Ухвала суду № 61940785, 09.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5496/2016

Справа № 428/8981/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А., за участю прокурора Леженка О.А., заявника директора ТОВ «Парт- Маркет» ОСОБА_1, представника заявника - адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Парт-Маркет», розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання ТОВ «Парт-Маркет» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2016 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання представника ТОВ «Парт-Марткет» адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного 22.06.2016 року у справі № 428\6854\16-к, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у кримінальному провадженні № 3201513000000019 за клопотанням прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 на майно, яке належить ТОВ «Парт-Маркет», а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Парт-Маркет» (код 40153620) № 26005013047788, № 26050013047788, № 26006001047788 та корпоративні картки цих рахунків, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Володимирська,16.

В обгрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 22.06.2016 року по справі №428\6854\16-к (провадження № 1-кс\428\4486\2016) у кримінальному провадженні № 3201513000000019 на майно, яке належить ТОВ «Парт-Маркет», а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Парт-Маркет» (код 40153620) № 26005013047788, № 26050013047788, № 26006001047788 та корпоративні картки цих рахунків, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованому за адресою: м.Київ, вул.. Володимирська,16, накладено арешт. Вказане рішення було прийняте у кримінальному провадженні від 30.05.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченому ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України за фактом створення невстановленою особою ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» з метою прикриття незаконної діяльності. На теперішній час на вказаних рахунках ТОВ «Парт-Маркет» арештовані грошові кошти на загальну суму 668 543,08 грн., які не є предметом злочину та не здобуті злочинним шляхом, в наслідок чого не мають ознаки речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, оскільки ці кошти фактично є результатом законної фінансово-господарської діяльності даного підприємства та отримані ним від його контрагентів за поставлені товари, що підтверджується доданими до даного клопотання копіями господарських договорів та бухгалтерських документів. Крім того, згідно договорів з рядом контрагентів-постачальників, в тому числі з ТОВ «Слобожанське торгівельне обєднання», ПП «Лібротех», ТОВ «НТФ «Полісток», товар ТОВ «Парт-Маркет» був отриманий з відстрочкою платежу до 60 банківських днів, які на сьогоднішній день вже минули, у звязку з чим станом на 18.08.2016 року ТОВ «Парт-Маркет» має кредиторську заборгованість перед контрагентами-постачальниками на загальну суму 666 887 грн., в тому числі перед ТОВ «НТВ»Полісток» на суму 426 102,39 грн., що підтверджується доданою до клопотання копією претензії вказаного підприємства, направленою на адресу ТОВ «Парт-Маркет». Крім того, арешт вказаних рахунків ТОВ «Парт-Маркет» також унеможливлює отримання підприємством коштів від його контрагентів-покупців за поставлений товар, оскільки у реквізитах рахунків на товар, виписаних ТОВ «Парт-Маркет» контрагентам-покупцям, вказаний номер арештованого рахунку для сплати вартості отриманого товару, таким чином при здійсненні розрахунків на арештований рахунок, ТОВ «Парт-Маркет» не зможе розрахуватися цими коштами зі своїми контрагентами-постачальниками та погасити кредиторську заборгованість. В звязку з чим на ТОВ «Парт-Маркет» на теперішній час вже виникла дебіторська заборгованість у сумі 571 569 грн., що підтверджується доданими до клопотання копіями актів взаємних розрахунків.

Крім того, накладення арешту на вказані рахунки ТОВ «Парт-Маркет» фактично призвело до зупинення здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, у звязку з чим за ним склалася заборгованість зі сплати податків, яка має динаміку до зростання. Станом на 16.08.2016 року дана заборгованість вже складає 1 318 грн., що підтверджується доданою до клопотання копією відповідної довідки ДПІ.

У звязку з вищевикладеним, а також, оскільки станом на цей час органом досудового розслідування не повідомлено про підозру посадовим особам ТОВ «Парт-Маркет», а також оскільки між даним підприємством та «ПСВ-Енергопроммонтаж» ніяких господарських взаємовідносин не було, вони вважають накладення арешту необгрунтованим, застосованим без врахування фактичних обставин та доказів, а також того, яким чином арешт коштів ТОВ «Парт-Маркет» буде запобігати або подолати негативні наслідки, що перешкоджатимуть або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження по розслідуванню ч.1 ст. 205 КК України щодо реєстрації ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж», та які потреби досудового розслідування виправдовують порушення права власності ТОВ «Парт-Маркет». Тому заявник вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

В судовому засіданні представник ТОВ «Парт-Маркет» адвокат ОСОБА_2 повністю підтримав доводи, що викладені у поданому ним клопотанні, та додатково пояснив про те, що, при розгляді даного клопотання він просить звернути увагу слідчого судді на те, що не дивлячись на те, що ухвала слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 22.06.2016 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Парт-Маркет», відкриті в ПАТ «Сбербанк» ним оскаржувалася в апеляційному порядку, та ухвалою апеляційного суду Луганської області від 27.07.2016 року була залишена без задоволення, між тим, одним із суддів даної колегії ОСОБА_4 була винесена окрема думка, в якій останній не погодився з висновком колегії, та вважав, що колегією суддів безпідставно скарга представника ТОВ «Парт-Маркет» була залишена без задоволення, оскільки при ухваленні слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області 22.06.2016 року ухвали про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Парт-Маркет» були допущені істотні порушення вимог КПК, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення, арешт накладено без будь-якого обгрунтування і зазначене порушує права власника майна ТОВ «Парт-Маркет», позбавляє його можливості здійснювати господарську діяльність та виконувати фінансові зобовязання перед контрагентами. Крім того, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганським В.І. від 11.07.2016 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області по аналогічному клопотанню в рамках цього ж самого кримінального провадження про арешт майна ТОВ «Парт-Маркет», але які знаходяться та можуть надійти на рахунки, які відкриті ним в ОСОБА_4 філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ, розташованому за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 28-Б. Підставою для цього стало те, що на думку слідчого судді, до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження невнесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме ТОВ «Парт-Маркет», в доданих до клопотання матеріалах, а також у витязі не міститься доказів того, що у відношенні ТОВ «Парт-Маркет» здійснюється кримінальне провадження про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України. Проте, як вбачається з описової та резолютивної частин клопотання, в порушення вимог ч.2 ст. 171 КПК України, стороною кримінального провадження не зазначені, не обґрунтовані належним чином та не підтверджені матеріалами кримінального провадження, підстава та мета необхідності арешту майна грошових коштів ТОВ «Парт-Маркет». Вказана вище ухвала слідчого судді набрала законної сили, оскільки не оскаржувалася стороною обвинувачення.

Заявник директор ТОВ «Парт-Маркет» ОСОБА_1 в судовому засіданні також повністю підтримала дане клопотання, просила суд скасувати арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках даного підприємства, відкритих у ПАТ «Сбербанк», оскільки накладення даного арешту в наступний час фактично позбавляє можливості підприємство здійснювати будь-яку господарську діяльність та виконувати зобовязання перед контрагентами, а тому числі ТОВ «НТФ «Полісток», у звязку з чим станом на 18.08.2016 року ТВ «Парт-Маркет» має перед вказаним вище підприємством кредиторську заборгованість на суму 436 102,39 грн., що підтверджується копією претензії вказаного підприємства, направленої на адресу ТОВ «Парт-Маркет».

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка представник ТОВ «НТФ «Полісток» ОСОБА_5 підтвердив факт того, що дійсно між ТОВ «Парт-Маркет» та ТОВ «НТФ «Полісток» був укладений договір купівлі-продажу № 01\06 від 01.06.2016 року, згідно якого ТОВ «НТФ «Полісток» були поставлені товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Парт-Маркет» на загальну суму 436 102,39 грн. з відстрочкою платежу у 60 банківських днів. На теперішній час зобовязання за цим договором на вказану суму ТОВ «Парт-Маркет» не виконані, строк їх виконання минув ще 16.08.2016 року, у звязку з чим ТОВ «НТФ «Полісток» розпочало досудову процедуру урегулювання цього господарського спору у вигляді предявлення ТОВ «Парт-Маркет» відповідної претензії.

Прокурор Леженко О.А. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що дійсно в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 3201513000000019 від 30.05.2016 року, порушеному за фактом організації невстановленою особою фіктивного підприємства, виявленому під час розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 3201613000000008 від 15.03.2016 року за ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України відносно ОСОБА_6, якою у 2015 році було створене ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» з метою прикриття незаконної діяльності, був накладений арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Парт-Маркет». Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у ТОВ «Парт-Маркет» відсутнє нерухоме майно. Податкова звітність ТОВ «Парт-Маркет» подавалася з однієї ІР-адреси разом з ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж», що підтверджується відповідними квитанціями про реєстрацію податкових накладних. Вказані обставини свідчать про відсутність, на думку обвинувачення, реального здійснення ТОВ «Парт-Маркет» господарської діяльності. Між тим, останній підтвердив, що дійсно на теперішній час щодо ТОВ «Парт-Маркет» та його службових осіб відсутні будь-які кримінальні провадження, статус директора ТОВ «Парт-Маркет» ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 3201513000000019 від 30.05.2016 року не визначений. Йому відомо також про те, що слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 11.07.2016 року було відмовлено в задоволенні поданого ним аналогічного клопотання щодо арешту майна, в рамках цього ж самого кримінального провадження, а саме про арешт майна ТОВ «Парт-Маркет», але які знаходяться та можуть надійти на рахунки, які відкриті ним в ОСОБА_4 філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ, розташованому за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 28-Б, але дана ухвала слідчого судді ним не оскаржувалася та набрала законної сили.

Із пояснень допитаного під час розгляду клопотання слідчого Лємзякова Е.С. свідчить, що обставини кримінального правопорушення по організації невстановленою особою фіктивного підприємства за участю ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж», ТОВ «Парт-Маркет» та ряду інших, зазначених в клопотанні про арешт майна підтверджується рядом доказів, в тому числі податковою звітністю з однієї ІР-адреси та однієї поштової адреси, рапортом щодо здійснення збору інформації в рамках цього кримінального провадження та квитанціями про реєстрацію податкових накладних. Відсутність факту реального здійснення ТОВ «Парт-Маркет» господарської діяльності підтверджується витягами з реєстру речових прав, згідно з якими відсутні обєкти нерухомого майна, накладними щодо придбання та продажу товарів, згідно з якими купується товар однієї номенклатури, а продається товар іншої номенклатури, відсутністю на підприємстві працівників.

Заслухавши вказаних вище учасників процесу та вивчивши додані до клопотання додатки, слідчим суддею встановлено наступне.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, арешт накладено ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області по справі № 428\6854\16-к, у кримінальному провадженні № 3201513000000019 за клопотанням прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 на майно, яке належить ТОВ «Парт-Маркет», а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Парт-Маркет» (код 40153620) № 26005013047788, № 26050013047788, № 26006001047788 та корпоративні картки цих рахунків, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованому за адресою: м.Київ, вул.. Володимирська,16.

Відповідно до ч. 1,3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та \або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням ухвалю суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, -особи, які отримали чи придбали у підозрюваної особи, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали, що мета такої передачі отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та \або уникнення конфіскації.

Як було звясовано під час розгляду даного клопотання з пояснень учасників, та вивчених додатків до даного клопотання, фактично необхідність в арешті вказаного в ухвалі слідчого судді майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Парт-Маркет» (код 40153620) № 26005013047788, № 26050013047788, № 26006001047788 та корпоративних карток цих рахунків, відкритих в ПАТ «Сбербанк», на даний момент розслідування кримінального провадження не існує, оскільки обставини отримання вказаних грошових коштів в результаті вчинення кримінального провадження суду не доведені та доказів цього органом досудового розслідування не надано.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майн є також одним із заходів забезпечення кримінального провадження, але ж жодному з посадових осіб підприємства, як було звясовано в судовому засіданні під час розгляду даного клопотання по теперішній час не повідомлено про підозру та їх причетність до вчинення злочину не доведена.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладено з достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

При накладенні арешту, у відповідності до вимог ст.173 КПК України, слідчим суддею були враховані правові підстави для арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України з метою унеможливлення зникнення, втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, також з метою відшкодування збитків, завданих інтересам держави вказаним кримінальним правопорушенням, але ж на даний час по справі будь-кому з службових осіб ТОВ «Парт-Маркет» підозра не повідомлена, доказів причетності їх до вказаного кримінального правопорушення не добуто, арешт грошових коштів на рахунках даного підприємства перешкоджає господарській діяльності підприємства, фактично вже призвело в наступний час до зупинення його фінансово-господарської діяльності, викликало негативні наслідки у вигляді кредиторської заборгованості перед контрагентами-постачальниками, а також у неможливості сплати податків, яка має динаміку до зростання.

У звязку з вищевказаним, слідчий суддя вважає, що посилання, яке міститься у клопотанні у частині того, що втручання у діяльність ТОВ «Парт-Маркет», шляхом арешту майна призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності даного підприємства, на даний час є обгрунтованими, оскільки такі докази у матеріалах провадження відсутні та заявником клопотання повністю доведені. Слідчий суддя вважає, що арешт майна необхідно скасувати та надати можливість ТОВ «Парт-Маркет» дозволити розпоряджатися зазначеним майном, тобто грошовими коштами.

Доводи сторони обвинувачення про те, що ТОВ «Парт-Маркет» надавало податкову звітність з однієї ІР-адреси разом з ТОВ «ПСВ-Енергопрммонтаж» не можуть бути взяті до уваги та враховані при постановлені рішення, оскільки а ні Податковим Кодексом України, а ні іншими нормативно-правовими актами не встановлено заборони та не є порушенням декількома платниками податків податкової звітності з однієї ІР-адреси.

Слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні сторона обвинувачення не довела, яким чином арешт коштів ТОВ «Парт-Маркет» буде запобігати або подолати негативні наслідки, перешкоджатимуть або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження розслідуванню кримінального провадження № 3201613000000019 від 30.05.2016 року, в рамках досудового розслідування якого був накладений арешт на рахунки даного підприємства, та які потреби досудового розслідування вказаного кримінального провадження виправдовують порушення права власності ТОВ «Парт-Маркет».

Крім того, слідчий суддя, з урахуванням наданих представником заявника адвокатом ОСОБА_2 доповнень, вважає за необхідне критично оцінити думку прокурора щодо на його погляд, необґрунтованості даного клопотання заявника, оскільки той без достатніх на те підстав не зміг належним чином от мотивувати свою позицію щодо не оскарження ним в апеляційному порядку ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 11.07.2016 року по аналогічному його ж клопотанню, якою в його задоволенні було відмовлено, а саме в арешті грошових коштів ТОВ «Парт-Маркет» в рамках цього ж самого кримінального провадження, але які знаходяться та можуть надійти на рахунки, які відкриті в ОСОБА_4 філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ, розташованому за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 28-Б. Не оскаржуючи вказану вище ухвалу про відмову в накладені арешту на грошові кошти заявника в рамках цього ж самого кримінального провадження, але які знаходяться на рахунках в іншому банку, прокурор таким чином, погодився і з підставами, які були вказані слідчим суддею у даній ухвалі, які між іншим, є аналогічні тим, на які посилається заявник у даному клопотанні, наполягаючи на задоволенні його клопотання про скасування арешту майна, і з якими у даному випадку прокурор категорично не згоден.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Парт-Маркет» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 22 червня 2016 року по справі № 428\6854\16-к, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Парт-Маркет» (код 40153620) № 26005013047788, 26050013047788 та 26006001047788, відкритих у ПАТ «Сбербанка», МФО 320627.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко