Ухвала суду № 61973603, 12.10.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/5085/16

Справа № 712/11529/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Коваль О.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010007482 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2016 року до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період часу з 27.03.2016 року по 28.03.2016 року за допомогою POS- термінал S1CS0EYU, який знаходиться за адресою по вул. Леніна в с. Старосілля, Городищенського району, Черкаської області, було проведено близько 139 шахрайських операцій з банківськими картками. Згідно повідомлення від 30.03.2016 року департаменту риск-менеджмента платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ ПриватБанк в період з 17:01 27.03.2016 року по 20:16, 28.03.2016 року через РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Старосілля, вул. Леніна, 1, в користуванні ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» ЄДРПОУ 38562303 по картам зарубіжного банку США BANCORP BANK THE, було проведено 139 шахрайських операцій по 3 картам (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246). Директор ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777 ЄДРПОУ 38562303, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення тимчасового доступу до інформації про наступне:

- (витяг) по процедурі зняття коштів в банкоматі з використанням послуги «Зняття готівки без карти», оформлення кредиту «Оплата частинами» та «Підняття ліміту по карті»;

- розтлумачити поняття «Фінансовий телефон»;

- чи являються телефони № 056-785-41-36, 056-785-41-35, 094-885-41-35, 092-262-57-22, 063-857-37-06, 093-740-23-98, 096-037-55-05 телефонами працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», якщо так, то хто з працівників банку ними користується;

- по кожному з клієнтів (гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9, гр.. ОСОБА_10, гр. ОСОБА_11);

- який номер телефону був використаний при застосуванні послуги «Зняття готівки без карти»;

- текст паролів, які надходили на телефони для використання послуги «Зняття готівки без карти»;

- чи проводилася зміна «Фінансового телефону», з якого номеру на який, вказати точний час та спосіб.

- Чи проводилася по заявам потерпілих службова перевірки, якщо так, надати її результати.

- в якому банкоматі знімалися кошти по кожному із вищезазначених клієнтів, надати витяг із журналу банкомата при знятті коштів у кожного з потерпілих в період часу з 19.09.2016 року по 06.10.2016 року.

- номери активних карт ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з деталізацією операцій по кожній з карт.

- надати інформацію на осіб, котрі, поповнювали карти ОСОБА_12 та ОСОБА_13, або отримували кошти від останніх, шляхом переведення на їхні карти.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_14

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________