Ухвала суду № 61968398, 10.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35371/16-к

Провадження № 1-кс/761/21597/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, шосе Смілянське, 8-й км., буд. 2), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32016250000000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.16, щодо службових осіб ТОВ «Національна горілчана компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, шосе Смілянське, 8-й км., буд. 2).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016250000000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.16, щодо службових осіб ТОВ «Національна горілчана компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження №32016250000000008, зареєстроване щодо службових осіб ТОВ «Національна горілчана компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ та їх подальше вилучення, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, шосе Смілянське, 8-й км., буд. 2) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, шосе Смілянське, 8-й км., буд. 2) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, шосе Смілянське, 8-й км., буд. 2), а саме до первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Макстоп» (код ЄДРПОУ 35320653), ТОВ «СФ Трейд» (код ЄДРПОУ 39495118) та ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ 39548253), за період з 01.01.14 по 31.12.15, у тому числі: договори (угоди) укладені між ТОВ «Національна горілчана компанія» та вищевказаними підприємствами; додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами; журнал реєстрації договорів ТОВ «Національна горілчана компанія», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з вищевказаними підприємствами; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «Національна горілчана компанія» товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств; товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Національна горілчана компанія» та вище вказаними підприємствами; рахунки-фактури на оплату ТОВ «Національна горілчана компанія» за придбані у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги; журнал реєстрації вїзду та виїзду автотранспорту, яким на ТОВ «Національна горілчана компанія» доставлялися товари придбані у вищевказаних підприємств; документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у вище вказаних підприємств.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобовязаний предявити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя