Ухвала суду № 61939934, 09.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5614/2016

Справа № 428/9219/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого Кременчуцького Д.І.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що мешканці Київської та Луганської областей, відповідно до спільного плану злочинної діяльності, розподіливши між собою, ролі організували незаконну діяльність «конвертаційного центру». В подальшому зазначені вище особи особисто та через інших осіб підшукували громадян, та за грошову винагороду схиляли їх до входження до складу злочинної організації, з метою використання у подальшому таких підприємств для мінімізації податкових зобовязань штучного надання податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також прикриття незаконної діяльності, в тому числі направленої на фінансування тероризму, тобто з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників.

Так, в період з січня 2015 року по теперішній час на території міста Сєвєродонецьк Луганської області та міста Київ організовано діяльність конвертаційного центру, організаторами якого являються громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1., громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2, громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область м. Лисичанськ, кв. ОСОБА_6 буд. 6/11, громадянка України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3. Вказані особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створили низку комерційних підприємств, а саме шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої імя підприємства: ТОВ «АйлендГруп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Едвайсторг» (код ЄДРПОУ 39363875), ТОВ "Імпульспрогрес» (код ЄДРПОУ 39866786 ), ТОВ "Пассадо" (код ЄДРПОУ 39931205 ), ТОВ "Сальве груп" (код ЄДРПОУ 40120857), ТОВ "Делюкс плюс" (код ЄДРПОУ 39795972 ), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» ( код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "Бруден" (код ЄДРПОУ 39626870 ), ПП «Фірма «Обрій» м. Київ (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "Вілтіс-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ "Укрбуд-Альянс" (код ЄДРПОУ 39542623) , ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672), ТОВ «Колібріпром» (код ЄДРПОУ 39577127), ТОВ "Еліт-Промторг" (код ЄДРПОУ 39735740), ТОВ «Дорадо» (код ЄДРПОУ 32349016),, ТОВ "БК "Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 39381648), ТОВ "Астеріа Консалт" (код ЄДРПОУ 39613107),, ТОВ "Аліот Груп" (код ЄДРПОУ 39738249), ТОВ "Диарди" (код ЄДРПОУ 34703363), ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422), ТОВ «Італ-Фешн» (код ЄДРПОУ 37729410), ТОВ «НВП «ІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Бліс Ліберті» (код ЄДРПОУ 39931451) та ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283).

Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та іншими причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників, залучено до злочинної діяльності гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

Одним з підконтрольних ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422, м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, буд. 7).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422, м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, буд. 7) взято на облік як платник податків в Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС України у м. Києві (Код ДПІ в Оболонському районі 2654, (Код ЄДРПОУ ДПІ 39468697), адреса: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 58), де знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів їх копії, які стосуються діяльності ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422), що містять дані про подання податкової звітності в період з 01.03.2015 по теперішній час, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422);

- інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422) за період з 01.03.2015 по теперішній час;

- інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422) та їх результатів з 01.03.2015 по теперішній час.

З огляду на викладене, в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у володінні ДПІ у Оболонському районі Головного управління ДФС України у м. Києві. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 26.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42016051110000079 від 09.01.2016 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС України у м. Києві (Код ДПІ в Оболонському районі 2654, Код ЄДРПОУ ДПІ 39468697), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 58, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- юридичної справи ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422);

- інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422) за період з 01.03.2015 року до моменту отримання ДПІ у Оболонському районі Головного управління ДФС України у м. Києві даної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422) та їх результатів з 01.03.2015 року до моменту отримання ДПІ у Оболонському районі Головного управління ДФС України у м. Києві даної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко