Ухвала суду № 61954953, 12.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19922/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Столярчука В.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000024 від 05.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Столярчук В.В. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Проскурівбудмеханізатор -1» (код ЄДРПОУ 40194164, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26), які знаходяться в Управлінні з питань реєстрації Хмельницької міської ради (юридична та фактична адреса: м.Хмельницький, вул. Соборна, буд.16), відомості у яких можуть бути використані як докази.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016240000000024 від 05.07.2016 щодо службових осіб ТОВ «Подільський рай», ТОВ «Хмельницькі барви», ТОВ «Проскурівбудмеханізатор», які за змовою із невстановленими слідством особами, створили зазначені фіктивні підприємства з метою прикриття своєї незаконної діяльності та в період березня-квітня 2016 року, вчинили замах на привласнення та заволодіння державними коштами, шляхом безпідставного заявлення до відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість у сумі понад 414 тис.грн., тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу№5 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Проскурівбудмеханізатор» від 28.09.2015, прийнято рішення про виділ в порядку вимог ст.109 Цивільного кодексу України, з товариства з обмеженою відповідальністю «Проскурівбудмеханізатор», шляхом створення нових юридичних осіб - товариства з обмеженою відповідальністю «Проскурівбудмеханізатор -1». Відповідно ст.109 Цивільного кодексу України, виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

Для встановлення частин майна, які перейшла з ТОВ «Проскурівбудмеханізатор» до новостворених ТОВ «Проскурівбудмеханізатор -1» (код ЄДРПОУ 40194164, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26), під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні копій реєстраційних, статутних та установчих документів ТОВ «Проскурівбудмеханізатор -1» (код ЄДРПОУ 40194164).

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку В.В. та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Проскурівбудмеханізатор -1» (код ЄДРПОУ 40194164, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26), які знаходяться в Управлінні з питань реєстрації Хмельницької міської ради (юридична та фактична адреса: м.Хмельницький, вул. Соборна, буд.16), із подальшою можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 листопада 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя