Ухвала суду № 61940965, 12.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/2929/16

760/3853/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Дмитренка С.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренка С.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000269, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП розслідується кримінальне провадження за №32015100110000269, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що в період 2014-2016 років перебуваючи у м. Києві невстановлені слідством особи без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності вчинили умисні дії по створенню суб'єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008), яке в подальшому було задіяне у злочинній схемі по ухиленню від сплати податків шляхом штучного (незаконного) формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

На підтвердження зазначених вище фактів у ході досудового розслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008) ОСОБА_3, який в ході допиту повідомила, що не реєстрував жодних підприємств та не здійснював фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008) не підписував ніяких документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності.

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП на виконання доручення слідчого виявлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності від імені засновника, директора та головного ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008)) ОСОБА_3здійснюють імпорт товару, а саме: «Одяг, що був у користуванні…», «Взуття, що було у користуванні…» ті інші товари з Європейського союзу (ЄС).

Враховуючи обставини кримінального провадження, іншим способом отримати речі та документи ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008), що свідчать прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб від імені директора та головного бухгалтера ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008)ОСОБА_3 з метою ухиленню від сплати податків окрім проведення обшуку неможливо.

Крім того речі та документи ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008)є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких буть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що речі та документи які свідчать про прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами від імені ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008) знаходяться у транспортному засобі державний номерний знак «НОМЕР_1».

Згідно отриманої інформації з Єдиного державного Реєстр транспортних засобів транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_1»перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

За допомогою вжитих слідчих та оперативних заходів співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у вказаному автомобілі знаходяться: товарно-матеріальні цінності, які надходять на адресу ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008) а саме: «Одяг, що був у користуванні…», «Взуття, що було у користуванні…»та інші; оригінали документів, що свідчать про походження товару, який надходить на адресу ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008); інші документи, що можуть свідчити про дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності невстановленим слідством особами від імені службових осіб ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008) пов'язані з його діяльністю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що необхідні для встановлення істини у справі та мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть використані для проведення судових експертиз.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренку Сергію Олександровичу, або слідчим слідчої групи за його дорученням дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі державний номерний знак ««НОМЕР_1», що перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: товарно-матеріальних цінностей, які надходять на адресу ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008) серед яких: Одяг, що був у користуванні…», «Взуття, що було у користуванні…» та інші;оригінали документів, що свідчать про походження товару, який надходить на адресу ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008); інші документи, що можуть свідчити про дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності невстановленим слідством особами від імені службових осіб ТОВ «Декаданс Бізнес» (ЄДРПОУ 39603008) пов'язані з його діяльністю та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха