Ухвала суду № 61940015, 15.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5954/2016

Справа № 428/9911/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого Тітової А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., винесене у кримінальному провадженні № 12016130580000120, внесеному в ЄРДР 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

06.09.2016 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016130580000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Філії «Білокуракинський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ДП «Луганський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» внесли неправдиві відомості до звіту виконаних робіт та використання матеріалів на виробництво асфальтобетону для проведення ремонту автомобільних доріг місцевого та державного значення Луганської області.

Крім того, в ході досудового розслідування, згідно довідки щодо аналізу копій первинних документів автобетонного заводу (АБЗ) Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» з питань застосування добавки «Licomont BS 120» при виготовленні асфальтобетонної суміші (виконаної бухгалтером ОСОБА_3, що має вищу економічну освіту та стаж роботи бухгалтера більше 15 років), встановлено:

1. Згідно копій первинних документів за травень АБЗ Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»:

-відповідно до «звіту про виконані роботи і витрати матеріалів на виробництво асфальтобетону за травень 2015 АБЗ Філії «Кремінський РАД» асфальтобетон вироблялся 2 рази: 485.9т (використано Licomont 700кг на суму 95.256 грн.) та 199.3т (використано Licomont 287кг на суму 39.054,96 грн.). Поставка Licomont за ТТН б/н від 13.05.2015 за прибутковим ордером № 44 від 13.05.2015 (прийняв Безкоровайний);

-згідно з «матеріальним звітом по рахунку № 201 за травень 2015 (матеріально-відповідальна особа-Безкоровайний): залишок на 01.05.2015 Licomont-0; оприбутковано Licomont (за прибутковим ордером № 44 від 13.05.2015) 1,5т на суму 204.120 грн.; витрачено Licomont-0.700т та 0.287т; залишок Licomont на 01.06.2015-0.513т на суму 69.809,04 грн.

-разом з тим, відвантаження готової продукції (виготовленої із застосуванням Licomont) відбувалося: 05.05.2015, 06.05.2015, 07.05.2015, 08.05.2015, 11.05.2015, 12.05.2015 на адресу Філій: «Кремінського РАД», «Лисичанського РАД», «Новоайдарського РАД», «Сватівського РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», тобто раніше строку поставки Licomont.

2. Згідно копій первинних документів за серпень АБЗ Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»:

-відповідно до «звіту про виконані роботи і витрати матеріалів на виробництво асфальтобетону за серпень 2015 АБЗ Філії «Кремінський РАД» виготовлено асфальтобетону-123,8т; залишок Licomont на 01.08.2015-0; оприбутковано Licomont-0,180т на суму 24.494 грн. (за ТТН 2808/2 від 28.08.2015 та прибуткового ордеру № 70 від 28.08.2015); витрачено Licomont-0.180т на суму 24.494 грн.;

-згідно з «матеріальним звітом по рахунку № 201 за серпень 2015 (матеріально-відповідальна особа-Безкоровайний): залишок Licomont на 01.08.2015-0; оприбутковано Licomont-0,180т на суму 24.497 грн. (за ТТН 2808/2 від 28.08.2015 та прибуткового ордеру № 70 від 28.08.2015); витрачено Licomont-0.180т на суму 24.494 грн.; залишок Licomont на 01.09.2015-0.

-разом з тим, відвантаження готової продукції (виготовленої із застосуванням Licomont) відбувалось: 05.08.2015, 06.08.2015, 07.08.2015 на адресу Ф: «Кремінського РАД», «Лисичанського РАД», «Сватівського РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», тобто раніше строку поставки Licomont.

3. Згідно копій первинних документів за жовтень АБЗ Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»:

-відповідно до «звіту про виконані роботи і витрати матеріалів на виробництво асфальтобетону за серпень 2015 АБЗ Філії «Кремінський РАД» виготовлено асфальтобетону: 282,2 т (з використанням 410кг Licomont на суму 55.792,80 грн.) та 49,351т (з використанням 70кг Licomont на суму 9.525,60 грн.);

-згідно з «матеріальним звітом по рахунку № 201 за жовтень 2015 (матеріально-відповідальна особа-Безкоровайний): залишок Licomont на 01.10.2015-0; оприбутковано Licomont-490кг на суму 66.679,20 грн. (за прибутковим ордером № 94 від 29.10.2015); витрачено Licomont-410кг та 70кг; залишок Licomont на 01.11.2015-10кг на суму 1.380грн.

