Ухвала суду № 61941502, 02.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/2393/16

760/1035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Лісовій Т.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що третім підрозділом (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб Укрзалізниці, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі. Відповідальність за такі дії передбачено ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним аналізом інформації (отриманої від ПАТ «АВАНТ-БАНК» згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2016р.) про рух коштів ТОВ «Інкомм» за рахунком №26004010012525 встановлено, що на вказаний рахунок 05.01.2016р. надійшов платіж розміром 21260,96 грн. з рахунку ТОВ «Інкомм» №26082010012525 у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (призначення платежу погашення %% вiдповiдно угоди №26004010012525 вiд 17-12-2015 за 17.12.2015-31.12.2015).

Разом з тим, відповідно до даних Державної фіскальної служби, у картці ТОВ «Інкомм» відсутні будь-які відомості про вказаний рахунок №26082010012525, що може свідчити про приховування службовими особами ТОВ «Інкомм» інформації про відкриті рахунки та руху коштів по них.

Крім того, в ході огляду матеріалів тимчасового доступу виявлено, що з рахунку №26004010012525 відбувалося зняття готівки загальною сумою 997000 гривень (чеками №ЯЯ1203517 від 16.10.2015р. на суму 299999 гривень; №ЯЯ1203518 від 19.10.2015р. на суму 299999 гривень; №ЯЯ1203519 від 28.10.2015р. на суму 299999 гривень та №ЯЯ1203520 від 20.11.2015р. на суму 97000 гривень) в якості погашення безвідсоткової зворотної позики ПАТ «Авант-Банк».

З метою підтвердження інформації про наявність вказаного рахунку №26082010012525, проведення аналізу наступного руху коштів за ним, визначення рахунків та осіб, яким перераховувалися державні кошти, встановлення фактів розрахунку з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів розтрати коштів державного підприємства, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів про рух коштів за вказаним рахунком з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, а також в отриманні інформації про відкриття ТОВ «Інкомм» будь-яких інших рахунків в ПАТ «Авант-Банк».

Також, з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками ТОВ «Інкомм» в ПАТ «Авант-Банк», фактів конвертації коштів в готівку, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи повязаних з відкриттям рахунків та їх використанням (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитків печаток, заяви на видачу готівки, заяви на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках, та інших документів юридичної справи); роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк», а також доступу до інформації про факти та способи погашення ТОВ «Інкомм» безвідсоткової зворотної позики ПАТ «Авант-Банк» та інформації про зарахування коштів на рахунок ПАТ «Авант-Банк» №10020001000019 від ТОВ «Інкомм» за період з 01.10.2015р. по 24.02.2016р.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи відносно ТОВ «Інкомм» перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (вул. І. Клименка, 23, м. Київ, Україна, 03113, МФО 380708, ЄДРПОУ 36406512, фактична адреса: Київ, бульвар Верховної Ради, 7), як у банка, що обслуговує вищевказаний рахунок №26004010012525 та рахунок №26082010012525.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити можливі факти приховування рахунків, факти отримання державних коштів, наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства.

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи з відомостями про рух коштів по рахунках становлять банківську таємницю, отримати потрібні докази та довести наведені вище обставини в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Необхідність вилучення оригіналів юридичної справи щодо ТОВ «Інкомм» обґрунтовується тим, що ці документи виготовлені в єдиному екземплярі, безпосередньо свідчать про причетність службових осіб вказаного підприємства або інших осіб до відкриття та керування рахунками, розтрати коштів державного підприємства, організації виведення коштів в готівку, містять зразки підписів цих осіб, та не вилучення оригіналів цих документів створює ризики для їх подальшої зміни чи знищення. Оригінали речей та документів будуть передані для проведення відповідних експертиз, результати яких будуть використані як докази у провадженні.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, можливість зняти з них копії та здійснити вилучення окремих речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (вул. ОСОБА_7 (Преображенська), 23, м. Київ, Україна, 03113, МФО 380708, ЄДРПОУ 36406512; фактична адреса: Київ, бульвар Верховної Ради, 7):відомостей про рух коштів з можливістю вилучення копій (шляхом надання банком інформації, збереженої на належним чином ідентифікованому лазерному диску (компакт-диску) з відповідним супровідним листом, що засвідчує достовірність збережених даних) за період з 01.01.2014 року по час ухвалення рішення з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку №26082010012525 відкритому в ПАТ «АВАНТ-БАНК» клієнтом банку ТОВ «Інкомм» (код ЄДРПОУ 30118003); оригіналів: документів юридичної справи ТОВ «Інкомм» (код ЄДРПОУ 30118003), повязаних з відкриттям вказаних рахунків №26004010012525 та №26082010012525, їх використанням, карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли в період з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, заяв на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень по рахунках та інших документів юридичної справи з можливістю вилучення вказаних оригіналів;роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках (журнал транзакцій використання електронних ключів); інформації про факти та способи погашення ТОВ «Інкомм» безвідсоткової зворотної позики ПАТ «Авант-Банк» та інформації про зарахування коштів на рахунок ПАТ «Авант-Банк» №10020001000019 від ТОВ «Інкомм» за період з 01.10.2015р. по 24.02.2016р.; інформації про відкриття ТОВ «Інкомм» будь-яких інших рахунків в ПАТ «Авант-Банк» (шляхом надання відповідної довідки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха