Ухвала суду № 61923857, 10.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21597/16-к

Провадження 1-кс/127/7701/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Каспровича А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Каспровича Андрія Івановича, про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) за адресою: АДРЕСА_1, які на праві комунальної власності належать Волоківській сільській раді, Глибоцького району, Чернівецької області, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

10.10.2016, слідчий Каспрович А.І. звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Багрієм Є.А., про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020300000274, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, ОСОБА_2, вказала, що являється представником TOB «HT Агро-Інвест Україна», і запропонувала купити у TOB «HT Агро-Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_2 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставлення пального до території її підприємства.

Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016 невідома особа зателефонував до ОСОБА_3, яка є менеджером ПП «Укрпалетсистем», із яким TOB «HT Агро-Інвест Україна» є укладений договір № 1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів та вказавши, що він представник TOB «HT Агро-Інвест Україна», зазначивши, що його ім'я «Руслан», здійснив замовлення № 13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016, біля 10.00 год. невідома особа заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на під'їзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_1, із причепом «EVERLAST» д.н.з. НОМЕР_2 вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП «Довіра» за адресою с. Зведенівка, вул. Мічурінв, 48, Шаргородського району, Вінницької області, де надав завірені печаткою TOB «HT Агро-Інвест Україна» платіжне доручення. В подальшому ОСОБА_2 переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП «Довіра» та зник в невідомому напрямку.

Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «Райффайзен Банк Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

До СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов'язаний передати у власність покупцю - ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

В подальшому ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» отримані шахрайським шляхом від ТОВ ім. Б. Хмельницького, грошові кошти 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № 26009051609822 ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) юридична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Волока, відкритого в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» м. Чернівці, в подальшому ТОВ «ПП Ойл» отримані грошові кошти перерахувало на рахунок ТОВ «НК Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 39470271) юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 57б.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» будь-якої господарської діяльності не здійснює, податкову звітність не подає та відсутнє за місцем реєстрації та юридичною адресою, та має усі ознаки фіктивності.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходження ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) є АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_5 (АДРЕСА_1), директором ОСОБА_6

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, будівлі та споруди в яких знаходиться ТОВ «ПП Ойл» за адресою: АДРЕСА_1, на праві комунальної власності належать Волоківській сільській раді, Глибоцького району, Чернівецької області.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, що ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) здійснює свою господарську діяльність та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до незаконної діяльності ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», ТОВ «ПП Ойл» та ТОВ «НК Фаворит Ойл», відшукання незаконно отриманих грошових коштів, або можливої їх легалізації, виникла необхідність вилученні речей та документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «ПП Ойл» фінансово-господарської діяльності.

Отримати необхідні речі та документи в інший спосіб, крім як у проведені обшуку неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ПП Ойл» зазначені речі та документи можуть знищити, приховати, пошкодити, змінити їх первісний вигляд, або іншим чином перешкодити у їх отримані.

На даний час є достатні підстави вважати, що за місцезнаходження ТОВ «ПП Ойл»: АДРЕСА_1, знаходяться юридичні, бухгалтерські та фінансові документи, блокноти, зошити, записники, окремі аркуші із записами, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації в яких зберігається інформація щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, гроші, отримані від їх реалізації або легалізації незаконно отриманих коштів, тощо.

Відшукані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160, КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім цього, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи, які мають відношення до кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть перебувати за вказаною у клопотанні адресою. Будь-яких доказів того, що за місцем знаходження ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження - суду в ході розгляду клопотання надано, доведено не було. Більш того, слідчим в клопотанні не доведено причетності ТОВ «ПП Ойл» до даного кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що в ході розгляду встановлено необґрунтованість та недоведеність клопотання, тому слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Каспровича Андрія Івановича, про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) за адресою: АДРЕСА_1, які на праві комунальної власності належать Волоківській сільській раді, Глибоцького району, Чернівецької області - слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Каспровича Андрія Івановича, про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) за адресою: АДРЕСА_1, які на праві комунальної власності належать Волоківській сільській раді, Глибоцького району, Чернівецької області - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя