Ухвала суду № 61950392, 12.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/2776/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., слідчого Дегтяря О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013.,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 №26001001052183, МФО 380593, за період з 04.11.2015 по 10.10.2016 у Київській філії АТ «Місто Банк», яка розташована за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6-А.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумихімпром» шляхом зловживання службовим становищем упродовж періоду з 17.02.2014 по теперішній час вчиняють розтрату коштів підприємства шляхом їх перерахування на рахунок ДП «Центр правового консалтингу» за договорами №17-02-2014 від 17.02.2014 та №17-04-2014 від 17.04.2014 про надання юридичних послуг та подальшого перерахування з рахунку ДП «Центр правового консалтингу» на рахунки ТОВ «Форестімпекс», ТОВ «Юридичне бюро

ОСОБА_3В.», ТОВ «Юридична фірма ОСОБА_4А.», ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК», ТОВ «ЮФ «Ілляшев та партнери», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_2 за договорами про надання юридичних послуг. Всього протягом періоду з 17.02.2014 по теперішній час у такий спосіб з рахунку ПАТ «Сумихімпром» перераховано грошові кошти на загальну суму 7069789,29 грн.

У ході досудового розслідування 21.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 проведено тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ДП «Центр правового консалтингу» №26009001030293 у Київській філії АТ «Місто Банк» за період з 17.04.2014 по 07.09.2016. Аналізом руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що ДП «Центр правового консалтингу» платіжним дорученням від 04.11.2015 перерахувало 350 тис. грн., 22.12.2015 320 тис. грн., 10.02.2016 350 тис. грн., 03.03.2016 350 тис. грн. (а всього 1370 тис. грн.) на рахунок ФОП ОСОБА_2 №26001001052183, МФО 380593, у Київській філії АТ «Місто Банк» у якості оплати за консультаційні послуги правового характеру.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого перерахування ФОП ОСОБА_2 грошових коштів, отриманих від ДП «Центр правового консалтингу».

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу даних про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 №26001001052183 у Київській філії АТ «Місто Банк» за період з 04.11.2015 по 10.10.2016.

Встановлено, що Київська філія АТ «Місто Банк» розташована за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6-А.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя. -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_7 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 №26001001052183, МФО 380593, за період з 04.11.2015 по 10.10.2016 у Київській філії АТ «Місто Банк», яка розташована за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6-А.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак