Ухвала суду № 61929675, 07.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7376/16-к

пр.№ 1-кс/464/1800/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю ст.слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016140080000402 від 11.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Денькович С.Б. як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ"Платинум Банк" (МФО 380355), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Князя Романа, 18.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12016140080000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період 2014 року на території м.Львова невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов'язань, створено суб'єкт господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Альфа Біо Енерджі» (ЄДРПОУ 39314833), з метою прикриття незаконної діяльності та використання останнього для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов'язань підприємствами «реального» сектору економіки. Так, 11.02.2016 в ході проведення обшуку за адресою ТОВ «Альфа Біо Енерджі» м.Львів, вул.Єфремова, 10/7, вилучено фінансово-господарські, установчі документи ФГ «ОСОБА_4.» (ЄДРПОУ 22378934), чекові книжки, банківські картки, чисті бланки із підписами та печатками, які не мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «Альфа Біо Енерджи». Внаслідок вказаних дій, директор ТОВ «Альфа Біо Енерджі» за попередньою змовою групою осіб в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ «ОСОБА_4.», ФГ «Агротехнології» та інших суб'єктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися готівкою з банківських рахунків і передавались службовим особам підприємств "реального" сектору економіки. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12. Просить клопотання задоволити.

Ст.слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.

Представник ПАТ «Платинум Банк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення ст.слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів по рахунку ФГ "ОСОБА_4." та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Токарєву Віталію Євгеновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення відділення ПАТ «Платинум Банк» у м.Львові (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Князя Романа, 18, тобто ознайомитись та вилучити документи, а саме:

- копію юридичної справи, документів про відкриття рахунку НОМЕР_1, який належить ФГ «ОСОБА_4.»;

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку НОМЕР_1, який належить ФГ «ОСОБА_4.», за період з 01.01.2014 по 30.08.2016;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунку НОМЕР_1, який належить ФГ «ОСОБА_4.», за період з 01.01.2014 по 30.08.2016;

- перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1, який належить ФГ «ОСОБА_4.» за період з 01.01.2014 по 30.08.2016;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки ФГ «ОСОБА_4.».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань