Ухвала суду № 61973955, 06.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/4056/16

760/1340/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива ОСОБА_2 антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником 5-го відділу управління процесуального керівництва, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), за адресою: м. Київ вулиця Хорива, буд. 11-А.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ОСОБА_2 антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо розтрати грошових коштів службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) у 2014-2015 роках шляхом закупівлі зерна кукурудзи, ячменю та пшениці по цінам вище ринкових у підприємств приватної форми власності, а саме: ТОВ «Агротрейд Еспорт» (код ЄДРПОУ37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПП«Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361).

В ході досудового розслідування встановлено, що всупереч розпоряджень ПАТ «ДПЗКУ» щодо встановлення граничних (максимальних) цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у відповідні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства не забезпечували фактичне набуття ПАТ «ДПЗКУ» права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами лише після значного зниження ринкової ціни (без пропорційного зниження узгодженої ціни на закупівлю), тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою збереження прибутків постачальників зерна.

Крім того, по усім укладеним контрактам ПАТ «ДПЗКУ» здійснювало передоплату приватним підприємствам, однак в порушення контрактних умов, не зменшувалась вартість продукції на суму, розраховану згідно з визначеними в договорі формулами за користування грошима (24% річних).

Також встановлено, що між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «ДПЗКУ» було укладено договір поставки № 29 від 04березня 2015 року, основною умовою якого, відповідно до п.5.1 даного Договору, було проведення попередньої оплати товару в національній валюті України в розмірі 49893 000 грн за поставку 16631000 кг зерна кукурудзи 3-го класу. При цьому, незважаючи на те, що попередню оплату було здійснено 05 березня 2015 року в розмірі 49893000 грн, тобто в повному обсязі, ПАТ «Рокитянський комбінат хлібопродуктів» не передав у власність ПАТ «ДПЗКУ» зазначену в Договорі кількість зерна.

Крім того, отримані кошти від ПАТ «ДПЗКУ» приватними підприємствами перераховувались на банківські рахунки, в тому числі поза межами України, відкриті для підприємств, діяльність яких здійснюється від імені, але без відома їх засновників та службових осіб, а саме, ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магніт» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), з подальшим перерахуванням коштів на рахунки «Infinity management group inc.» (Беліз).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 грошових коштів по рахунку № 2600505851003 в українській гривні в ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь».

ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) користувалось рахунком № 2600505851003 в українській гривні, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_4 Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), за адресою: м. Київ вулиця Хорива, буд. 11-А, на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України.

З метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування необхідно дослідити операції ПАТ «ДПЗКУ» з субєктами підприємницької діяльності з приводу закупівлі зернових в межах укладених контрактів, розпоряджень про встановлення граничних цін на придбання продукції, порядок та правильність використання коштів ПАТ «ДПЗКУ», перерахованих постачальникам як передоплату за зерно та визначити суми безпідставно сплачених коштів постачальникам.

Зазначені банківські документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо встановити факти перерахування коштів від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» до ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»», а також подальше використання грошових коштів останнім, у тому числі з подальшим перерахуванням коштів до осіб, якими отримані кошти могли зніматися готівкою, конвертуватися в іноземну валюту та виводитися за межі України.

Копії документів зі справи з юридичного оформлення банківського рахунку будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи у якості обєктів дослідження, призначення якої необхідне з огляду на ознаки здійснення діяльності ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магніт» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), «Infinity management group inc.» (Беліз) від імені, але без відома засновників чи призначених у встановленому законодавством порядку керівників.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №52015000000000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, зясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ТОВ «Агротрейд Еспорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магніт» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), «Infinity management group inc.» (Беліз) в 2015 році, а також, причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств. Водночас, операції про суми перерахованих коштів в 2015 році, джерелами яких є банківські рахунки ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», будуть свідчити про конкретні завдані збитки даному підприємству, а також, кому саме було виплачено неправомірну винагороду за укладення договорів постачання продукції.

Також, документи із справи з юридичного оформлення банківського рахунку будуть обєктами дослідження при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, а також, необхідні для надання експертам-економістам для підтвердження повноважень осіб, які фактично розпоряджались банківськими рахунками.

Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердять або спростують правильність оформлення документів між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ТОВ «Агротрейд Еспорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), ПАТ «Білоцерківський елеватор» (код ЄДРПОУ 00951729), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магніт» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), «Infinity management group inc.» (Беліз) у 2015 році.

Копії зазначених документів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), за адресою: м. Київ, вулиця Хорива, буд. 11-А, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, документальних перевірок, ревізій, а також, для предявлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх до суду та унеможливить знищення з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Також вилучення документів необхідно з метою запобігання протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, повязаної із закупівлею ПАТ «ДПЗКУ» зерна, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені вищевказаних підприємств та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», що знаходяться в банківській установі ПАТ «ОСОБА_4 Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), за адресою: м. Київ вулиця Хорива, буд. 11-А, шляхом їх вилучення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 антикорупційного бюро України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), за адресою: м. Київ вулиця Хорива, буд. 11-А, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку №2600505851003, який відкритий в українській гривні, для ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь», та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення компютерної системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № 2600505851003, який відкритий в українській гривні, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час зєднань з сервером банку), з 01.01.2015 по 31.12.2015; депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ «ОСОБА_4 Русь» з ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та усіх документів, оформлених з 01.01.2015 по 31.12.2015 на їх виконання; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № 2600505851003 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 01.01.2015 по 31.12.2015; документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», а також, документів оформлених для подачі в ОСОБА_2 України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг, списаних з банківських рахунків ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 01.01.2015 по 31.12.2015; документів про проведені ПАТ «ОСОБА_4 Русь» операції з ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами з 01.01.2015 по 31.12.2015; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха