ЄДР 14307794), перераховувало грошові кошти за цінні папери та іменні сертифікати на рахунки ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), які мають ознаки «фіктивності», та які задіяне у схемі легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ПАТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДР 14307794) з ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Оригінали первинних документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДР 14307794) з ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), мають значення для встановлення поставлено товару, виконаних робіт та наданих послуг, які нібито надавались та виконувались останніми, фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ «МОТОР СІЧ» (КОД ЄДР 14307794).

Також зазначив, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ «МОТОР СІЧ» (КОД ЄДР 14307794), які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а також містять ознаки підробки, та з метою уникнення відповідальності можуть здійснити приховання доказів, які можуть доказувати причетність службових осіб ПАТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДР 14307794) до даного кримінального правопорушення.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за її дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх тимчасового вилучення речей і оригіналів документів ПАТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДР 14307794) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), за період 2015-2016 років, а саме: договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, специфікації, платіжні доручення, довіреності, векселі, сертифікати відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеним підприємством,а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха