Постанова № 61932282, 06.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/4751/16-к, 1-к/522/18316/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Кувшинова А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на нерухоме майно,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про накладення арешту на нерухоме майно.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні, слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12016160500001742 від 03.03.2016р., з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2006 року між потерпілим - ОСОБА_3 і Дочірнім підприємством «Дирекція верстатобуд», (код ЄДРПОУ 26456192) в особі директора ОСОБА_4, який діяв на підставі Статуту, знаходячись в офісному приміщені агентства нерухомості «Альянс» за адресою: вул. Троїцька 30, були укладені два договори:

1) Договір резервування приміщення № 5/2/73 Р, відповідно до п. 2.1. якого, Виконавець (ДП «Дирекція верстатобуд») зобов'язується зарезервувати за Замовником (ОСОБА_3С.)АДРЕСА_1 площею 63,47 кв.м., блок-секція 2 на 8 поверсі по вул. Базарна, 5 в м Одесі.

2) Договір купівлі-продажу 5/2/73 цінних паперів в процесі розміщення, а саме: повного пакета цільових облігацій Дочірнього підприємства «Дирекція верстатобуд», що підтверджує внесення їх власником грошових коштів (п. 1.2. Договору).

Як вказано, в клопотанні, згідно п. 2.2. Договору, Покупець набуває права, що випливають з облігацій, з моменту отримання сертифіката цінних паперів.

В цей же день, як вбачається, з клопотання, між ОСОБА_3 і ДП «Дирекція Верстатобуд» в особі директора ОСОБА_4, був підписаний ОСОБА_1 виконаних послуг, згідно якого ОСОБА_3 прийняв від ДП «Дирекція Верстатобуд» послугу по резервуванню квартири АДРЕСА_2. На виконання вищевказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, ОСОБА_3, знаходячись в офісному приміщені агентства нерухомості «Альянс», за адресою: вул. Троїцька 30, в м. Одесі, директору ОСОБА_5, оплатив повну вартість цільових облігацій, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру № 789 від 20.12.2006, № 97 від 15.02.2007, № 267 від 14.05.2007 та № 291 від 31.05.2007 р. на загальну суму 470 947,40 грн.

В клопотанні вказано, що після здійснення оплати всієї суми вартості облігацій, 14.06.2007 р., ОСОБА_4, як директор ДП «Дирекція Верстатобуд» передав ОСОБА_3, сертифікат облігацій № 35 Серія «А» на 6347 цінних паперів, що відповідає загальній площі квартири - 63,47 кв.м .

Як вбачається з клопотання, 15.10.2010 р., будинок № 5 по вул. Базарна, в м Одесі, був введений в експлуатацію, що підтверджується ОСОБА_1 готовності об'єкта до експлуатації № 1187 від 15.10.2010 року та Сертифікатом відповідності від 15.10.2010 року № 15001187. виданих Інспекцією ДАБК в Одеській області. На підставі заяви директора ДП «Дирекція Верстатобуд» ОСОБА_4 від 06.10.2010 (вих. № 281) розпорядженням Приморської районної адміністрації Одеської міської ради від 06.11.2010 р. № 1256 - житловому комплексу по вул. Базарна, 5 блок-секція 2 в м. Одесі, присвоєно адресу: вул. Базарна, 5/3 в м. Одесі.

В подальшому, як вказано, в клопотанні, у ОСОБА_4, який займав посаду директора ДП «Дирекція Верстатобуд» тобто будучи службовою особою, виник злочинний намір незаконно, шляхом зловживання повноваженням повторно передати майнові права на квартиру № 73 на вул. Базарна, 5/3 в м. Одесі, за яку потерпілий ОСОБА_3, сплатив грошові кошти в сумі 470947,40 грн., іншій особі, тим самим позбавити ОСОБА_3 можливості в подальшому належним чином зареєструвати права власності на квартиру № 73 на вул. Базарна, 5/3 в м. Одесі.

В клопотанні вказано, що реалізуючи свій злочинний намір, направлений на повторну продаж майнових прав на квартиру № 73 на вул. Базарна, 5/3 в м. Одесі, ОСОБА_4, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 5, достеменно знаючи, що 20.12.2006 року між ОСОБА_3 і Дочірнім підприємством «Дирекція Верстатобуд», в особі директора ОСОБА_4, були укладені два договори: договір резервування приміщення № 5/2/73 Р, та договір купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення 5/2/73, та сплачені грошові кошти в сумі 470947,40 грн., зловживаючи повноваженнями директора Дочірнього підприємства «Дирекція Верстатобуд», (код ЄДРПОУ 26456192), в супереч положень Уставу зазначеного підприємства, користуючись, тим що ОСОБА_3, є громадянин ОСОБА_6, мешкаючи за адресою: ОСОБА_6, м. Тирасполь, вул. К. Маркса, 57, протягом 2010 2015 рр., не зявляється до ДП «Дирекція Верстатобуд» з вимогою передачі йому зазначеної квартири АДРЕСА_3, уклав з ОСОБА_7, в подальшому «Інвестор» договір інвестування № 5/2/73 від 21.10.2013 р. Згідно п. 1.2 зазначеного договору квартира АДРЕСА_3, загальною площею 65,50 кв.м., буде використовуватися Інвестором як місце проживання. Право власності інвестора на новозбудоване майно виникає в порядку визначеному цивільним законодавством України.

Крім того, як вказано, в клопотанні, 21.10.2013 року між ОСОБА_8, в подальшому «Сторона 1» і ОСОБА_9, в подальшому «Сторона 2» додаткова угода до договору інвестування № 5/2/73, згідно п. 1.1 якого «Сторона 1» передає, а «Сторона 2» приймає на себе всі права та обовязки першої, та стає стороною за Договором інвестування № 5/2/73 від 21.10.2013 р. На підставі зазначених договорів, технічного паспорту на АДРЕСА_4, від 03.06.2015 р., листа підписаного від імені директора ДП «Дирекція Верстатобуд» ОСОБА_4, згідно якого зазначено, що ОСОБА_9, сплатив 100 % за АДРЕСА_4, та інших необхідних документів, які були надані по довіреності від імені ОСОБА_9 на ОСОБА_10, сина підозрюваного, зазначену квартиру Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області було зареєстровано за ОСОБА_9

Слідчим в клопотанні зазначено, що в результаті злочинних дій ОСОБА_4, потерпілому ОСОБА_3, було завдано збитки в розмірі 470947,40 грн., що в 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, які потерпілий сплатив на користь ДП «Дирекція Верстатобуд», та в подальшому позбавив ОСОБА_3 законних підстав набути право власності на АДРЕСА_4.

В клопотанні зазначено, що 19.08.2016 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. До СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4, з метою забезпечення завданого збитку в розмірі 121000 доларів США.

Згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що за ОСОБА_4 зареєстровано наступне майно: житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, обєкт житлової нерухомості загальною площею 38 кв.м., що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Джугатова буд. 32 А; квартира загальною площею 36,02 кв. м., що за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Космонавтів, 38/17; будинок садибного типу, загальною площею 42 кв. м.,площа земельної ділянки 1254 кв.м., що за адресою, Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Райське, вул. Мічуріна, буд., 19 загальною вартістю 57999 грн., нежиле приміщення загальною площею 52,8 кв.м., що за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 5/4, приміщення № 24, загальною вартістю 210500 грн.

Як вказано, у клопотанні, враховуючи вищевикладене, з метою недопущення можливості протиправних дій переліченим майном, а також недопущення знищення, відчуження та інших дій, враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, яка вказує на те, що арешт майна може також передбачати заборону особі у володінні якої перебуває майно розпоряджатись будь-яким чином таким майном, слідство вважає за необхідне заборонити будь-яке його відчуження, шляхом накладення арешту, оскільки невжиття таких заходів може призвести до його втрати пошкодженню, що у подальшому може перешкодити відшкодуванню заподіяної потерпілому матеріальної шкоди.

Слідчий Кувшинов А.В. підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Кувшинова А.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12016160500001742 від 03.03.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Згідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

11.08.2016 року СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-2 КК України.

Згідно наявних в матеріалах, доданих до клопотання, копій квитанцій до прибуткового касового ордеру № 789 від 20.12.2006, № 97 від 15.02.2007, № 267 від 14.05.2007 та № 291 від 31.05.2007 р. ОСОБА_3 було сплачено за резервування квартири АДРЕСА_2 кошти на загальну суму 470 947,40 грн.

Як вбачається, з наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 65212133 від 05.08.2016 року, за ОСОБА_4 зареєстровано наступне майно: житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, обєкт житлової нерухомості загальною площею 38 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Джугатова буд. 32а; квартира загальною площею 36,02 кв. м., що знаходиться за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Космонавтів, 38/17, вартістю 11704 грн. 34 коп (а.с.21); будинок садибного типу, загальною площею 42 кв.м., площа земельної ділянки 1254 кв.м., що знаходиться за адресою, Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Райське, вул. Мічуріна, буд.19, вартістю нерухомого майна 57999 грн., вартістю самочинно збудованого майна 11991 грн. (а.с.21); нежиле приміщення загальною площею 52,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 5/4, приміщення № 24, вартістю 210500 грн. (а.с. 22). Таким чином, загальна вартість майна, зареєстрованого за ОСОБА_4, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 65212133 від 05.08.2016 року складає 292194 грн. 34 коп.

Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке необхідне для забезпечення цивільного позову в розмірі 2 000 000,00 грн., який поданий ОСОБА_3 у зазначеному кримінальному провадженні (а.с. 27-31).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує наявність законних підстав, передбачених ч.2 ст.173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98,100,131-132,167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про накладення арешту на нерухоме майно задовольнити.

Накласти, з метою забезпечення цивільного позову в розмірі 2 000 000,00 грн., арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4, а саме:

- житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, загальною площею 38 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Джугатова буд. 32а;

- квартиру загальною площею 36,02 кв. м., що знаходиться за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Космонавтів, 38/17;

- будинок садибного типу, загальною площею 42 кв. м., площа земельної ділянки 1254 кв.м., що знаходиться за адресою, Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Райське, вул. Мічуріна, буд., 19;

- нежиле приміщення загальною площею 52,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Базарна 5/4, приміщення № 24,

заборонивши будь-яке відчуження вказаного майна.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1.

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Ухвала протягом пяти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

06.10.2016