Ухвала суду № 61950385, 12.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/2777/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., слідчого Дегтяря О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013.,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК» №26004011005729, МФО 321723, за період з 30.09.2015 по 10.10.2016 у ПАТ «БТА Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у звязку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумихімпром» шляхом зловживання службовим становищем упродовж періоду з 17.02.2014 по теперішній час вчиняють розтрату коштів підприємства шляхом їх перерахування на рахунок ДП «Центр правового консалтингу» за договорами №17-02-2014 від 17.02.2014 та №17-04-2014 від 17.04.2014 про надання юридичних послуг та подальшого перерахування з рахунку ДП «Центр правового консалтингу» на рахунки ТОВ «Форестімпекс», ТОВ «Юридичне бюро

ОСОБА_2В.», ТОВ «Юридична фірма ОСОБА_3А.», ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК», ТОВ «ЮФ «Ілляшев та партнери», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за договорами про надання юридичних послуг. Всього протягом періоду з 17.02.2014 по теперішній час у такий спосіб з рахунку ПАТ «Сумихімпром» перераховано грошові кошти на загальну суму 7069789,29 грн.

У ході досудового розслідування 21.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 проведено тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ДП «Центр правового консалтингу» №26009001030293 у Київській філії АТ «Місто Банк» за період з 17.04.2014 по 07.09.2016. Аналізом руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що ДП «Центр правового консалтингу» платіжним дорученням від 30.09.2015 перерахувало 50 тис. грн. на рахунок ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК» №26004011005729, МФО 321723, у ПАТ «БТА Банк» у якості оплати за консультаційні послуги правового характеру згідно з договором №3 від 19.08.2015.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого перерахування ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК» грошових коштів, отриманих від ДП «Центр правового консалтингу».

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу даних про рух коштів по рахунку ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК» №26004011005729, МФО 321723, у ПАТ «БТА Банк» за період з 30.09.2015 по 10.10.2016.

Встановлено, що ПАТ «БТА Банк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя. -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_7 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК» №26004011005729, МФО 321723, за період з 30.09.2015 по 10.10.2016 у ПАТ «БТА Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак