Ухвала суду № 61959796, 12.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21728/16-к

Провадження 1-кс/127/7753/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Мазуркевича В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника 2 - го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Мазуркевича Вадима Антоновича, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, де фактично знаходиться АЗС (автозаправна станція) і відбувається зберігання та реалізація незаконно виготовлених нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини під видом якісних без необхідних дозвільних документів, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2016, слідчий Мазуркевич В.А. звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М., про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016020000000044, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та іншими невстановленими особами організував за адресою: АДРЕСА_3 незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини з метою подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами. Вказані нафтопродукти виготовлені у кустарних умовах, являються небезпечними, несуть загрозу для життя та здоров'я людей.

Перевіреними заходами встановлено, що ОСОБА_3 займається реалізацією, транспортуванням, зберіганням та розповсюдженням на території Вінницької області та за її межами незаконно виготовлених нафтопродуктів та сировини для їх виготовлення у організатора підпільного виробництва нафтопродуктів ОСОБА_2

Додатковими заходами встановлено, що незаконно виготовленні нафтопродукти (паливно-мастильні матеріали) відвантажуються з вищевказаної адреси бензовозом марки ГАЗ д.н.з. НОМЕР_1, який був зареєстрований на гр. ОСОБА_2 та використовується для перевезення паливно-мастильних матеріалів, а також використовується автомобіль марки Газ моделі «Газель» д.н.з. НОМЕР_2, фургон якого облаштований спеціальним устаткування для відпуску паливно-мастильних матеріалів, що включає в себе колонку, насоси, лічильник тощо. Використовує вказані автомобілями у протиправній діяльності гр. ОСОБА_3 за вказівкою гр. ОСОБА_2

В ході проведення слідчих дій та згідно електронної бази АІС «Податки» встановлено, що за вищевказаною адресою на огородженій території знаходяться ТОВ «Аграрій +» (код за ЄДРПОУ - 32624086) директором якого являється ОСОБА_4 і є бувшою дружиною ОСОБА_2 та головним бухгалтером даного товариства являється ОСОБА_5, які являються пособниками ОСОБА_2 щодо незаконного виготовлення та розповсюдження на території Вінницької області та за її межами незаконно виготовлених нафтопродуктів.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуків з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення обшуку за адресою місця реалізації незаконно виготовлених гром. ОСОБА_2 нафтопродуктів.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що гром. ОСОБА_2 спільно з іншими особами організував незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини з метою подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами в тому числі за адресою реалізації: АДРЕСА_4, відомості про право власності на дану АЗС та прилеглу територію у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за гром. ОСОБА_6

Також, проведеними заходами встановлено, що фактично первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що свідчать про незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини та подальшу реалізацію вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами зберігаються на АЗС за вказаною адресою, так як фактично ОСОБА_2 там організував дану реалізацію.

В зв'язку з вище викладеним є достатні підстави вважати, що знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі комп'ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 (територія АЗС).

В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп'ютерну техніку, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини та подальшу реалізацію вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами.

Відшукуванні речі і документи щодо вказаного вище мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна №66068396 від 17.08.16 відомості про право власності на даний об'єкт за адресою: АДРЕСА_4 у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за гром. ОСОБА_6

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення шляхом відшукання предметів, речей і документів, які зберігаються на об'єкті, розташованій за адресою: АДРЕСА_4, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 234 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім цього, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи, які мають відношення до кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть перебувати за вказаною у клопотанні адресою. Будь-яких доказів того, що за адресою: АДРЕСА_4, знаходяться речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження - суду в ході розгляду клопотання надано, доведено не було. Крім того, з матеріалів кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що слідчим було отримано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, проте обшук не було проведено в межах строку дії ухвали суду. При цьому, слідчий у поданому клопотанні не обґрунтовує причин невиконання попередньої ухвали суду та підстав необхідності повторно отримати дозвіл на проведення обшуку.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що в ході розгляду встановлено необґрунтованість та недоведеність клопотання, тому слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання начальника 2 - го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Мазуркевича Вадима Антоновича, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 - слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника 2 - го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Мазуркевича Вадима Антоновича, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя