Ухвала суду № 61925263, 10.10.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/8211/16-к

Справа № 1-кс/243/705/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2016 року м. Словянськ

Слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є.,

при секретарі Останькович А.О.,

за участю

слідчого Кузнєцова О.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Словянська клопотання старшого слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 120160505100002395 від 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2016 року до Словянського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Словянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з проханням надати старшому слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації за період з 01.07.2015 року до теперішнього часу про рух коштів по банківських рахунках, які були відкриті на ім'я ОСОБА_3 (іпн: НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_2) та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з карток, зареєстрованих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

З клопотання вбачається, що 16.08.2016 року в Слов'янське ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що директор Комунального закладу «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» (ЄДРПОУ- 36209111) в м. Слов'янську - ОСОБА_5 в 2015 році і 2016 році привласнював бюджетні кошти, незаконно нараховуючи заробітну платню двом невідомим співробітникам, які у вказаній установі не працювали у цей період.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 року за № 120160505100002395 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей стосовно руху грошових коштів на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

Вислухавши слідчого сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 120160505100002395, згідно якого до ЄРДР 16.08.2016 року, правова кваліфікація ст. 191 ч. 1 КК України, внесені відомості, що 16.08.2016 року в Слов'янське ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що директор «Донецького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» в м. Слов'янську - ОСОБА_5 в період 2015-2016 років привласнював бюджетні кошти, незаконно нараховуючи заробітну платню двом невідомим співробітникам, які у вказаній установі не працювали;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 19.08.2016 року, яка показала, що вона працює психологом в КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей т а молоді з функціональними обмеженнями» в 2016 році, в період її роботи в КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» офіційно отримували заробітну платню 11 працівників, з яких реально працювало 9;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19.08.2016 року, яка показала, що з 18.01.2016 року по 15.08.2016 року вона працювала в КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями», на посаді вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами. Графік роботи всіх працівників з 08 год. до 17 год., перерва - 48 хвилин. П'ять робочих днів. Заробітна плата нараховувалась на банківські карти в «Ощад банку», виплати проводилися у два етапи, перший аванс, а другий етап заробітна плата. В рекламному проспекті їх закладу було зазначено наступні посади фахівців, які повинні бути них, а це: масажист, логопед, педагог-соціальний, реабілітолог, а також вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами. Також штатним розписом було передбачено посади директора, адміністратора, двірника, прибиральниця, санітарка, бухгалтер, завгосп. В період її роботи , крім прибиральника, вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами, психолога, медсестри, бухгалтера, двірника, реабілітолога, директора, завгоспа, інших фахівців у комунальному закладі не було, тобто працювало лише 9 чоловік. У звіті за півріччя 2016 року вона бачила відомості про те, що в їх комунальному закладі значилося, що фактично працюють 11 осіб, з яких насправді працювало лише 9. Хто ці двоє людей і які вони займали посади їй не відомо. Даний звіт подавався в Донецький обласний центр сприяння сім'ї та молоді, начальником якого був ОСОБА_9;

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 17.09.2016 року, яка показала, що в серпні 2015 року вона влаштувалась на роботу в КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями», на посаду чергового адміністратора. Після чого в серпні отримала банківську картку для виплат заробітної плати. Працювала вона лише два місяця до кінця вересня 2015 року. Після чого вона поступила в Дон НМУ ім. Горького на денну форму навчання, даний університет знаходиться в м. Краматорську. В цей час, вона звільнилась з роботи в комунальному закладі, написала заяву, яку передала директору особисто, разом з банківською карткою. Більш грошей з картки вона не знімала та більш не працювала в комунальному закладі;

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 05.10.2016 року, яка показала, що в КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» вона працювала з серпня 2015 року по вересень 2016 року на посаді чергового адміністратора;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 07.10.2016 року, яка показала, що приблизно два роки вона працює адміністратором в кафе Barrel, яке розташоване по вул. Свободи в м. Словянську. Приблизно з жовтня 2015 року в кафе Barrel була прийнята на посаду бармена ОСОБА_3, яка працювала разом з нею в одну зміну, з графіком роботи: тиждень працюєш, а тиждень відпочиваєш, робочий день з 10 год. до 23 год.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 07.10.2016 року, який показав, що більше пяти років він працює барменом в кафе Barrel. Приблизно в кінці 2015 року в кафе Barrel була прийнята на посаду бармена ОСОБА_3, яка працювала в іншу зміну, з графіком роботи: тиждень працюєш, а тиждень відпочиваєш, робочий день з 10 год. до 23 год.;

- протокол огляду від 07.10.2016 року, відповідно до якого були оглянуті фотознімки, на яких зображена за барною стійкою ОСОБА_3, яка тримає пляшку з алкогольним напоєм та розливає його в склянку, а позаду надпис Barrel;

- лист з Дон НМУ ім. Горького №75Д/2016 від 27.09.2016 року, відповідно до якої ОСОБА_4 навчається в Дон НМУ ім. Горького на 3 курсі медичного факультету №1. Термін навчання з 01.10.2015 року до 30.06.2020 року. Форма навчання - денна. Час навчання з 08 год. 30 хв. до 14 год., щоденно, окрім суботи та неділі;

- довідка від ФОП «ОСОБА_12Ю.» відповідно до якої, ОСОБА_3 працює на посаді бармен з жовтня 2015 року по теперішній час, за графіком сім днів робочих, сім днів вихідних.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України, зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві Державний ощадний банк України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 120160505100002395 від 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації за період з 01.07.2015 року до 10.10.2016 року, про рух коштів по банківських рахунках, які були відкриті на ім'я ОСОБА_3 (іпн: НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_2) та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з карток, зареєстрованих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Термін надання відомостей ПАТ Державний ощадний банк України 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 10.11.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Л.Є. Мірошниченко