Ухвала суду № 61954402, 30.09.2016, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14893/16-к

Провадження по справі № 1-кс/752/4239/16

У Х В А Л А

Іменем України

30.09.2016 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Антонова Н.В., при секретарі Марченко А.В., за участю адвоката Піліпенка Д.О., розглянувши клопотання адвоката Піліпенка Дмитра Олександровича в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 12013220540000400, на рахунок № 26006409909001, відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), -

ВСТАНОВИВ:

21.09.2016 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Піліпенка Д.О., розглянувши клопотання адвоката Піліпенка Дмитра Олександровича в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 12013220540000400, на рахунок № 26006409909001, відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) та заборонено ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншим особам розпоряджатися та користуватися будь-яким чином рахунком відкритим ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Згідно змісту клопотання, про наявність вказаної ухвали ОСОБА_2 , як один із засновників юридичної особи, дізнався лише 20.09.2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 є одним із учасників ТОВ «Тієсто Гриль» з часткою 34 %, на ряду з ним іншими учасниками є ОСОБА_8 з часткою 33% та громадянин Ізраїлю ОСОБА_2 з часткою 33 %. Директором вказаного товариства є ОСОБА_8 Ні ОСОБА_2, ні ОСОБА_8, ні ОСОБА_4, ні вцілому ТОВ «Тієсто Гриль», не відносяться до жодної процесуально визначеної особи, тобто не є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного, обвинуваченого чи неосудної особи.

Крім того, ОСОБА_4 належать корпоративні права ТОВ «Тієсто Гриль», а не рахунок вказаної юридичної особи.

Водночас, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року по справі № 752/12896/16-к накладено арешт безпосередньо на рахунок ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735), що унеможливлює подальшу підприємницьку діяльність та може призвести до банкрутства підприємства.

З огляду на викладене, просив суд скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року по справі № 752/12896/16-к (провадження по справі № 1кс/752/3449/16)

Адвокат Піліпенко Д.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому обставин, зазначив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року по справі № 752/12896/16-к фактично зупинено діяльність ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735), накладення арешту на рахунок товариства унеможливлює виплату заробітної плати працівникам та відрахування до спеціальних фондів.

Особа, за клопотанням якої накладено арешт, прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюк О.М., в судове засідання не з'явився про дату та час розгляду клопотання про скасування арешту майна був повідомлений належним чином.

Вислухавши думку заявника, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року, клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М., задоволено. Накладено арешт на відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунок № 26006409909001. Заборонено ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншим особам розпоряджатися та користуватися будь-яким чином рахунком відкритим ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунком № 26006409909001.

21.09.2016 року до слідчого судді звернувся адвокат Піліпенко Дмитро Олександрович в інтересах ОСОБА_2 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 12013220540000400, на рахунок № 26006409909001, відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення ст. 174 КПК України передбачають можливість скасування арешту майна повністю чи частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року, в обґрунтування накладення арешту на рахунок ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) покладено забезпечення можливої конфіскації майна та запобігання відчуженню або настанню інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки згідно листа Державної служби фінансового моніторингу України легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_3 здійснюється за допомогою відкритого ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунку № 26006409909001.

Водночас, слідчий суддя приймає до уваги твердження заявника про те, що син ОСОБА_3 - ОСОБА_4 є одним із засновників ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) та володіє корпоративними правами вказаного товариства, а рахунок № 26006409909001, відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), належить безпосередньо ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) як юридичній особі, яка не може бути суб'єктом кримінальних правопорушень.

Також, слідчим суддею враховується, що під час розгляду клопотання про накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735), слідчим суддею було накладено арешт на рахунок повністю, в тому числі й на видаткові операції в частині обов'язкових платежів до бюджету та виплату заробітної плати, що може призвести до зупинення господарській діяльності ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735).

Враховуючи викладене, оскільки особою, яка заявила клопотання про скасування арешту майна, доведено, що арешт на рахунок № 26006409909001, відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), накладено необґрунтовано, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, на підставі ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Піліпенка Дмитра Олександровича в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 12013220540000400, на рахунок № 26006409909001, відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 12013220540000400, на рахунок № 26006409909001, відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» (код ЄДРПОУ 40121735) у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Антонова Н.В.