-разом з тим, відвантаження готової продукції (виготовленої із застосуванням Licomont) відбувалось у період: 09-21.10.2015 на адресу Ф.: «Кремінського РАД», «Лисичанського РАД, «Новоайдарського РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» раніше строку поставки Licomont та оприбуткувано Licomont на день раніше його отримання.

4. Згідно копій первинних документів за листопад АБЗ Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»:

-відповідно до «звіту про виконані роботи і витрати матеріалів на виробництво асфальтобетону за листопад 2015 АБЗ Філії «Кремінський РАД» виготовлено асфальтобетону: 25т (з використанням 0,036т Licomont на суму 4.898,88 грн.) та 320,8т (з використанням 320,8кг Licomont на суму 43.654,46 грн.); ТТН на отримання Licomont за листопад відсутні; в наявності прибутковий ордер № 113 від 27.11.2015 на отримання 0,6т на суму 81.648 грн.

-згідно з «матеріальним звітом по рахунку № 201 за жовтень 2015 (матеріально-відповідальна особа - Безкоровайний): залишок Licomont на 01.11.2015-10кг на суму 1.360,80 грн; оприбутковано Licomont-600кг на суму 81.648 грн. (за прибутковим ордером № 113 від 27.11.2015); витрачено Licomont-462кг на суму 62.868,96 грн; залишок Licomont на 01.12.2015-0,148т на суму 20.139,84грн.

Разом з тим, відвантаження готової продукції (виготовленої із застосуванням Licomont) відбувалось у період: 09-12.11.2015 та 16.11.2015 на адресу Ф.: «Кремінського РАД», «Лисичанського РАД», «Троїцького РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», тобто раніше строку поставки Licomont.

Крім того, вищезазначені висновки довідки підтверджуються аналогічними свідченнями свідка ОСОБА_3

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він працює на автобетонному заводі (АБЗ) Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на посаді оператора змішувача, та в його обов'язки входить: управління машинами та механізмами при приготуванні асфальтобетонної суміші, а також він приймав участь у 2015 році при розвантажних роботах щебня, відсіву та бітума, що надходили до АБЗ Ф. «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України». Щодо питань застосування мінерального порошку або добавки «Licomont BS 120» за період 2015 року при виготовленні асфальтобетонної суміші на АБЗ Ф. «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» останній пояснив, що у 2015 році він будь-який мінеральний порошок не розвантажував, при виготовленні асфальтобетонної суміші не додавався та він особисто не бачив, щоб будь-який мінеральний порошок (домішку Licomont) застосовували на їх АБЗ при виготовленні асфальтобетонної суміші у 2015 році.

Крім того, в ході досудового розслідуваня, згідно довідки щодо аналізу первинних документів автобетонного заводу (АБЗ) Філії «Білокуракинського РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» з питань застосування добавки «Licomont» при виготовленні асфальтобетонної суміши встановлено:

1. Згідно первинних документів за квітень 2015 АБЗ Філії «Білокуракинський РАД»:

-для виробництва 659,8 т асфальтобетонної суміші, Білокуракинським АБЗ згідно «акту на переробку матеріалів за квітень 2015» використано: мінеральний порошок у кількості 56,9т на суму 50.299,60 грн. і 23,6т без зазначення ціни і одиниці вимірювання.

-відповідно до «матеріального звіту за квітень 2015» залишок мінерального порошку на 01.04.2015 - 0; прихід - 56,9т на суму 50.299,60 грн., залишок на 01.05.2015 - 0; при цьому в бухгалтерському обліку приход мінерального порошку не підтверджено первинним документом, ТТН відсутня; списання на переробку 23,6т мінерального порошку не підтверджено документами обліку по рахунку 201.

-разом з тим, відвантаження готової продукції (виготовленої із застосуванням Licomont) відбувалось на адресу Філій «Лисичанського РАД», «Троїцького РАД», «Старобельский РАД», «Новопсковский РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» раніше строку поставки Licomont.

2. Згідно первинних документів за травень 2015 АБЗ Філії «Білокуракинський РАД»:

-згідно «акту на переробку матеріалів за травень 2015» для виробництва 609,1т асфальтобетонної суміші Білокуракинським АБЗ використано: Licomont в кількості 0,9т на суму 12.0716,57 грн.; мінеральний порошок не використовувався;

-відповідно до «матеріального звіту за травень 2015» (підзвітна особа-майстер Михайлик): залишок на 01.05.2015: Licomont-0, мінеральний порошок-0. Прихід Licomont-1т на суму 136.080 грн.; витрата Licomont-0,9т на суму 120.716,57 грн.; залишок на 01.06.2015 Licomont-0,1т на суму 15.363,43 грн. Залишок на 01.05.2015 мінерального порошку-0. Прихід мінерального порошку-18,7т на суму 16.530,80 грн. + 4,9т на суму 4.335,14 грн. = 23,6т на суму 20.865,94 грн. Витрати мінерального порошку за травень 2015: 18,7т на суму 16.530,80 грн. + 4,9т на суму 4.335,14 грн. = 23,6т на суму 20.865,94 грн.; залишок мінерального порошку на 01.06.2015-0; списання мінерального порошку по рахунку 201 не підтверджено в акті на списання матеріалів на виготовлення асфальтобетону. Отримано Licomont на АБЗ Ф. «Білокуракинский РАД» за ТТН б/н від 13.05.2015 від ДП «Луганський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»;

-разом з тим, відвантаження готової продукції (виготовленої із застосуванням Licomont) відбувалось на адресу Філій «Троїцького РАД», «Новопсковский РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» раніше строку поставки Licomont.

3. Згідно первинних документів за червень 2015 АБЗ Філії «Білокуракинський РАД»;

-згідно «акту на переробку матеріалів асфальтобетонної суміші за червень 2015» виготовлено 177,9 т асфальтобетону; на переробку списано: Licomont-256,17кг; мінерального порошку-0 (підзвітна особа майстер Михайлик):

-відповідно до «матеріального звіту за червень 2015»: залишок, прихід і витрати мінерального порошку - 0. Залишок на 01.06.2015 Licomont-112,9кг на суму 15.363,43 грн.; прихід Licomont-0; витрати Licomont-112,9кг на суму 15363,43 грн.; залишок Licomont на 01.07.2015-0. Разом з тим, кількість списання Licomont-256,17 кг не відповідає оборотній відомості по рахунку 201.

4. Згідно первинних документів за липень 2015 АБЗ Філії «Білокуракинський РАД»:

-згідно «акту на переробку матеріалів» вироблено-183,7т асфальтобетону на суму 60.878,18 грн.; при цьому мінеральний порошок і Licomont не використовувалися;

-відповідно до «матеріального звіту за липень 2015»: залишок, прихід і витрата мінерального порошку - 0; залишок на 01.07.2015 Licomon-0; прихід Licomont-870кг на суму-118.389,60 грн; витрати Licomont-512,8кг на суму 69.781,82 грн.; залишок Licomont на 01.07.2015-357,2кг на суму 48.607 грн.

-шляхом зіставлення двох первинних бухгалтерських документів, а саме: «актів списання матеріалів на виробництво асфальтобетону Білокуракинського АБЗ за липень 2015» і «оборотній відомості по рахунку 201» виявлені протиріччя відомостей, що відносяться до списання мінеральної добавки Licomont.

5. Згідно первинних документів за серпень 2015 АБЗ Філії «Білокуракинський РАД»:

-згідно «акту на переробку матеріалів» виготовлено асфальтобетону-165,7т на суму 252.064,50 грн.; мінеральний порошок-не використовувався; залишок Licomont на 01.08.2015-357,2кг на суму 48.607,78 грн; прихід Licomont-0; використано Licomont-238,6кг на суму 32.468,69 грн.

-аналогічні дані відображені і в оборотній відомості по рахунку 201, а саме: залишок, прихід і витрата мінерального порошку-0; залишок Licomont на 01.08.2015-357,2кг на суму 48.607,78 грн., прихід Licomont - 0; витрата Licomont-238,6кг на суму 32.468,69 грн., залишок Licomont на 01.09.2015-118,6кг на суму 16.139,09 грн.

