Ухвала суду № 61932842, 10.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4945/16-к

Провадження № 1-кс/591/2725/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Капусткіна С.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні № 12016200080001252 від 24.06.2016, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Експрес Банк», а саме деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» №2600717348701, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо.

Клопотання слідчий мотивує тим, що до ЧЧ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області о 14.12 год. надійшло повідомлення чергового СБУ щодо вчинення кримінального правопорушення в сфері службової діяльності з боку посадових осіб КП «Теплогарант». Встановлено, що на балансі підприємства перебуває 30 резервуарів, обємом 50 куб. м, які зберігаються на складі ПММ, розташованому поблизу злітної смуги колишнього аеродрому в районі буд. 32 по вул. Рябошапка в м. Конотоп Сумської області. 24.06.2016 посадові особи КП «Теплогарант», діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили, вивезли із складу ПММ пять із цих ємностей та мають намір їх реалізувати зацікавленим особам. 24.06.2016 посадові особи КП «Теплогарант», діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили, вивезли із складу ПММ пять із цих ємностей та мають намір їх реалізувати зацікавленій особі.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, суд вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Експрес Банк», самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню. В той же час слідчим серед переліку речей, які можуть бути виявлені під час доступу було зазначено слово «тощо», що дає йому невизначене формулювання обсягу тимчасового доступу та визначення на власний розсуд, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи і інших документів, що мають банківську таємницю, тому в даній частині клопотання не підлягає задоволенню. Крім того клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу іншим особам за дореченням, оскільки слідчим не конкретизовано кому саме необхідно надати право на проведення тимчасового доступу.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 25, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» №2600717348701, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, за період з 01.04.2016 по 05.10.2016.

В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого Скрипку Т.П.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь