Ухвала суду № 61973837, 24.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/750/3575/16

760/12654/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Турянської А.Я., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000142 від 09.06.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212ККУкраїни,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000142 від 09.06.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212ККУкраїни.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ "Фоззі - Фуд" (код за ЄДРПОУ 32294926) в період 01.01.2013 по 30.04.2014 ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 4096391грн, а також ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5387378 грн., всього на загальну суму 9483769 грн., шляхом безпідставного формування, податкового кредиту та витрат від ТОВ "Чайком"(код за ЄДРПОУ 37568971) та ТОВ"Лінея." (код за ЄДРПОУ 38909886), які в свою чергу проводили безтоварні операції, використовуючи документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками «ризиковості», таким чином безпідставно формували податковий кредит від ТОВ"Чайна-Сіті" (код за ЄДРПОУ 37982958), ТОВ "Лайт-Кофф" (код за ЄДРПОУ 38980320), які в свою чергу безпідставно формували податковий кредит по ланцюгу постачання від ПП"ПКТ" (код за ЄДРПОУ 37864462), ПП "Тарх" (код за ЄДРПОУ 38693506), ПП "Фленкер" (код за ЄДРПОУ 38851454). Дане правопорушення зафіксовано в акті документальної позапланової виїзної перевірки № 226/28-10-39-10/32294926 від 24.02.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між вище зазначеними підприємствами по ланцюгу постачання були фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі-продажу товарів, а саме чайної продукції. Згідно наданих до перевірки документів, перевіркою встановлено, що в податкових накладних, виписаних ТОВ «Чайком» (код за ЄДРПОУ 37568971) та ТОВ «Лінея» (код за ЄДРПОУ 38909886) у стовпці 4 вказано код товарів згідно з УКТ ЗЕД, тобто, оприбутковані ТМЦ є такими, що імпортовані на митну територію України.

Згідно інформації, що міститься в інформаційних базах даних Державної Фіскальної Служби України (підсистеми «Дані митниці», АІС «Податковий блок»), встановлено, що ТОВ«Чайком», ТОВ «Лінея» та їх постачальники (в ланцюгах постачання) не декларували у звітності з податку на додану вартість суми ПДВ, сплачені митним органам (рядок 12 декларації з ПДВ) та не являються імпортерами вказаної продукції.

Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність група осіб (повне коло яких не встановлено) в період 2015 2016 років використовуючи реквізити ТОВ «Лінея» (код ЄДРПОУ 38909886), ТОВ «Дігнус» (код ЄДРПОУ 38991572) та ТОВ «Чайком» (код ЄДРПОУ 37568971) здійснювала реалізацію чайної продукції (країна виробник: ОСОБА_3; ТМ «Heylis» та інші). Так проведеним аналізом встановлено що по ланцюгу постачання імпорт даної продукції в період 2015-2016 рр. здійснює тільки ТОВ «Селектед Ті» (код ЄДРПОУ 39874080). Згідно баз даних ДФС встановлено, що ТОВ «Селектід Ті» протягом 2015-2016 року імпортувало вищезазначену чайну продукції у кількості близько 140 кг. Однак підприємствами ТОВ «Лінея», ТОВ «Дігнус» та ТОВ «Чайком» протягом 2015-2016 років, згідно єдиного реєстру податкових накладних, реалізовано чайної продукції (країна виробник: ОСОБА_3; ТМ «Heylis» та інші) в кількості близько 700 кг. Що свідчить про легалізацію контрабандно ввезеного товару, фальсифікації продукції, а також про проведення безтоварних операцій для формування податкового кредиту підприємствамвигодонабувачам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної діяльності причетна група осіб (повне коло яких на даний момент не встановлено) до складу якої входять: засновник ТОВ«Чайком» ОСОБА_4, ОСОБА_5, директор та засновник ТОВ «Лінея» ОСОБА_6, директор та засновник ТОВ«Чайна Сіті» ОСОБА_7, директор та засновник ТОВ «Лайт-Кофф» ОСОБА_8, директор та засновник ПП «ТАРХ» та ПП «ПКТ» ОСОБА_9. Окрім того, встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_10, який надає вказівки вищезазначеним особами (являється адвокатом, робоче місце за адресою: 03037, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, буд. 5-А, оф. 2). Даний факт підтверджується інформацією отриманою в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також встановлено, що дана група осіб (повне коло яких на даний час не встановлено) окрім вищезазначених підприємств, здійснювала реєстрацію ряду підприємств, що входять до складу «конвертаційного центру», з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, незаконного формування податкового кредиту, витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій та переведення безготівкових коштів в готівку для СПД реального сектору економіки, шляхом використання реквізитів таких підприємств, а саме: ТОВ«Дігнус» (код за ЄДРПОУ 38991572), ТОВ «Трілініс» (код за ЄДРПОУ 38239525), ТОВ «Ті-Комерс» (код за ЄДРПОУ 38980508), ТОВ «Майкон Плюс» (код за ЄДРПОУ 37740303), ТОВ «Фан-Чай» (код за ЄДРПОУ 38039228), ТОВ «Белактрис Груп» (код за ЄДРПОУ 39392618), ПП «Гіга» (код за ЄДРПОУ 39369018), ТОВ «Інтеграс Компані» (код за ЄДРПОУ 39408769), ПП «Кастл Лайт» (код за ЄДРПОУ 38851077), ПП «Свентовіт» (код за ЄДРПОУ 38857655), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 39715834), ПП"Інерція Плюс" (код за ЄДРПОУ 37640034), ПП"Контакт-Бізнес" (код за ЄДРПОУ 37688060), ПП "Фенсер" (код за ЄДРПОУ 38661097), ПП "Фоксбет" (код за ЄДРПОУ 38851234), ПП "Вайтмана" (код за ЄДРПОУ 39317923), ПП"Рамхат" (код за ЄДРПОУ 39317939), ПП"Бекфаєр" (код за ЄДРПОУ 38851463), ПП "Кратос-Гранд" (код за ЄДРПОУ 39015627), ПП "Ретайл" (код за ЄДРПОУ 39338126), ПП "Астал" (код за ЄДРПОУ 39053547), ПП "Медагроекспорт" (код за ЄДРПОУ 38718609), TOB "Інкотерм Плюс" (код за ЄДРПОУ 39390961), ПП"Фоксхаунд" (код за ЄДРПОУ 38851229), ПП "Капітал-Агро" (код за ЄДРПОУ 37688406), ПП "РД-54" (код за ЄДРПОУ 37868137), ПП "Кришень" (код за ЄДРПОУ 39015460), ПП "Крада-Сервіс" (код за ЄДРПОУ 39053573), ПП "Альгіз-С" (код за ЄДРПОУ 39346671), ПП "Хілтон Тайм" (код за ЄДРПОУ 38679764), ПП "Опт Сервіс" (код за ЄДРПОУ 37838427), ПП "Гокарт" (код за ЄДРПОУ 39550152), ПП "Легіон-Ц" (код за ЄДРПОУ 39321479), ТОВ "Овочі Полісся" (код за ЄДРПОУ 38102509), TOB"Накота" (код за ЄДРПОУ 38481832), ПП "Фленкер-Ф" (код за ЄДРПОУ 38857644), ТОВ «Інтеграс Компані» (код за ЄДРПОУ 39408769), ПП "СКС Захід-Торг" (код за ЄДРПОУ 37011793), ПП "Тарія" (код за ЄДРПОУ 38693548), ТОВ"Фортрейдінг ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37515619), ТОВ "Алькона Трейд" (код за ЄДРПОУ 39460169), ТОВ "Асфард" (код за ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Глобал-Корос» (код за ЄДРПОУ 39455227), ТОВ"Семаранг-89" (код за ЄДРПОУ 39614226), ТОВ "Інсайт Проджект" (код за ЄДРПОУ 39460703), ТОВ"Будівельна Компанія "Атриум" (код за ЄДРПОУ 39696546), ТОВ"Брандмауер" (код за ЄДРПОУ 39696686), ТОВ "Селектед ТІ" (код за ЄДРПОУ 39874080), ТОВ "Холдер Лімітед" (код за ЄДРПОУ 39986233), ТОВ"Інтеграл-Сервіс" (код за ЄДРПОУ 39986432), ТОВ «Ларнака» (код за ЄДРПОУ 39493519), ТОВ «А-Альтум» (код за ЄДРПОУ 39161371), ТОВ «Флешмет» (код за ЄДРПОУ 39008300), ТОВ«Аламан Груп» (код за ЄДРПОУ 39622064), ТОВ «Желюр» (код за ЄДРПОУ 39000060), ТОВ«Семаранг-89» (код за ЄДРПОУ 39614226), ТОВ «Енергопром. ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34937883), ПП «Сімтек» (код за ЄДРПОУ 30604094) та інші.

Окрім того, засновниками ТОВ «А-Альтум» (код за ЄДРПОУ 39161371), ТОВ «Флешмет» (код за ЄДРПОУ 39008300) є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Так, допитаний з обставин справи ОСОБА_12, який показав, що він та його син ОСОБА_11 не здійснювали реєстрацію, купівлю даних підприємства, діяльність даного підприємства не здійснювали. Засновником ТОВ «Енергопром. ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34937883), ТОВ«Семаранг-89» (код за ЄДРПОУ 39614226) є ОСОБА_13 Під час допиту мати ОСОБА_13 ОСОБА_14 повідомила, що її син має алкогольну залежність та за своїми діловими та моральними якостями не може бути директором чи засновником підприємства. На даний момент її син ніде не працює та знаходиться на примусовому лікуванні від алкогольної залежності. Даний факт підтверджується протоколом допиту ОСОБА_14 Засновником ТОВ «Желюр» (код за ЄДРПОУ 39000060) є ОСОБА_15, який показав, що йому не відомо, що він являється засновником даного підприємства, реєстрацію, купівлю даного підприємства та його діяльність не здійснював. Директором та засновником ТОВ «Ларнака», являється ОСОБА_16, який пояснив, що зареєстрував ТОВ«Ларнака» (код за ЄДРПОУ 39493519) за грошову винагороду, ніякого відношення до його фінансово-господарської діяльності немає, службових осіб не призначав та сам не являвся службовою особою даного підприємства, господарську діяльність товариства особисто чи через уповноважених осіб не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписував. Печатку ТОВ «Ларнака» не отримував. Яка юридична та фактична адреса підприємства не знає, хто являється службовими особи на підприємстві йому не відомо. Будь-яких доходів від діяльності підприємства не отримував. Коштів та майна до статутного фонду ТОВ «Ларнака» не вносив.

Так,18-19.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва Макухи А.А. (справа №1-кс/760/3034/16; 760/12654/15-к) проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. О. Трутенка, 10, в ході якого відшукано та вилучено ТМЦ (чай).

Так, в ході обшуку встановлено, що на частині чаїв вказано імпортером ТОВ«Чогорі». Однак згідно відповіді із ДМС серед переліку імпортерів, що ввозять на територію України дану чайну продукцію ТОВ «Чогорі» відсутній. Також у звязку із відсутністю складського обліку, та не відповідності кількості імпортованих на територію України та проданих ТМЦ (чаю), є підстави вважати, що частина даних ТМЦ без підтверджуючих документів.

Дані ТМЦ зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також зважаючи на те, що є підстави вважати, що не накладення арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на положення ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212КК України.

Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи викладене, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на ТМЦ відшукані та вилучені в ході обшуку складських приміщень за адресою: м. Київ, вул. О. Трутенка, 10, а саме: Чай карпатська лісниця «Нирковий» 20г.*36 шт., виробник ПК «Еко продукт», у кількості 5 ящиків та 27 пачок;Чай карпатська лісниця «Бронхіальний» 20г.*36 шт., виробник ПК «Еко продукт», у кількості 2 ящика та 8 пачок;Чай карпатський «Насолода» 40г.*36 шт., виробник ПК «Еко продукт», у кількості 1 ящик та 20 пачок;Чай карпатський «Вітамінний» 30г.*36 шт., виробник ПК «Еко продукт», у кількості 4 ящика та 12 пачок;Чай карпатський «Каркаде Хідіукус» 30г.*36 шт., виробник ПК «Еко продукт», у кількості 3 ящика та 22 пачки;Фіточай «Нова фігура 1» 40г.*36 шт., виробник ПК «Еко продукт», у кількості 4 ящика та 4 пачки;Фіточай «Нова фігура 5» 40г.*36 шт., виробн ик ПК «Еко продукт», у кількості 7 ящиків та 27 пачки;Карпатська літниця «Шлунковий 2» 25г.*36 шт., виробник ПК «Еко продукт», у кількості 6 ящиків; Чай чорний с чаблецом «Хейлис» (1,5г*20)*15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 8 ящиків та 3 пачки;Чай чорний «Хейлис» (2г*25)*15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 1 ящик;Зелений чай «Хейлис» (2г*20)*15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 1 ящик;Чорний чай с шиповником и каркаде (100г*6 банок), імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 8 ящиків та 3 пачки;Чорний чай «Хейлис» (2г*25)*15пач., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 1 ящик;Зелений час «Хейлис» (2*25)*15пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 1 ящик;Чорний час с шиповником и каркаде 1002*6 банок, імпортер ТКТ «Груп» у кількості 45 ящиків;Чай чорний «Гармонія природи» 1002*6 банок, імпортер ТКТ «Груп» у кількості 44 ящика;Чай «Емоции Ассорти Екстаз + Страсть» (Хейлис) 1002*16 банок, імпортер ТКТ ОСОБА_17 в кількості 1 ящик;Чай зелений с типсами (Хейлис) (1002*6 банок)* 4 блока, імпортер ТКТ «Груп» у кількості 1 ящик;Чай ТМ «Карпатський чай» 6шт.*35 гр. виробник ПК «Еко продукт» у кількості 11 ящиків; Чай клубника со сливками по 100 г. * 20 пачок (Хєйлис) у кількості 7 ящиків, імпортер ТОВ «Чогорі» (127 пач.);Англійський зелений чай з цветочками жасмина особо крупно листового (Хєйлис) (100г. * 12 пач.)* 2 блока, імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 30 ящиків;Зелений чай з лимоном (Хєйлис) (1,5г. * 25 пак.)* 15 пач. імпортер ТОВ «Чогорі» у загальній кількості 67 пач.;Чай чорний з цветками липи (Хєйлис) (1,5г. * 25 пак.)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 154 пач.;Чай чорний з малиною (Хєйлис) (1,5г. * 25 пак.)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі» Росія у кількості 12 ящиків та 5 пач.;Чай чорний (Хєйлис) мелиса і ментол 1,5г. * 25 пак.)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 13 ящиків та 5 пач.;Чай зелений з мятою (Хєйлис) (1,5г. * 25 пак.)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 19 ящиків та 12 пач.;Чай асорти сем вкусив (Хєйлис) (1,5г. * 25 пак.)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 54 ящика та 5 пач.;Чай зелений з ромашкою (Хєйлис) (1,5г. * 25 пак.)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 9 ящиків та 6 пач.;Чай зелений з черникой (Хєйлис) (1,5г. * 25 пак.)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 4 ящика та 7 пач.;Чай ОСОБА_17 (Хєйлис) 30г. (20 пак. * 1,5г.)* 24 пак., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 32 ящика;Чай ОСОБА_17 (Хєйлис) 90г. * 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 35 ящика; Чай зелений з Саусепом (Хєйлис) 30 г.(20 пак. * 1,5г.)* 24 пач. імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 42 ящика; Чай англійський Королевський купаж (Хєйлис) 125г. * 10 банок, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 35 ящиків та 6 банок; Чай плід пристрасті (Хєйлис) 20г.(20 пак. * 1,5г.)* 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 28 ящиків;Чай плід пристрасті (Хєйлис) 90г. * 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 29 ящиків;Цейлонський чорний чай (Хєйлис) 30г.(20 пак. * 1,5г.)* 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 50 ящиків; Цейлонський чорний чай (Хєйлис) 90г. * 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 34 ящиків; Англійський арестократичний чай (Хєйлис) 125г. * 10 банок пач., імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 46 ящиків та 6 пач.; Чай зелений з лимоном (Хєйлис) 1,5г.*125*4 блока, імпортер ТОВ «Тетра Трейд» у кількості 2 ящика; Чай чорний з цвітками липи (Хєйлис) 1,5г.*125*4 блока, імпортер ТОВ «Тетра Трейд» у кількості 2 ящика; Чай зелений з ромашкою (Хєйлис) 1,5г.*125*4 блока, імпортер ТОВ «Тетра Трейд» у кількості 1 ящик та 3 блоки;Чай чорний з мелісой і мятой (Хєйлис) 1,5г.*125*4 блока, імпортер ТОВ «Тетра Трейд» у кількості 4 ящика та 2 блока;Чай чорний с шиповником і каркаде (Хєйлис) 1,5г.*125*4 блока, імпортер ТОВ «Тетра Трейд» у кількості 3 ящика та 3 блока; Чай зелений з Саусепом (Хєйлис) 90г. * 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 25 ящика; Карпатський чай «Малина», виробник Продовольча компанія «Еко Продукт» у кількості 40 пач.;Чай зелений з Саусепом (Хєйлис) 30г.(20пак. * 1,5г.)* 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 26 ящика;Чай ОСОБА_17 (Хєйлис) 90г. * 24 пак., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 25 ящиків;Чай ОСОБА_17 (Хєйлис) 30г.(20пак. * 1,5г.)* 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 31 ящик;Чай Зелений (Хєйлис) 90г. * 24 пак., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 19 ящиків;Чай Зелений (Хєйлис) 30г.(20пак. * 1,5г.)* 24 пач., імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 16 ящиків;Чай англійський особий купаж (Хєйлис), 100г. * 21 пач. * 3 блока, імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 2 ящика;Чай асорті «Семь вкусов» (1,5г. * 25)* 15 пач., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 45 ящиків;Чай асорті «9 вкусов» 1,5г. * 100 * 9 пач., імпортер ТОВ «Вері Бад», у кількості 8 ящиків та 8 пач.;Карпатський чай «Ожина», 36 пач * 40г., виробник ПК «Еко Продукт» у кількості 2 ящика та 3 пачки;Карпатський чай «Журавлина», 36 пач * 40г., виробник ПК «Еко Продукт» у кількості 4 ящика та 35 пачки;Чай Карпатська лічниця «Лактаційна», 36 пач * 25г., виробник ПК «Еко Продукт» у кількості 2 ящика та 13 пачки;Чай Карпатська лічниця для зміцнення опорно-рухового апарату, 36 шт. * 25г., виробник ПК «Еко Продукт» у кількості 13 пачок; Чай китайський байковий (Хейліс), 125г. * 10 банок, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 10 ящиків та 4 банки; Особокрупнолистовий чай (Хейліс) (100г. * 24 пак.)* 2 блока, імпортер ОСОБА_18, у кількості 3 ящика;Черний чай з имберем (Хейліс) (100г. * 10 пак.)* 2 блока, імпортер ОСОБА_18, у кількості 7 ящика;Англійський зелений чай (Хейліс) 10 банок * 125г., імпортер ТКТ ОСОБА_17, у кількості 31 ящик та 3 банки;Чай ОСОБА_17 (Хєйлис) 10 банок * 125гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 1 ящик та 5 банок;Чай карпатська лічниця при надлишковій масі тіла 36 банок * 25гр., імпортер ПК «Еко Продукт», у кількості 3 ящик;Чай карпатська лічниця серцевий 36 банок * 40гр., імпортер ПК «Еко Продукт», у кількості 4 ящик;Чай карпатська лічниця загальнозміцнючий 33 банок * 00гр., імпортер ПК «Еко Продукт», у кількості 1 ящик;Зелений чай з соусепом (Хєйлис) 24 банок * 70гр., імпортер ТОВ «Селектед-Ті», у кількості 27 ящик;Англійський зелений особокрупнолистовий (Хєйлис) 12 банок * 100гр., імпортер ТОВ «Селектед-Ті», у кількості 48 ящик;Англійський аристократичний крупнолистовий (Хєйлис) 20 банок * 100гр., імпортер ТОВ «Селектед-Ті», у кількості 300 ящик;Цілісний черний байховий час мелкий с ароматом маракуйи в пакетиках (Хєйлис) 125 банок * 1,5гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 9 ящик;Цілісний черний байховий час мелкий с ароматом цитрусових в пакетиках 125 банок * (Хєйлис) 1,5гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 19 ящик;Чай ОСОБА_17 (Хєйлис) 125 банок * 2гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 12 ящик;Антимісний зелений Чай (Хєйлис)125 банок * 2гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 11 ящик;Антимісний аристократичний особо крупнолистовий (Хєйлис) 12 банок * 250гр., імпортер ТОВ «Вері Бат», у кількості 26 ящик;Чай чорний (Хєйлис) 25 банок * 2гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 60 ящик;Чай зелений байховий (Хєйлис) 25 банок * 2гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 60 ящик;Чай зелений байховий китайський мелкий з цветочками жасмина в пакетиках (Хєйлис) 125 банок * 1,5гр., імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 10 ящик; английский аристократический чай (Хєйлис) (300 гр.*12 пачок) 10 коробок. Імпортер ТОВ «Чогорі»; английский чай фаворит (Хєйлис) (100 гр.*24*2 пачки) 8 коробок, 24 пачки. Імпортер ТОВ «Чогорі»; английский аристократический чай (500 гр.*10 пачок) 65 коробок, 4 пачки. Імпортер ТОВ «Вері Бат»; английский аристократический чай (Хєйлис) (2 гр.*25*18*2 блоки) 62 коробки, 18 пачок. Імпортер ТОВ «Чогорі»; зеленый особо крупно листовой (Хєйлис) (230 гр.*10 банок) 20 коробок, 8 банок. Імпортер: ТОВ «Вері Бат»; английский королевский купаж (Хєйлис) (2 гр.*25*18 пачок*2блоки) 12 коробок.Імпортер ТОВ «Чогорі»; єрл грей в пакетиках (Хєйлис) (2*25*18*2 пачки) 6 коробок. Імпортер ТОВ «Чогорі»; английский зеленый чай в пакетиках (Хєйлис) (2*25*18 пачок) 8 коробок. Імпортер ТОВ «Вері Бат»; чай плод страсти (Хєйлис) (1,5*25*18*2 блоки) 34 коробки. Імпортер ТОВ «Чогорі»; зеленый чай с мятой (Хєйлис) (1,5*25*18*2 блоки) 15 коробок. Імпортер ТОВ «Чогорі»; чай эрл грей особо крупно листовой (Хєйлис) (100 гр.*20 пачок) 24 коробки, 17 пачок. Імпортер: ТОВ «Селектед Ті»; английский королевский купаж (Хєйлис) (100 гр.*20 пачок) 28 коробок, 14 пачок. Імпортер: ТОВ «Селектед Ті»; чай плод страсти (Хєйлис) (100 гр.*20 пачок) 53 коробки, 14 пачок. Імпортер ТОВ «Селектед Ті»; английский аристократический чай крупно листовый (Хєйлис) (100 гр.*20 пачок) 45 коробок, 14 пачок. Імпортер: ТОВ «Селектед Ті»; английский зеоеный чай (Хєйлис) (100 гр.*12 пачок*2 блока) 36 коробок. Імпортер: ТОВ «Селектед Ті»; английский фаворит в пакетиках (Хєйлис) (1,8*25*18*2 блоки) 8 коробок Імпортер: ТОВ «Чогорі»; чай пакетиках (Хєйлис) (2*25*18*2 блоки) 4 коробок Імпортер ТОВ «Вері Бат»; зеленый чай в пакетиках (Хєйлис) (2*25*18*2 блоки гр.*20 пачок) 8 коробок. Імпортер ТОВ «Чогорі»; зеленый чай с мятой (Хєйлис) (100 гр.) 152 пачки. Імпортер ТОВ «Чогорі»; зеленый с жасмином в пакетиках (Хєйлис) (1,5 гр.*25*18*2 блоки) 14 коробок. Імпортер ТОВ «Чогорі»; английский аристократический чай в пакетиках (Хєйлис) (2 гр.*100*12 пачок) 28 коробок. Імпортер ТОВ «Вері Бат»; английский зеленый чай в пакетиках (Хєйлис) (2 гр.*100*12 пачок) 16 коробок. Імпортер ТОВ «Вері Бат»; цейлонский черный байховый чай, мелкий в пакетиках (Хєйлис) (125 г.*2*4 блоки) 31 коробка, 2 блоки. Імпортер ТОВ «Чогорі»; английский королевский купаж особо крупно листовый чай (Хєйлис) (100 гр.*20 пачок) 45 коробок. Імпортер: ТОВ «Селектед Ті»;карпатский чай мята (36*27 гр.) 237 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»;карпатский чай ромашка (36*25 гр.) 208 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай меліса (36*27 гр.) 45 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай суниця (36*40 гр.) 49 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай малина (36*40 гр.) 23 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай чорниця (36*40 гр.) 46 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай лісові ягоди (36*40 гр.) 45 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай вишня (36*40 гр.) 26 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай липа (36*27 гр.) 45 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай шипшина (36*40 гр.) 16 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай мультифрукт (36*40 гр.) 4 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатська лічниця (36*20 гр.) 7 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай чорниця (16*100 гр.) 17 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай лісові ягоди (16*100 гр.) 62 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай малина (16*100 гр.) 1 коробка, 3 пачки. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай чорна смородина (16*100 гр.) 31 коробка. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай мультифрукт (16*100 гр.) 11 коробок. Виробник ПК «Екопродукт» ;карпатский чай шипшина (16*100 гр.) 24 коробки. Виробник ПК «Екопродукт»; чай «Карпатська Лічниця» (36*25 гр.) 9 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай полуниця (36*40 гр.) 11 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатский чай ехінацея (36*40 гр.) 11 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; карпатська лічниця здоровя печінки (36*20 гр.) 6 коробок. Виробник ПК «Екопродукт»; чайна колекція гармонія природи деревяних шкатулок (Хєйлис). Імпортер ТОВ «Терра Трейд»англійська чайна колекція 29 шкатулок (Хєйлис). Імпортер ТОВ «Тера Трейд»;Чай «Плод страсти» (Хейлис) 100*20, імпортер ТОВ «Селектед ТІ», у кількості 143 ящика;Англійський зелений чай (Хейлис) 2*25*18*2, імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 32 ящика;Англійський королівський купаж (Хейлис) 100*20, імпортер ТОВ «Селектед ТІ», у кількості 124 ящика;Чай ОСОБА_17 особокрупнолистовой (Хейлис) 100*20, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 80 ящика; Зелений чай (Хейлис) 2*20*15, імпортер ТОВ «Чгорі», у кількості 30 ящиків;Чай клубника со сливками (Хейлис) 100*20, імпортер ТОВ «Чогорі у кількості 14 ящика;Зелений чай з мятою (Хейлис) 100*18*3, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 9 ящиків;Чай ОСОБА_17 (Хейлис) 2*25*18, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 13 ящиків;Чай зимові забави (Хейлис) 4*1, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 20 ящиків;Молочний улун (Хейлис) 10*1, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 12 ящиків;Англійський аристократичний чай (Хейлис) 125*10, імпортер ТОВ «Чогорі», у кількості 87 ящика;Англійський зелений чай (Хейлис) 125*10, імпортер ТОВ «ТКТ-Груп», у кількості 18 ящика;Зелений чай (Хейлис) 130*24, імпортер ТОВ «Селектед Ті», у кількості 33 ящика;Зелений чай (Хейлис) 90*24, імпортер ТОВ «Селектед Ті», у кількості 24 ящика;Чай плід пристрасті (Хейлис) 20*1,5*24 імпортер ТОВ «Селектед Ті», у кількості 70 ящиків;Цейлонський чорний чайм(Хейлис) 90*24 імпортер ТОВ «Селектед Ті», у кількості 73 ящика;Чай плод страстім (Хейлис) 1,5*25*18 імпортер ТОВ «Селектед Ті», у кількості 29 ящика;Чай ОСОБА_17 10*1 (Хейлис) імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 7 ящиків;Чай плод страсти (Хейлис) 10*1, імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 7 ящиків;Английський королівський купаж (Хейлис) 10*1 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 39 ящиків;Цейлонський чорний чай (Хейлис) 20*1,5*24 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 118 ящиків;Чорний чай с емберем (Хейлис) 100*10*2 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 4 ящиків;Англійський зелений чай (Хейлис) 12*1 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 7 ящиків;Англійський зелений чай с цветами жасмина (Хейлис) 24*1 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 34 ящика;Чай плід пристрасті (Хейлис) 90*24 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 54 ящиків;Чай чорний с мелисой і мятой (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 7 ящиків;Англійський зелений чай (Хейлис) 100*12 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 128 ящиків;Англійський аристократичний чай (Хейлис) 12*1 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 19 ящиків;Англійський аристократичний чай (Хейлис) 2*25*18 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 70 ящиків;Англійський аристократичний чай (Хейлис) 100*20 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 713 ящиків;Англійський королівський купаж чай (Хейлис) 2*25*18*2 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 37 ящиків;Англійський аристократичний чай (Хейлис) 250*12 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 23 ящиків;Чай чорний з чебрецом (Хейлис) 1,5*25*12 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 8 ящиків;Зелений чай з ромашкою (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 5 ящиків;Чай чорний з малиною (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 10 ящиків;Чай англійський фаворит (Хейлис) 1,8*25*18*2 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 12 ящиків;Чай зелений з лимоном (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 6 ящиків;Чай Плод страсти (Хейлис) 1,5*25*36 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 12 ящиків;Купаж чорного і зеленого чая з гранатом (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 6 ящиків;Чай англійський завтрак (Хейлис) 1,5*25*36 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 13 ящиків;Зелений чай з мятою (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 6 ящиків;Чорний чай з цветами липи (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 5 ящиків;Зелений чай з мятою (Хейлис) 1,5*25*18*2 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 5 ящиків;Зелений чай з черникою(Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 5 ящиків;Чай англійський фаворіт (Хейлис) 100*24*2 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 20 ящиків;Чай особокрупнолистовой (Хейлис) 100*24*2 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 12 ящиків;Англійський зелений чай (Хейлис) 230*10 імпортер ТОВ «Вер Бад» у кількості 18 ящиків;Англійський аристократичний чай (Хейлис) 500*10 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 30 ящиків;100% чорний цейлонський чай (Хейлис) 2*25*18*2 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 14 ящиків;Англійський аристократичний чай (Хейлис) 300*12 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 9 ящиків;Англійський зелений чай з цветками жасмина (Хейлис) 1,5*25*18*2 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 17 ящиків;Чай клубника з сливками (Хейлис) 1,5*25*18*2 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 9 ящиків;Чай гармонія природи (Хейлис) 1,5*100*9 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 4 ящиків;Цейлонський чорний байковий чай, без упаковки у фольні (Хейлис) 12*125*4 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 27 ящиків;Чай плод страсти (Хейлис) 1,5*125*4 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 6 ящиків;Англійський зелений чай (Хейлис) 2*125*4 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 6 ящиків;Чай ОСОБА_17 (Хейлис) 2*125*4 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 8 ящиків;Англійський королівський купаж (Хейлис) 2*125*4 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 6 ящиків;Чай Гармонія природи (Хейлис) 125*1,5*4 імпортер ТОВ «Терра Трейд» у кількості 2 ящиків;Чай Гармонія природи (Хейлис) 1,5*125*4 імпортер ТОВ «Терра Трейд» у кількості 2 ящиків;Чорний чай (Хейлис) 12*25*15 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 31 ящиків;Чай сім натуральних вкусов (Хейлис) 1,5*25*15 імпортер ТОВ «Вері Бад» у кількості 24 ящиків;Чай плод страсти (Хейлис) 100*12*2 імпортер ТОВ «Селектед Ті» у кількості 12 ящиків; Чай в фольгі без упаковки в асортименті (Хейлис) 50*10 імпортер ТОВ «Чогорі» у кількості 35 ящиків.

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха