Ухвала суду № 61941772, 10.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19976/16-к

УХВАЛА

10 жовтня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчука К.А. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42014240000000115,

встановив:

10 жовтня 2016 року слідчий СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчук К.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області (ідентифікаційний код юридичної особи 02362894).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014240000000115, внесеному до ЄРДР 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.388 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи заставодержателя - філії публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України в м.Хмельницькому (далі ХФАТ„Укрексімбанк), порушуючи вимоги ч.5 ст.49 Закон України „Про банки та банківську діяльність, не здійснювали перевірок наявності та збереженням майна заставодавця товариства з обмеженою відповідальністю „Стіомі-Холдінг (далі ТОВ„Стіомі-Холдінг), переданого під заставу для забезпечення виконання умов генерального кредитного договору, на суму понад 1млн. 39тис.грн., укладеного 04.05.2006 за №7006NI.

За умовами генерального договору АТ„Укрексімбанк зобовязувалося надати ТОВ„Стіомі-Холдінг кредити для здійснення активних операцій з лімітом 220000000грн., відповідно до кредитних договорів з усіма змінами та додатками від26.05.2006 №7006К28, від07.06.2006 №7006К31, від30.06.2006 №7006К39, від30.03.2007 №7007К12, від24.12.2007 №7007К44, від07.03.2008 №7008К13, від13.03.2008 №7008К16, від16.01.2009 №7009К1, від06.03.2009 №7009К5, від19.03.2009 №7009К7, від14.05.2009 №7009К11, від09.07.2009 №7009К19, від07.07.2010 №7010К18, а також договорів застави: від04.05.2006 №7006Z66, від04.05.2006 №7006Z67, від04.05.2006 №7006Z70, від04.05.2006 №7006Z71, від29.09.2006 №7006Z145, від29.09.2006 №7006Z144, від30.03.2007 №7007Z27, від30.03.2007 №7007Z28, від05.04.2007 №7007Z29, від28.04.2007 №7007Z36, від07.03.2008 №7008Z22, від11.06.2008 №7008Z49, від28.11.2008 №7008Z98, від04.05.2006 №7006Z64, від31.10.2008 №7008Z88, від29.09.2006 №7006Z143, від06.03.2009 №7009Z13, від30.04.2010 №7010Z7, від07.07.2010 №7010Z12, від30.09.2010 №7010Z24, від31.01.2011 №7011Z3, від15.04.2011 №7011Z15, від04.05.2006 №7006Z68, від04.05.2006 №7006Z69, від06.03.2009 №7009Z12.

Загальна заставна вартість предметів застави складає 515371676,69грн.

20 липня 2015 року у провадженні призначено фінансово-кредитну експертизу для встановлення відповідальних за порушення нормативно-правових актів та інструкції, допущених службовими особами АТ„Укрексімбанк при прийнятті рішення про надання кредиту, обліку та контролю виконання умов договорів позики та застави, а також розміру завданої у результаті цього шкоди.

28 липня 2016 року експертом заявлено клопотання про надання йому оригінали балансів (форма №1) ТОВ„Стіомі-Холдінг на 31.03.2006, 30.06.2006, 30.09.2006 31.12.2006, 31.03.2007, 30.06.2007, 30.09.2007, 31.12.2007, 31.03.2008, 30.06.2008, 30.09.2008, 31.12.2008, 31.03.2009, 30.06.2009, 30.09.2009 31.12.2009, 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010, 31.12.2010, 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, 31.12.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 30.06.2014 та 30.09.2014, а також звіти про фінансові результати за 1 квартал 2006року, півріччя 2006року, за 9 місяців 2006року, за рік 2006року, за 1 квартал 2007року, за півріччя 2007року, 9 місяців 2007року, за рік 2007року, за 1 квартал 2008року, за півріччя 2008року, 9 місяців 2008року, за рік 2008року, за 1 квартал 2009року, за півріччя 2009року, 9 місяців 2009року, за рік 2009року, за 1 квартал 2010року, за півріччя 2010року, 9 місяців 2010року, за рік 2010року, за 1 квартал 2011року, за півріччя 2011року, 9 місяців 2011року, за рік 2011року, за 1 квартал 2012року, за півріччя 2012року, 9 місяців 2012року, за рік 2012року, за 1 квартал 2013року, за півріччя 2013року, 9 місяців 2013року, за рік 2013року, за 1 квартал 2014року, за півріччя 2014року, 9 місяців 2014року.

У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, а також вилучити (здійснити виїмку) у Головному управлінню статистики у Хмельницькій області (далі ГУС у Хмельницькій області).

Наявність оригіналів зазначених документів виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів виконаних від імені представників та службових осіб та інших, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити суми, дати отримання та повернення кредитів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2, за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Головного управління статистики у Хмельницькій області (ідентифікаційний код юридичної особи 02362894), а саме: оригінали балансів (форма №1) ТОВ„Стіомі-Холдінг на 31.03.2006, 30.06.2006, 30.09.2006 31.12.2006, 31.03.2007, 30.06.2007, 30.09.2007, 31.12.2007, 31.03.2008, 30.06.2008, 30.09.2008, 31.12.2008, 31.03.2009, 30.06.2009, 30.09.2009 31.12.2009, 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010, 31.12.2010, 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, 31.12.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 30.06.2014 та 30.09.2014, а також звіти про фінансові результати за 1 квартал 2006року, півріччя 2006року, за 9 місяців 2006року, за рік 2006року, за 1 квартал 2007року, за півріччя 2007року, 9 місяців 2007року, за рік 2007року, за 1 квартал 2008року, за півріччя 2008року, 9 місяців 2008року, за рік 2008року, за 1 квартал 2009року, за півріччя 2009року, 9 місяців 2009року, за рік 2009року, за 1 квартал 2010року, за півріччя 2010року, 9 місяців 2010року, за рік 2010року, за 1 квартал 2011року, за півріччя 2011року, 9 місяців 2011року, за рік 2011року, за 1 квартал 2012року, за півріччя 2012року, 9 місяців 2012року, за рік 2012року, за 1 квартал 2013року, за півріччя 2013року, 9 місяців 2013року, за рік 2013року, за 1 квартал 2014року, за півріччя 2014року, 9 місяців 2014року.

Службовим особам Головного управління статистики у Хмельницькій області (ідентифікаційний код юридичної особи 02362894) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 09 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя