Ухвала суду № 61940892, 23.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6102/2016

Справа № 428/10199/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., винесене у кримінальному провадженні № 12016130000000012, внесеному в ЄРДР 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

23.09.2016 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 12016130000000012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2010 року по теперішній час невстановлені посадові особи, зловживаючи службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти в сумі 26 337 671 гривень, та продовжують привласнювати майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», яке розташоване за адресою: Луганська область, м.Луганськ, вул.Фрунзе, 107, корпус 14.

В ході допиту потерпілих по даному факту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що у 2007 році головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» загальними зборами обрано ОСОБА_5 Внаслідок цього він був наділений широкими повноваженнями як посадова особа акціонерного товариства. Сам ОСОБА_5 ніколи не володів і не володіє будь-яким істотним пакетом акцій акціонерного товариства, йому належить менше одного відсотка акцій. В 2014-2015 роках, після отримання звітів про діяльність акціонерного товариства, їм стало відомо, що ОСОБА_5., будучи головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», будучи посадовою особою, наділеною організаційно- розпорядчими функціями, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, скоїв привласнення ввіреного йому майна. Крім того, ОСОБА_9 за вказівкою голови Наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського ОСОБА_5 виготовляє проекти договорів, листів, претензій, інших документів від імені ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», необхідні для надання вигляду законності їх злочинної діяльності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно товарно- транспортної накладної від 27.04.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс» (ЄРДПОУ 31646329) надавало послуги замовнику - ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (ЄРДПОУ 13392898) з перевезення вантажу до залізничного транспорту (апарат поглинальний ПМК-110-К-23, апарат поглинальний LLI2B- 90, плита упорна, упор задній) автомобілем РЕНО АА 5195СВ з причепом НОМЕР_1 вантажеодержевачу TOB «Гірничотранспортна компанія», м. Кривий Ріг. Про що мав би укладатися договір між ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» та TOB НВП «Стальсервіс».

Однак на запити слідчого від 30.06.2016 року TOB НВП «Стальсервіс» (ЄРДПОУ 31646329) та TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) надала ідентичні відповіді з додатками під єдиним вихідним номером, в яких повідомило, що їх підприємство надавало послуги щодо отримання вантажу, який належить ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (ЄРДПОУ 13392898) залізницею та договори стосовно придбання та поставки колісних пар, запчастин до залізничного транспорту, автосцепок з ПрАТ «Лугцентрокуз ім. Монятовського» (ЄРДПОУ 13392898) ніколи не укладалися.

Також згідно інформації з головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення АТО в період з 29.09.2015 року по 21.06.2016 року відправник - ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (ЄРДПОУ 13392898) неодноразово перевозило через лінію розмежування залізничним транспортом одержувачу TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) вантаж, а саме запчастини до залізничного транспорту, автосцепки, елементи коліс, колісні пари. Також в період з 10.12.2015 року по 15.05.2016 року відправник - TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) неодноразово перевозило через лінію розмежування залізничним транспортом одержувачу ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (ЄРДПОУ 13392898) вантаж, а саме запчастини до залізничного транспорту.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що засновником юридичної особи TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) є TOB НВП «Стальсервіс» (ЄРДПОУ 31646329), власник ОСОБА_11, також він є керівником TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203).

Вищевикладене дає підстави вважати, що посадові особи ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (ЄРДПОУ 13392898), TOB НВП «Стальсервіс» (ЄРДПОУ 31646329) та TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) посприяли незаконному та безпідставному перевезенню вантажів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Дніпро, Бабушкінський район, проспект Богдана Хмельницького, буд. 122, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНТ А», код ЄРДРПОУ, ПАТ «ДНІПРОПЕРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ», код ЄДРПОУ 02138926.

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) за адресою: м.Дніпро, Бабушкінський район, вул.Героїв Сталінграду (перейменовано на просп. Богдана Хмельницького), буд. 122, знаходяться документи, які були використані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення і мають доказове значення, а саме: оригінали усіх договорів, укладених між TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс» стосовно отримання, транспортировки чи придбання вантажу за період з 2014 по 2016 року, накладних, товаро¬транспортних накладних, залізничних накладних, довіреностей, листування, специфікації, сертифікатів якості та інші документи, підтверджуючи оплату, платіжні доручення, договори переуступки та інші; оригінали усіх договорів, укладених між TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» стосовно отримання, транспортуваня чи придбання вантажу за період з 2014 по 2016 року, накладних, товаро-транспортних накладних, залізничних накладних, довіреностей, листування, специфікації, сертифікатів якості та інші документи, підтверджуючи оплату, платіжні доручення, договори переуступки та інші; оригінали усіх договорів, укладених між Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» стосовно отримання, транспортировки чи придбання вантажу за період з 2014 по 2016 року, накладних, товаро¬транспортних накладних, залізничних накладних, довіреностей, листування, специфікації, сертифікатів якості та інші документи, підтверджуючи оплату, платіжні доручення, договори переуступки та інші; інші фінансово-господарчі документи, які стосуються договорів постачання отримання, транспортування чи придбання вантажу укладених між TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс», TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», електронні носії, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального провадження, тому що можуть викривати осіб, які його вчинили. У зв'язку з викладеним в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) за адресою: м. Дніпро, Бабушкінський район, проспект Богдана Хмельницького (колишня вул. Героїв Сталінграду), буд. 122, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНТ А», код ЄРДРПОУ, ПАТ «ДШПРОПЕРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ», код ЄДРПОУ 02138926, та всіх складових частинах будівлі, а також в інших будівлях чи приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення, які відносяться до вказаної адреси, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться, згідно ч.2 ст.234 КПК України, на підставі рішення слідчого судді.

Заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суддя прийшов до висновку про достатню наявність підстав вважати, що з метою відшукання і вилучення оригіналів та копій документів, зазначених в клопотанні, необхідно провести обшук за місцем знаходження TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) за адресою: м. Дніпро, Бабушкінський район, проспект Богдана Хмельницького (колишня вул. Героїв Сталінграду), буд. 122, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНТ А», код ЄРДРПОУ, ПАТ «ДШПРОПЕРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ», код ЄДРПОУ 02138926, та всіх складових частинах будівлі, а також в інших будівлях чи приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення, які відносяться до вказаної адреси.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області Філоновій Д.Ю., Судніковій Х.А., Синельник A.B. (з можливістю брати участь працівникам Національної поліції в Луганській області та працівників УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого) дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) за адресою: м. Дніпро, Бабушкінський район, проспект Богдана Хмельницького (колишня вул. Героїв Сталінграду), буд. 122, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНТ А», код ЄРДРПОУ, ПАТ «ДШПРОПЕРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ», код ЄДРПОУ 02138926, та всіх складових частинах будівлі, а також в інших будівлях чи приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення, які відносяться до вказаної адреси, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів усіх договорів, укладених між TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс» стосовно отримання, транспортування чи придбання вантажу за період з 2014 по 2016 року, накладних, товаро¬транспортних накладних, залізничних накладних, довіреностей, листування, специфікації, сертифікатів якості та інші документи, підтверджуючи оплату, платіжні доручення, договори переуступки та інші; оригіналів усіх договорів, укладених між TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» стосовно отримання, транспортування чи придбання вантажу за період з 2014 по 2016 року, накладних, товаро-транспортних накладних, залізничних накладних, довіреностей, листування, специфікації, сертифікатів якості та інші документи, підтверджуючи оплату, платіжні доручення, договори переуступки та інші; оригінали усіх договорів, укладених між Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» стосовно отримання, транспортування чи придбання вантажу за період з 2014 по 2016 року, накладних, товаро¬транспортних накладних, залізничних накладних, довіреностей, листування, специфікації, сертифікатів якості та інші документи, підтверджуючи оплату, платіжні доручення, договори переуступки та інші; інші фінансово-господарчі документи, які стосуються договорів постачання, отримання, транспортування чи придбання вантажу укладених між TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Стальсервіс», TOB «Дніпровська сталева компанія - термінал» (ЄРДПОУ 36094203) та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», Товариство з обмеженою відповідальністю Науково- виробниче підприємство «Стальсервіс» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», електронні носії, технічні та електронні засоби, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко