Ухвала суду № 61941213, 03.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5313/16-к

1-кс-13176/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Соломянського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 вересня 2016 року до Соломянського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000005 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (01.12.2015 ДП «УПП ДАЗТ України» припинило господарську діяльність та на його базі створено філію «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

З публічних джерел інформації, в тому числі з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», отримано інформацію та встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ЦУП, шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд субєктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП уклали з вказаними СГД, договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом результатів конкурсних торгів на постачання виробів з деревини за період 2014-2016 року встановлено, що службовими особами ЦУП було укладено договори з ДП «Тернопільекспортліспром-і» (код ЄДРПОУ 39394201), ТОВ Техносфера ПИК (код ЄДРПОУ 36790442), ТОВ «Промінвест К» (код ЄДРПОУ 37098921), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Вуд Експо Трейд» (код ЄДРПОУ 37889157), ТОВ «Крістенс-Груп» (код ЄДРПОУ 39323759), ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636), ТОВ Науково-виробнича фірма Колія (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Техпроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 38908636),ПП Сельхозмашпроект (код ЄДРПОУ 19093760), ТОВ Век-Плюс (код ЄДРПОУ 35449089), ПП Опал (код ЄДРПОУ 25551770), Підприємство обєднання громадян «Соломія» Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів «УСІ» (код ЄДРПОУ 36316644), ПП «Атей-ЛВ» (код ЄДРПОУ 33734909), Підприємство обєднання громадян «ДЕН-БУД» Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка інвалідів-«УСІ» (код ЄДРПОУ 40155811), ТОВ Деревообробний завод Рогатин (код ЄДРПОУ 34374065), ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856), ТОВ «НВП «Техно-Консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «ШЕРІФ КР» (код ЄДРПОУ 39675294), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Транс СВ Лайн» (код ЄДРПОУ 36380238), ТОВ «Гранд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38285325), відповідно до яких, здійснювалось постачання шпали та брусу на шпалопросочувальні заводи.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, щодо договорів укладених з ЦУП було надано довідки Тернопільської торгово-промислової палати, які стосуються ймовірного рівня цін шпали деревяної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали деревяної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус деревяний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус деревяний не просочений під стрілочні переводи (ДСТУ ГОСТ 8816-2009) на підприємствах ДП «Тернопільекспортліспром-і» (код ЄДРПОУ 39394201), ТОВ Техносфера ПИК (код ЄДРПОУ 36790442), ТОВ «Промінвест К» (код ЄДРПОУ 37098921), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Вуд Експо Трейд» (код ЄДРПОУ 37889157), ТОВ «Крістенс-Груп» (код ЄДРПОУ 39323759), ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636), ТОВ Науково-виробнича фірма Колія (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Техпроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 38908636), ПП Сельхозмашпроект (код ЄДРПОУ 19093760), ТОВ Век-Плюс (код ЄДРПОУ 35449089), ПП Опал (код ЄДРПОУ 25551770), Підприємство обєднання громадян «Соломія» Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів «УСІ» (код ЄДРПОУ 36316644), ПП «Атей-ЛВ» (код ЄДРПОУ 33734909), Підприємство обєднання громадян «ДЕН-БУД» Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка інвалідів-«УСІ» (код ЄДРПОУ 40155811), ТОВ Деревообробний завод Рогатин (код ЄДРПОУ 34374065), ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856), ТОВ «НВП «Техно-Консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «ШЕРІФ КР» (код ЄДРПОУ 39675294), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Транс СВ Лайн» (код ЄДРПОУ 36380238), ТОВ «Гранд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38285325).

Також, документи що знаходяться у володінні Тернопільської торгово-промислової палати необхідні для подальшого проведення почеркознавчої, судово-економічної, документальних перевірок, пред'явлення документів під час проведення допитів та інших слідчих чи процесуальних дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що в діях службових осіб ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (01.12.2015 ДП «УПП ДАЗТ України» припинило господарську діяльність та на його базі створено філію «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо договорів укладених з ЦУП було надано довідки Тернопільської торгово-промислової палати, які стосуються ймовірного рівня цін шпали деревяної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали деревяної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус деревяний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус деревяний не просочений під стрілочні переводи (ДСТУ ГОСТ 8816-2009) на підприємствах ДП «Тернопільекспортліспром-і» (код ЄДРПОУ 39394201), ТОВ Техносфера ПИК (код ЄДРПОУ 36790442), ТОВ «Промінвест К» (код ЄДРПОУ 37098921), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Вуд Експо Трейд» (код ЄДРПОУ 37889157), ТОВ «Крістенс-Груп» (код ЄДРПОУ 39323759), ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636), ТОВ Науково-виробнича фірма Колія (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Техпроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 38908636), ПП Сельхозмашпроект (код ЄДРПОУ 19093760), ТОВ Век-Плюс (код ЄДРПОУ 35449089), ПП Опал (код ЄДРПОУ 25551770), Підприємство обєднання громадян «Соломія» Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів «УСІ» (код ЄДРПОУ 36316644), ПП «Атей-ЛВ» (код ЄДРПОУ 33734909), Підприємство обєднання громадян «ДЕН-БУД» Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка інвалідів-«УСІ» (код ЄДРПОУ 40155811), ТОВ Деревообробний завод Рогатин (код ЄДРПОУ 34374065), ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856), ТОВ «НВП «Техно-Консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «ШЕРІФ КР» (код ЄДРПОУ 39675294), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Транс СВ Лайн» (код ЄДРПОУ 36380238), ТОВ «Гранд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38285325).

Також, документи що знаходяться у володінні Тернопільської торгово-промислової палати необхідні для подальшого проведення почеркознавчої, судово-економічної, документальних перевірок, пред'явлення документів під час проведення допитів та інших слідчих чи процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, детективом не подано доказів про необхідність вилучення оригіналі документів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Тернопільської торгово-промислової палати(м. Тернопіль, вул. Руська, 40), а саме:

- висновків (довідок, інформації) виданих Тернопільською торгово-промисловою палатою щодо рівня ціни на внутрішньому ринку України шпали деревяної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали деревяної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус деревяний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус деревяний не просочений під стрілочні переводи (ГОСТ 8816-2009), протягом 2014-2016 років на підставі заявок (листів, запитів)ДП «Тернопільекспортліспром-і» (код ЄДРПОУ 39394201), ТОВ Техносфера ПИК (код ЄДРПОУ 36790442), ТОВ «Промінвест К» (код ЄДРПОУ 37098921), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Вуд Експо Трейд» (код ЄДРПОУ 37889157), ТОВ «Крістенс-Груп» (код ЄДРПОУ 39323759), ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636), ТОВ Науково-виробнича фірма Колія (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Техпроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 38908636), ПП Сельхозмашпроект (код ЄДРПОУ 19093760), ТОВ Век-Плюс (код ЄДРПОУ 35449089), ПП Опал (код ЄДРПОУ 25551770), Підприємство обєднання громадян «Соломія» Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів «УСІ» (код ЄДРПОУ 36316644), ПП «Атей-ЛВ» (код ЄДРПОУ 33734909), Підприємство обєднання громадян «ДЕН-БУД» Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка інвалідів-«УСІ» (код ЄДРПОУ 40155811), ТОВ Деревообробний завод Рогатин (код ЄДРПОУ 34374065), ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856), ТОВ «НВП «Техно-Консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «ШЕРІФ КР» (код ЄДРПОУ 39675294), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455),ТОВ «Транс СВ Лайн» (код ЄДРПОУ 36380238), ТОВ «Гранд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38285325);

- листування Тернопільської торгово-промислової палати з ДП «Тернопільекспортліспром-і» (код ЄДРПОУ 39394201), ТОВ Техносфера ПИК (код ЄДРПОУ 36790442), ТОВ «Промінвест К» (код ЄДРПОУ 37098921), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Вуд Експо Трейд» (код ЄДРПОУ 37889157), ТОВ «Крістенс-Груп» (код ЄДРПОУ 39323759), ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636), ТОВ Науково-виробнича фірма Колія (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Техпроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 38908636), ПП Сельхозмашпроект (код ЄДРПОУ 19093760), ТОВ Век-Плюс (код ЄДРПОУ 35449089), ПП Опал (код ЄДРПОУ 25551770), Підприємство обєднання громадян «Соломія» Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів «УСІ» (код ЄДРПОУ 36316644), ПП «Атей-ЛВ» (код ЄДРПОУ 33734909), Підприємство обєднання громадян «ДЕН-БУД» Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка інвалідів - «УСІ» (код ЄДРПОУ 40155811), ТОВ Деревообробний завод Рогатин (код ЄДРПОУ 34374065), ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856), ТОВ «НВП «Техно-Консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «ШЕРІФ КР» (код ЄДРПОУ 39675294), ТОВ «МДК-Інвест» (код ЄДРПОУ 37086455), ТОВ «Транс СВ Лайн» (код ЄДРПОУ 36380238), ТОВ «Гранд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38285325)щодо надання висновків (довідок, інформації) чи проведення відповідних робіт (експертиз) відносно рівня ціни шпали деревяної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали деревяної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус деревяний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус деревяний не просочений під стрілочні переводи (ГОСТ 8816-2009) за період з 2014 по 2016 рік, в тому числі заявок (листів, запитів) вищезазначених підприємств на проведення вказаних робіт (експертиз) чи надання висновків (довідок, інформації);

- матеріалів (документи, їх копії), на підставі яких проводилися вищевказані роботи (експертизи) чи надавались висновки (довідки, інформація)Тернопільською торгово-промисловою палатою, в тому числі прайс-листів підприємств продавців зазначеної продукції, наявних матеріалів цінового моніторингу, які знаходяться у володінні Тернопільської торгово-промислової палати за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 40 з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: