Ухвала суду № 61936421, 10.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1506/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., при секретарі судових засідань Фузік Г.В.., за участю прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Саврова Р.С., слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Неділька О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Неділька Олександра Валентиновича про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016100040000815, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.16, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва, яке погоджене з прокурором м. Києва, у зв'язку із здійсненням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що проведення обшуку необхідне з метою встановлення відомостей визначених ст.ст. 91, 234 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Сторона обвинувачення, у судовому засіданні, заявлене клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених у ньому зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, знарядь кримінального правопорушення, майно (речі, цінності), яке було здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають значення для розкриття вказаного правопорушення, в яких може міститись інформація, яка становить оперативний інтерес для розкриття даного кримінального правопорушення, інші речі, які можуть мати сліди скоєння кримінальних правопорушень, речі які в подальшому будуть оцінені як речові докази.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Як убачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 за № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Форум» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято Рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок ліквідації ПАТ «Банк Форум» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію».

Згідно рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було призначено Уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що між АКБ «ФОРУМ», в особі керуючого Дніпропетровської філії АКБ «Форум» (правонаступником якого є ПАТ «БАНК ФОРУМ») ОСОБА_5, та TOB Промислово-фінансова група «Спарта», в особі генерального директора ОСОБА_6, за погодженням із Кредитним Комітетом Головного банку, було укладено Генеральний кредитний договір № 0047/06/03-KL від 30.05.2006 з максимальним лімітом кредитування - 20000000,00 доларів США, зі сплатою 12% річних на строк 60 місяців (5 років).

На момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

В подальшому вказані кошти стали частиною внеску до статутного фонду ТОВ "ГУМ" з боку ТОВ ПФГ "Спарта". В свою чергу ТОВ "ГУМ" використало вказані кредитні кошти для будівництва торгівельного центру "Пасаж", який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса, 50.

На момент отримання кредитних коштів засновником ТОВ «ГУМ» були ТОВ ПФГ «Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.».

З метою забезпечення виконання боржником своїх зобов'язань між керуючим Дніпропетровської філії АКБ «ФОРУМ» ОСОБА_9 та Генеральним директором TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_6 укладений Іпотечний договір № 07-283/06 від 25.07.2006, предметом якого є нежитлова будівля (Торгівельний центр «Європа»), будівля торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в м. Дніпропетровськ по вулиці Центральна, 10, вартістю 102 000 000,00 грн.

Також, в забезпечення виконання позичальником своїх вимог по поверненню кредитних коштів, 01.07.2008, між керуючим Дніпропетровської філії ОСОБА_9 та генеральним директором ТОВ ПФГ «Спарта» ОСОБА_6 укладено договір застави корпоративних прав № 07-548/08.

Відповідно до вказаного договору TOB ПФГ «Спарта» передано в заставу банку корпоративні права у ТОВ «Аксельхофф», які складаються з частки у статутному фонді TOB «Аксельхофф» і належать на праві власності заставодавцю ТОВ ПФГ «Спарта» в розмірі 50 % статутного фонду, вартістю 5 000 000,00 гривень.

На підставі укладених додаткових угод до Генерального кредитного договору № 0047/06/03-KL від 30.05.2006, про збільшення та зменшення ліміту кредитування, починаючи з вересня 2006 по жовтень 2008, на рахунки TOB ПФГ «Спарта» перераховано 12 850 000,00 доларів США, у зв'язку із чим станом на 27.10.2010 заборгованість по кредиту склала 31 500 000,00 доларів США.

Разом зі змінами до Генерального кредитного договору від 30.05.2006 Дніпропетровською філією АКБ "Банк Форум", протоколом №65-А від 23.04.2008, проведено переоцінку наданого в заставу TOB ПФГ «Спарта» нежитлового приміщення ТЦ «Європа» з 102 000 000,00 грн. до 244 882 953,00 грн.

Починаючи з 03.11.2008 TOB ПФГ «Спарта» перестала виконувати свої зобов'язання по сплаті відсотків за користування кредитом.

Також, АКБ «ФОРУМ» укладені кредитні договори із засновникам TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 а саме:

-між АКБ ''ФОРУМ" та ОСОБА_8 укладено Кредитний договір № 0117/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3.300.000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

-між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_6 укладено Кредитний договір № 0116/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 400 000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

-між АКБ "Форум" та ОСОБА_6 укладено кредитний договір №0141/08/03-CLNv від 23.06.2008 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у сумі 3 000 000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 22 травня 2015 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12,9% процентів річних. В забезпечення зобов'язання позичальник передав в іпотеку Банку будинок, що розташований за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, 28, загальною площею 1534,3 кв.м., що належить йому на праві власності, а TOB ПФГ «Спарта» додатково виступило поручителем;

-між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_7 укладений Кредитний договір №0115/07/03-CL від 15.05.2007, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 300 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 14.05.2012 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами;

-між АКБ "Форум" та ОСОБА_10 укладено Кредитний договір №0182/07/03-Z від 26.06.2007 року, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 320 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 25.06.2015 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами. В забезпечення зобов'язання позичальник передав в іпотеку Банку квартиру, що розташована за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 189,4 кв.м., що належить їй на праві власності.

В забезпечення зобов'язання по зазначеним кредитним договорам, банком укладено договір іпотеки № 07-250/07 від 15.05.2007 з TOB ПФГ "Спарта", предметом якого є: нежитлова будівля загальною площею 1544,8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 1 (на теперішній час ТД "LIBRARY") та нежитлове приміщення загальною площею 569,2 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 1 приміщення 3.

Таким чином, заборгованість перед банком позичальників становить: фізичних осіб (ОСОБА_6, ОСОБА_8 ОСОБА_7 ОСОБА_10)- 181.659.534,00 гривень; ТОВ ПФГ «Спарта» по кредиту становила - 31.500.000,00 доларів США.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами банку посадові ТОВ ПФГ "Спарта" уклали фіктивний договір, за яким створили штучну заборгованість перед компанією Фантан Трейдінг Лімітед.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська №2-к-3/09 від 22.06.2009 року стягнуто з ТОВ ПФГ "Спарта" на користь Фантан Трейдінг Лімітед 7557800,5 євро.

В подальшому, рішенням арбітражного суду Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 18.12.2008 року за Фантан Трейдінг Лімітед визнано право власності на нерухоме майно - будівлю 9284 кв.м., яка складається з будівлі торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 10, а також право власності на земельну ділянку площею 0,2300 га, що розташована на территории Бабушкинского району м. Дніпропетровська, по вул. Центральна, 10, кадастровий номер 1210100000:02:415:0034.

З метою надання юридичної сили вказаному рішенню Компанія „Fantan Trading Limited" звернулась до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, який ухвалою від 22 квітня 2009 року у справі № 2-к-1/2009 задовольнив заяву Компанії „Fantan Trading Limited" про визнання рішення вищевказаного рішення іноземного суду дійсним та надав дозвіл на його примусове виконання.

При цьому, Жовтневим районний судом м. Дніпропетровська видано виконавчий лист, яким постановлено зобов'язати Комунальне підприємство „Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" зареєструвати за Компанією „Fantan Trading Limited" право власності на будівлю торговельного комплексу.

Крім того, постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.08.2009 року у справі №2-а-8301/09/0470 за позовом "Фантан Трейдінг Лімітед" до КП "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" про вчинення певних дій, зобов'язано КП "ДМБТІ" зареєструвати право власності за "Фантан Трейдінг Лімітед" на нежитлову будівлю, яка розташована в м. Дніпропетровськ по вул. Центральна, 10.

Продовжуючи злочинний намір, діючи спільно та умисно, з метою подальшого унеможливлення повернення майна та грошових коштів на користь банку, посадовими особами та представниками Компанії «Фантан Трейдінг Лімітед" було укладено в письмовій формі договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07 жовтня 2009 року щодо вищезазначеної житлової будівлі та земельної ділянки на користь Компанії «Linton Intergroup Inc.».

При цьому, з метою створення юридичних перешкод в поверненні майна, розпорядженням міського голови м. Дніпропетровськ за № 191р від 24.09.09 року, на підставі завідомо підроблених документів було змінено юридичну адресу Торгівельного центру «Європа» з вулиці Центральна, 10 на бульвар Європейський, будинок 1Д.

Про факт підробки вказаних документів, а також те що за вказаними адресами знаходиться одне й те саме приміщення, свідчить той факт, що кадастровий номер земельний ділянки один і той самий - 1210100000:02:415:0034.

З метою формальної легалізації вказаних змін, продовжуючи спільний злочинний намір, представники Компанії «Linton Intergroup Inc.» звернулися через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська до ОСОБА_11 та Компанії «Фантан Трейдінг Лімітед" з повозом, метою якого була формальна зміна адреси протиправно відчуженого об'єкту нерухомості та реєстрація права власності за новим номінальним власником.

Рішення вказаного суду від 20.11.2009 року у справі №2-3488/09 визнано право власності на зазначене нерухоме майно вже за зміненою адресою - бульвар Європейський, будинок 1Д та земельну ділянку загальною площею 0,2300га, кадастровий № 1210100000:02:415:0034 за компанією «Linton Intergroup Inc».

Як слідує з відомостей реєстру прав власності на нерухоме майно, в подальшому на підставі договору купівлі-продажу від 02.02.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12, право власності перейшло до Компанії «Wildman Capital Group Inc.» (адреса Дрейк Чемберс, Роад-Таун, Британські Віргінські Острови).

Після цього, 7 квітня 2010 року, між іноземною юридичною особою «Wildman Capital Group» та резидентом Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp» (адреса Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) було укладено договір іпотеки, за яким «Wildman Capital Group» було передано в іпотеку нежитлові будівлі, що знаходяться в м. Дніпропетровськ, бульвар Європейський, буд. 1Д, резиденту Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ «СПАРТА» та іпотеки банку, власність на торгівельний комплекс «Європа», загальною площею 9284 кв.м. та земельну ділянку, на якому він розташований, - загальною площею 0,2300га, кадастровий № 1210100000:02:415:0034, за адресою м.Дніпропетровськ, бульвар Європейський, будинок 1Д (попередня адреса - м.Дніпропетровськ, вул.Центральна, 10) перейшла до Компанії «Wildman Capital Group», з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії «Funward Trade and Investment Corp», шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ "Спарта" та ТОВ "ГУМ", продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне виведення нерухомого майна з іпотеки банку, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з метою заволодінням грошовими коштами банку змінили перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ "Аксельхофф", з ТОВ ПФГ "Спарта" на іноземне підприємство "Інвестгрупа "ТРОЯ", засновника якого є Компанія "Елсіей Інвестмент лімітед" («LSA Investments Limited»), яка в свою чергу є засновником ТОВ «ГУМ».

Відповідно до розпорядження міського голови Дніпропетровської міської ради за № 2287-р від 29.12.2008, на підставі завідомо підроблених документів, зокрема акту БТІ про знищення об'єкту, нежитловій будівлі розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 1, (ТД "LIBRARY"), яка передана в іпотеку з метою належного виконання зобов'язань за кредитним договором, була присвоєна адреса - АДРЕСА_2.

Рішенням третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 30.01.2009 по справі № 0901/09 здійснено перехід права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 в м. Дніпропетровськ на користь ОСОБА_8

23.03.2010 між ОСОБА_8 та TOB «ГУМ» укладено договір купівлі - продажу незавершеного будівництва літ. А, готовністю 65%, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2.( ТД "LIBRARY").

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 13/66-10 від 23.04.2010 за позовом TOB «ГУМ» до Дніпропетровської міської ради було визнано право власності за ТОВ «ГУМ» на нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 в м. Дніпропетровську.

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ «СПАРТА» та іпотеки банку, власність на ТД "LIBRARY", розташований за адресою АДРЕСА_2 (попередня адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 1) перейшла до товариства з обмеженою відповідальністю «ГУМ», засновниками якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сьогодні є Компанія «LSA Investments Limited» та Компанія «Funward Trade and Investment Corp, вказаний кінцевий бенефіціар - Компанія «Wildman Capital Group», з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії «Funward Trade and Investment Corp» шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ "Спарта" та ТОВ "ГУМ", з метою позбавлення банку можливості стягнення заборгованості за рахунок нерухомого майна, яке належить ТОВ "ГУМ", а саме ТЦ "Пасаж" за адресою: м. Дніпропетровськ, 50, маючи на меті шахрайське заволодіння коштам банку, подали завідомо підроблені документи з метою визнання ТОВ ПФГ "Спарта" банкрутом за наступних обставин.

Так, 19.09.2007, між Компанією Фанфорд Трейд Інвестмент Корп. (що разом з ТОВ ПФГ «Спарта» у 2007 р. були засновниками ТОВ «ГУМ») та ТОВ ПФГ «Спарта» укладено договір відповідно до якого ТОВ ПФГ «Спарта» зобов'язується реконструювати об'єкт нерухомості (вул. Московська, 1), та реалізувати зазначений об'єкт, а "Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп", бажає придбати об'єкт як завершений об'єкт будівництва введений в експлуатацію.

Не виконавши зобов'язання за договором від 19.09.2007р., рішенням іноземного суду - International Arbitrage Company № 2715/5-10 від 23.03.2010, стягнуто з ТОВ ПФГ «Спарта» на користь Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп. 52 834564.00 доларів США.

Ухвалою Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 19.04.2010 по справі № 2к-1/10 визнано дійсним та таким, що підлягає виконанню в Україні рішення іноземного суду - International Arbitrage Company № 2715/5-10 від 23.03.2010 року.

В подальшому, ТОВ ПФГ "Спарта" ініціювало власне банкрутство в Господарському суді Дніпропетровської області, ухвалою якого від 12.07.2010 в справі №Б 29/162-10 введено процедуру розпорядження майном ТОВ ПФГ "Спарта".

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.11 ТОВ ПФГ "Спарта" визнано банкрутом, встановлено відсутність майна для забезпечення задоволення вимог кредиторів банкрута, в тому числі вимог АКБ «Форум» на загальну суму 31 500 000 доларів США.

Таким чином, вищезазначеним підтверджується вчинення посадовими особам ТОВ ПФГ «СПАРТА» та пов'язаними з ними особами, ряду злочинних дій щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ «Форум» та унеможливлення їх повернення шляхом протиправної реалізації активів ТОВ ПФГ «Спарта» та виведення майна останнього з під іпотеки ПАТ «Форум», чим завдано шкоди ПАТ «Форум» в особливо великих розмірах.

Про злочинність вказаних дій, свідчить те, що за їх результатом, станом на сьогодні майно знаходиться у власності та розпорядженні тих самих осіб, які були пов'язаними (посадовими) особами ТОВ ПФГ «Спарта» як боржника ПАТ «Форум».

В момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Засновником ТОВ «ГУМ» на момент укладення кредитних коштів були ТОВ ПФГ «Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.».

В подальшому, частка ТОВ ПФГ «СПАРТА» була відчужена на користь Компанії «LSA Investments Limited».

Згідно встановлених досудових слідством матеріалів, посадовими особами Компанії «LSA Investments Limited» в період з 14.03.2008 р. по 11.11.2008 р. були ОСОБА_8 та ОСОБА_6.

В той же час, акціонерами компанії «LSA Investments Limited» є ОСОБА_14 (66 %), та Компанія «Wildman Capital Group».

Таким чином, службові особи TOB ПФГ «Спарта» та ПАТ «Форум», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку в особливо великих розмірах.

При цьому, вищезазначені дії фігурантів злочинів, а саме формальна зміна адрес об'єктів нерухомості, використання рішення районних та третейських судів, пов'язаних осіб-нерезидентів у схемах виведення майна з іпотеки, формальна зміна власників та засновників, для унеможливлення звернення стягнення на майно або іншим шляхом задоволення вимог кредитора ПАТ «Форум», дають обґрунтовані підстави вважати, що зазначені або аналогічні їм дії вчиняються з метою перешкоджання досудовому розслідуванню та забезпеченню можливого його результату у формі відшкодування завданої шкоди.

Також, розслідуванням встановлено, що в оригіналах матеріалів реєстраційних справ ТЦ «Європа» (адреса: м. Дніпропетровськ, Європейський бульвар, 1Д, реєстраційний номер майна 14192562,), ТЦ «LIBRARY» (адреса: м. Дніпропетровськ, АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 26578430), ТЦ «ПАСАЖ» (адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 50, реєстраційний номер майна 31327266) містять дані, які мають суттєве значення під час розслідування кримінального провадження і можуть містити безпосередньо сліди вчинення вказаного злочину, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами банку.

Слідством встановлено, що вказані реєстраційні справи знаходяться в приміщеннях Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області та приміщеннях КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради.

Згідно матеріалів кримінального провадження приміщення КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради знаходяться за наступними адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 9, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 56, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 8/10, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 15А.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцем знаходження одного з приміщення КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 8/10.

За таких обставин на думку слідчого, наявні обставини визначені ст. 234 КПК України для проведення обшуку.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання заявника та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 КПК України, однак в частині надання дозволу для відшукування речей та/або документів, які становить оперативний інтерес для розкриття даного кримінального правопорушення слід відмовити, оскільки обшуку з цією метою проведений бути не може.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 369-372, 376КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Неділька Олександра Валентиновича про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №12016100040000815, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.16, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Недільку Олександру Валентиновичу або за його дорученням оперативному підрозділу на проведення обшуку у приміщенні КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 8/10, з метою виявлення і вилучення оригіналів матеріалів реєстраційних справ ТЦ «Європа» (адреса: м. Дніпропетровськ, Європейський бульвар, 1Д, реєстраційний номер майна 14192562,), ТЦ «LIBRARY» (адреса: м. Дніпропетровськ, АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 26578430), ТЦ «ПАСАЖ» (адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 50, реєстраційний номер майна 31327266), а також інших документів та чернових записів щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами безпосередньо або через взаємних контрагентів, у тому числі відомостей на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Роз'яснити, що під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність має бути присутній представник ради адвокатів регіону, однак неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії. Для забезпечення участі представник ради адвокатів регіону службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, має завчасно повідомити про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії. З метою забезпечення дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов'язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов'язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: