Ухвала суду № 61940821, 01.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/2431/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Дуляницького Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про здійснення приводу ОСОБА_3 для допиту в процесуальному статусі свідка, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначили, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобовязань формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Так, проведеними оперативними заходами отримано відомості, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015 року, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у допитів показали, що відкрили такі рахунки у відділені ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська 10, за грошову винагороду.

Крім того, отримано відомості, що під час відкриття рахунків, службові особи банку, у значній кількості випадків не надали особистої банківської картки та ПІН-конверту з кодом доступу до такої картки, що може свідчити про причетність службових осіб ПУАТ «Фідобанк» до незаконної діяльності.

Також, в ході відпрацювання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), аналізом встановлено наступне: основний вид діяльності підприємства: № 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; директором та засновником, в одному лиці на підприємстві являється гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), що проживає за адресою: Чернiгiвська обл., Козелецький район, с. Крехаїв, вул. Першотравнева, буд. 68.

Допитана як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Арчі Капітал» - ОСОБА_4 повідомила, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, ніколи не являлась його засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства, не підписувала реєстраційні документи та не отримувала від кого-небудь печатку товариства, ключі доступу до системи «клієнт-банк» на перерахування грошових коштів, а також не подає податкову звітність до податкових органів та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Однак, проведеним допитом свідка у судовому засіданні під час досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що зареєструвала ТОВ «Арчі Капітал» на прохання свого знайомого за грошову винагороду, при цьому надала ОСОБА_3 довіреності за для подальшої реєстрації ТОВ «Арчі Капітал» и здійснення від її імені всіх правочинів.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_3, фактично здійснює діяльність від імені ТОВ «Арчі Капітал».

Враховуючи вищевикладене та наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_3 на даний час може впливати на зміну показів ОСОБА_4, за вище зазначеними обставинами, що у подальшому істотно впливатиме на повноту, всебічність досудового розслідування, а надані покази ОСОБА_4 під час досудового розслідування в судовому засіданні, мають суттєве значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні одночасного допиту свідків.

14.02.2016 оперативними працівниками, на виконання доручення слідчого, здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_3 та залишено повістку для передачі матері останньої, однак мати відмовилась розписуватись у корінці повістки, у звязку з чим, оперативним працівником здійснено телефонний дзвінок на мобільний номер ОСОБА_3 та повідомлено про її виклик на 17.02.2016. Що підтверджується рапортом оперативного працівника.

17.02.2016 ОСОБА_3 вручено повістку про виклик на одночасний допит як свідка щодо прибуття на 22.02.2016 о 16:00, що підтверджується корінцем повістки про виклик.

Однак, ОСОБА_3 у зазначені час та день, не прибула на допит до слідчого та не повідомила про поважні причини неприбуття.

Таким чином, ОСОБА_3 знаючи, що її викликають на допит як свідка по кримінальному провадженню, де до вчинення кримінального правопорушення остання також має причетність, на даний час переховується від органу досудового розслідування та ігнорує виклики слідчого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період виявлених правопорушень засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Арчі Капітал» була ОСОБА_4, яка за грошову винагороду уповноважила ОСОБА_3 здійснювати реєстрацію ТОВ «Арчі Капітал».

На даний час, ОСОБА_3 перебуває у статусі свідка у кримінальному провадженні №32015100110000351.

На даний час у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 виникла необхідність в проведенні одночасного допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_3, щодо реєстрації від імені ОСОБА_4 ТОВ «Арчі Капітал».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснити привід свідка на 15.00 год. 10.03.2016 року.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження для забезпечення мети досягнення дієвості цього провадження є привід.

30.11.2015 року до ЄРДР за №32015100110000351 внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Ст.141 КПК України передбачений перелік відомостей, які повинно містити клопотання про здійснення примусового приводу під час досудового розслідування.

Відповідно до ст.139 КПК України у випадку неявки до слідчого без поважних причини або неповідомлення причини свого неприбуття до свідка може бути застосовано привід.

Враховуючи те, що для встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні приводу гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в процесуальному статусі свідка, для забезпечення виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131 - 143 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 до слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління ДФС ЦО з ОВП для участі у допиті в процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження №32015100110000351 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України на 10 березня 2016 року о 15 год. 00 хв.

Виконання ухвали доручити оперативним працівникам МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП.

Ухвала підлягає негайному виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха