Ухвала суду № 61970078, 19.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15370/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2831/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., слідчий Хроненко Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що Службові особи ТОВ «УКРКУРЄР», в період часу з 2015 по 2016 роки, при сприянні осіб заподіяних в схемі по ухиленню від сплати податків, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Край Інвест», ТОВ «Текко Маркет», ТОВ «КОУП», ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Центр Укр», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Кортленд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Беталон», завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 2286190,96 гривень та занизили податок на прибуток на суму 1703983,2 гривень, чим ухилились від сплати податків на загальну суму 3990174,16 гривень.

За даним фактом 13.05.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32016160000000063.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до копій реєстраційної справи ТОВ «Центр-Укр» (код ЄДРПОУ 39627832), ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802), копій документів, повязаних з реєстрацією ТОВ «Центр-Укр» (код ЄДРПОУ 39627832), ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802), які перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речі - центр надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних речей необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені оперативні працівники чи слідчі.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОСОБА_2, заступнику начальника ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3, а саме: до копій реєстраційної справи ТОВ «Центр-Укр» (код ЄДРПОУ 39627832), ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802), копій документів, повязаних з реєстрацією ТОВ «Центр-Укр» (код ЄДРПОУ 39627832), ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802), які перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.09.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.10.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков