Ухвала суду № 61950389, 12.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/2781/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., слідчого Дегтяря О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013.,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Форестімпекс» №26007210327381, МФО 320984, за період з 03.11.2014 по 10.10.2016 у АТ «Прокредит Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у звязку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумихімпром» шляхом зловживання службовим становищем упродовж періоду з 17.02.2014 по теперішній час вчиняють розтрату коштів підприємства шляхом їх перерахування на рахунок ДП «Центр правового консалтингу» за договорами №17-02-2014 від 17.02.2014 та №17-04-2014 від 17.04.2014 про надання юридичних послуг та подальшого перерахування з рахунку ДП «Центр правового консалтингу» на рахунки ТОВ «Форестімпекс», ТОВ «Юридичне бюро

ОСОБА_2В.», ТОВ «Юридична фірма ОСОБА_3А.», ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК», ТОВ «ЮФ «Ілляшев та партнери», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за договорами про надання юридичних послуг. Всього протягом періоду з 17.02.2014 по теперішній час у такий спосіб з рахунку ПАТ «Сумихімпром» перераховано грошові кошти на загальну суму 7069789,29 грн.

У ході досудового розслідування 21.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 проведено тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ДП «Центр правового консалтингу» №26009001030293 у Київській філії АТ «Місто Банк» за період з 17.04.2014 по 07.09.2016. Аналізом руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що ДП «Центр правового консалтингу» платіжними дорученнями від 03.11.2014 та 04.11.2014 перерахувало по 450 тис. грн. (всього 900 тис. грн.) на рахунок ТОВ «Форестімпекс» №26007210327381, МФО 320984, у АТ «Прокредит Банк» у якості оплати за консультаційно-юридичні послуги згідно з договором №04-08 від 04.08.2014.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого перерахування ТОВ «Форестімпекс» грошових коштів, отриманих від ДП «Центр правового консалтингу».

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу даних про рух коштів по рахунку ТОВ «Форестімпекс» №26007210327381, МФО 320984, у АТ «Прокредит Банк», за період з 03.11.2014 по 10.10.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «Прокредит Банк» розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя. -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_7 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Форестімпекс» №26007210327381, МФО 320984, за період з 03.11.2014 по 10.10.2016 у АТ «Прокредит Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак