Ухвала суду № 61973922, 04.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/3806/16

760/3134/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в грудні 2015 року службові особи Генеральної прокуратури України (далі ГПУ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права та невстановленими фізичними особами, з метою розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, уклали договори про надання послуг та поставку товарів із зазначеними юридичними особами приватного права та фізичними особами підприємцями (далі ФОП), після чого підписали акти виконаних робіт та накладні про поставку товарів, достовірно знаючи, що послуги фактично не надавались, а товари не поставлялись, на підставі чого на рахунки зазначених субєктів господарювання були перераховані грошові кошти, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5ст.191 КК України, а саме розтрату чужого майна, вчинену за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що:29.12.2015 року ГПУ на рахунок ОСОБА_3 здійснено вісім платежів на загальну суму 392492,38 грн. за канцелярські товари; 29.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_4 здійснено пять платежівна загальну суму 236114, 61 грн. за канцелярські товари;29 та 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ОСОБА_5 (ІПН №3192600862), №26004419178, відкритий в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 380805),здійснено пять платежів на загальну суму 226304,72 грн. за канцелярські товари; з 17 по 29.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_7 здійснено тридцять платежів на загальну суму 1410418 грн. за канцелярські товари;30.12.2015 рокуГПУ на рахунок ТОВ «Арматех буд» (ЄДРПОУ 39419330) №26008300005396, відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), здійснено три платежі на загальну суму 599757,73 грн., за послуги з технічного обслуговування систем електромереж і послуги з технічного обслуговування та промивки системи опалення; 30.12.2015 рокуГПУ на рахунок ТОВ «Будконсалт плюс» (ЄДРПОУ 39315010) здійснено три платежі на загальну суму 599455,65 грн., за послуги технічного обслуговування системи внутрішньої каналізації, водопостачання та водовідведення, а також системи зовнішніх протипожежних водопроводів;30.12.2015 рокуГПУ на рахунок ТОВ «Укрінжинірінг він» (ЄДРПОУ 39474831)здійснено три платежі на загальну суму 599678,60 грн. за послуги з технічного обслуговування внутрішніх протипожежних водопроводів, технічного випробування та аналізу технічного стану електромереж, промивки системи внутрішніх каналізаційних мереж та системи водовідведення.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з відомостями зпротоколів системи «Банк-Клієнт», отриманих відПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 380805), при використанні системи «Клієнт-Банк» для доступу до рахункуФОП ПілкіноїК. О та рахунку ФОП ОСОБА_8 використовувалася спільніIP-адреси:176.104.34.79; 176.104.43.188; 176.104.44.8; 176.104.39.178; 176.104.34.180.

Згідно з базою IP-адрес, обслуговування абонента за IP-адресами176.104.34.79; 176.104.43.188; 176.104.44.8; 176.104.39.178; 176.104.34.180 здійснюється ТОВ «АНДЕРНЕТ» (код ЄДРПОУ 37455272), внаслідок чого ТОВ «АНДЕРНЕТ» володіє відомостями про фізичні адреси та абонентів, які здійснюють підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресами 176.104.34.79; 176.104.43.188; 176.104.44.8; 176.104.39.178; 176.104.34.180.

У звязку з цим виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, якими володіє ТОВ «АНДЕРНЕТ», а саме до відомостей про стосовнофізичної адреси, з якої здійснюється підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресами: 176.104.34.79 внутрішні IP-адреси: 192.168.0.105, вихід через яку відбувався 18.06.15 о 22:30, та 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 22.06.15 о 09:58;176.104.43.188 внутрішня IP-адреса: 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 26.06.15 о 10:41, о 21:04, 27.06.15 о 19:43, 30.06.15 о 10:06, о 17:45;176.104.44.8 внутрішня IP-адреса: 192.168.0.104, вихід через яку відбувався 10.08.15 о 09:11, 11.08.15 о 10:27, о 10:33;176.104.39.178 внутрішні IP-адреси: 192.168.0.102, вихід через яку відбувався 13.10.15 о 21:47, о 21:45, 21.10.15 о 21:28, о 21:30, 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 12.10.15 о 19:13, о 21:23;176.104.34.180 внутрішні IP-адреси: 192.168.0.104, вихід через яку відбувався 03.08.15 о 19:44, 05.08.15 о 15:14, о 15:17, 06.08.15 о 20:25, о 20:42; а також усю іншу наявну інформацію про абонента, долучивши копії договорів та інших документів, наданих до ТОВ «Андернет» для підключення до мережі Інтернет, а також складених товариством у звязку з таким підключенням.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси ТОВ «АНДЕРНЕТ»та абонента, за адресою якого здійснюється підключення до всесвітньої мережі Інтернет за вищевказаною IP-адресою .

Також, в обґрунтування клопотання зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, якими володіє ТОВ «АНДЕРНЕТ», мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «АНДЕРНЕТ» (код ЄДРПОУ 37455272), а саме до відомостей стосовно фізичної адреси, з якої здійснюється підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресами: 176.104.34.79 внутрішні IP-адреси: 192.168.0.105, вихід через яку відбувався 18.06.15 о 22:30, та 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 22.06.15 о 09:58;176.104.43.188 внутрішня IP-адреса: 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 26.06.15 о 10:41, о 21:04, 27.06.15 о 19:43, 30.06.15 о 10:06, о 17:45;176.104.44.8 внутрішня IP-адреса: 192.168.0.104, вихід через яку відбувався 10.08.15 о 09:11, 11.08.15 о 10:27, о 10:33;176.104.39.178 внутрішні IP-адреси: 192.168.0.102, вихід через яку відбувався 13.10.15 о 21:47, о 21:45, 21.10.15 о 21:28, о 21:30, 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 12.10.15 о 19:13, о 21:23;176.104.34.180 внутрішні IP-адреси: 192.168.0.104, вихід через яку відбувався 03.08.15 о 19:44, 05.08.15 о 15:14, о 15:17, 06.08.15 о 20:25, о 20:42; а також усю іншу наявну інформацію про абонента, долучивши копії договорів та інших документів, наданих до ТОВ «Андернет» для підключення до мережі Інтернет, а також складених товариством у звязку з таким підключенням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха