Вирок № 61965368, 12.10.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/1348/16-к

Провадження № 1-кс/321/260/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., слідчого Цаплі О.С., розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплі О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12016080290000510 від 01 жовтня 2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, що30.09.2016 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора ТОВ «Молодіжне» ОСОБА_2 про прийняття заходів до посадових осіб ТОВ «Постач сервіс», які 06.09.2016 шляхом обману отримали на розрахунковий рахунок грошові кошти за постачання сільськогосподарської продукції, та не поставили вказану продукцію, чим задали ТОВ «Молодіжне» майнову шкоду на загальну суму 106 250 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01 жовтня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080290000510, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 показав, що з 2000 року він є керівником ТОВ «Молодіжне», яке займається вирощуванням на сільськогосподарських полях сільськогосподарської продукції, а також її реалізацією як оптової, так і роздрібної. 06.09.2016 йому на мобільний телефон з номера мобільного телефону НОМЕР_1 подзвонив раніше не відомий чоловік, який представився ОСОБА_4, а також пояснив, що він є менеджером ТОВ «Постач Агро Сервіс». Під час розмови він запропонував придбати у його фірми добриво «Нитромарфос» в мішках «Біг-бег» за ціною 8 500 гривень за тонну добрива, а також він пояснив, що даний товар буде безкоштовно їхнім транспортом доставлено за місцем розташування підприємства. Швидко обміркував пропозицію ОСОБА_4, погодився придбати у нього 25 000 кг даного добрива, при цьому він пояснив, що необхідно буде перевести грошові кошти на рахунок фірми в повному обсязі за всю продукцію, але пізніше узгодили передоплату у розмірі 50%, решта буде переведена після отримання добрива. Далі ОСОБА_4 переслав електронною поштою на ТОВ «Молодіжне» всі реєстраційні документи своєї фірми, а також рахунок-фактуру № 208 від 06.09.2016, специфікацію № 201/208 до договору поставки № 201 від 06.09.2016 та підписаний їхнім директором ОСОБА_5 договір поставки № 201-09-06 з відбитком печатки у відсканованому вигляді. Підписавши даний договорі бухгалтер підприємства відсканувала та відправила договір через Інтернет мережу на адресу ТОВ «Постач Агро Сервіс», після чого 06.09.2016 бухгалтер перевела з рахунку № 26009133998 ТОВ «Молодіжне» на рахунок № 26003013045135, який належить ТОВ «ПостачАгроСервіс» код ЄДРПОУ 32854030, який обслуговується ПАТ «СберБанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 106 250 гривень в якості передоплати за товар, при цьому ОСОБА_4 підтвердив отримання грошей. Далі через деякий час знову зателефонував ОСОБА_4 та пояснив, що у них на фірмі вже відбувається завантаження вищевказаного добрива та коли машина буде виїжджати, то він знову зателефонує. Після вказаної розмови будь-якого дзвінка від ОСОБА_4 не надходило, телефон ТОВ «Постач Агро Сервіс» відключений, в зв'язку з чим вищевказаним хлопцем на ім'я ОСОБА_4 вчинено відносно ТОВ «Молодіжне» кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ «СБЕРБАНК» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Зазначена інформація перебуває у Запорізького відділення № 1 Приватного акціонерного товариства «СБЕРБАНК» та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «Молодіжне».

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № 2600 3013 045 135 в ПАТ «СБЕРБАНК» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «Молодіжне». Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ТВО «Молодіжне» кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити особу, що вчинила відносно ТОВ «Молодіжне» кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Відомості про власника карткового рахунку можливо отримати Запорізькому відділенні № 1 Приватного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», за адресою м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача рахунку в ПАТ «СберБанк» № 2600 3013 045 135 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплею О.С. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також пор те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Цаплі Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), що містять:

-відомості про користувача рахунку ПАТ «СБЕРБАНК» розрахунковий рахунок № 2600 3013 045 135, а саме:

●копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

●анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

●додаткова інформація (якщо є);

●фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

●фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 06.09.2016 по 06.10.2016 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ «СберБанк» № 2600 3013 045 135 в період часу з 06.09.2016 по 06.10.2016, включно та знаходяться в Запорізькому відділенні № 1 Приватного Акціонерного Товариства «СБЕРБАНК», за адресою м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № 2600 3013 045 135 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № 2600 3013 045 135 в період часу з 06.09.2016 по 06.10.2016;

-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № 2600 3013 045 135 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу її використання.

Зобов'язати ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, надати доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 12 листопада 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області М.Ю.Олійник