6. Згідно первинних документів за вересень 2015 АБЗ Філії «Білокуракинський РАД»:

-згідно «акту на переробку матеріалів» виготовлено асфальтобетону 304т на суму 462.147,84 грн. Мінеральний порошок не використовувався. Licomont використаний в кількості-437,76 кг на суму 59.570,38 грн.;

-згідно даних «матеріального звіту Білокуракинського АБЗ за вересень 2015»: залишок, прихід і витрати мінерального порошку - 0. Залишок Licomont на 01.09.2015-118,6кг на суму 16.139,09 грн.; прихід Licomont-375кг на суму 51.030 грн.; витрата Licomont-437,76кг на суму 59.570,38 грн.; залишок Licomont на 01.10.2015-55,84кг на суму 7.598,71 грн. Licomont отриманий за ТТН б\н від 22.09.2015, видаткова накладна № 414 від 02.09.2015;

- разом з тим, відвантаження готової продукції (виготовленої із застосуванням Licomont) відбувалось 01.09.2015, 02.09.2015, 08.09.2015, 09.09.2015 (з яких Licomont склав 147,75кг на суму 20.105,00 грн.) на адресу Філій «Троїцького РАД», «Новопсковский РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» раніше строку поставки Licomont.

7. Згідно первинних документів за жовтень 2015 АБЗ Філії «Білокуракинський РАД»:

-згідно «акту на переробку матеріалів виготовлення асфальтобетону Білокуракинським АБЗ за жовтень 2015» виготовлено готової продукції 99,343т, вартість відсутня. Залишок, прихід і витрата мінерального порошку-0. Licomont використаний в кількості 143,84кг на суму 19.573,75 грн.;

-згідно даних «матеріального звіту за жовтень 2015»: залишок, прихід і витрата мінерального порошку - 0; залишок Licomont на 01.10.2015-55,84кг на суму 7.598,71 грн.; прихід Licomont-88кг на суму 11.975,04 грн.; витрата Licomont-143,84кг на суму 19.573,75 грн.; залишок Licomont на 01.11.2015-0.

-при цьому, прихід Licomont, відображений у зворотній відомості по рахунку 201 не підтверджений первинними документами, і списання 88кг на суму 11.975,04 грн. є безпідставним.

Крім того, вищезазначені висновки довідки підтверджуються аналогічними свідченнями свідка ОСОБА_3

Також, в ході досудового розслідування (згідно рапорту працівників УЗЕ в Луганській області) встановлено, що договори та інші первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові ордери, тощо) на поставку товарно-матеріальних цінностей, зокрема: мінерального порошку та модифікованої домішки «Licomont» на адресу Філії «Білокуракинський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» було укладено Філією «Біловодський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за дорученням ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», та первинні документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні знаходяться у Філія «Біловодський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код: 26229941).

З огляду на викладені обставини є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації Філії «Біловодський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Гуньяна, будинок 18 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості відсутні), можуть знаходитись:

оригінали договорів (з додатками до договорів: специфікаціями, калькуляціями, тощо), укладених на придбання мінерального порошку та модифікованої домішки «Licomont» за період 2015 року;

оригінали договорів (з додатками до договорів: специфікаціями, калькуляціями, тощо), укладених на відпуск мінерального порошку та модифікованої домішки «Licomont» за період 2015 року на адресу Філій Луганської області ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»;

оригінали первинних документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових ордерів, матеріальних звітів, актів на переробку матеріалів, журналів, платіжних доручень, тощо) на придбання мінерального порошку та модифікованої домішки «Licomont» за період 2015 року;

оригінали первинних документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових ордерів, матеріальних звітів, актів на переробку матеріалів, журналів, платіжних доручень, тощо) на відпуск мінерального порошку та модифікованої домішки «Licomont» за період 2015 року;

та інші первинні та бухгалтерські документи, предмети, речі, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі наведеного, з метою відшукання та вилучення оригіналів і копій вказаних віще документів, інших предметів, речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному в клопотанні ставиться питання про проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про проведення обшуку, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві, в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, дані про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться.

Вказані вимоги закону слідчим додержані не були, оскільки дані про особу, якій належить житло чи інше володіння за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Гуньяна, буд. 18, в матеріалах клопотання відсутні, суду не надані.

Надання слідчим інформації про відсутність відомостей про вищевказане приміщення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не може слугувати заміною даних про особу, якій належить житло чи інше володіння, адже такі дані можна отримати не тільки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а й іншими способами (запит до БТІ, інших комунальних та державних установ, тощо).

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., винесене у кримінальному провадженні № 12016130580000120, внесеному в ЄРДР 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко