Ухвала суду № 61913499, 10.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21622/16-к

Провадження №1-кс/127/7711/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Олійника П.М.,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції Олійника Павла Миколайовича про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2016 року до слідчого судді звернувся старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітан податкової міліції Олійник Павло Миколайович із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014020000000077 від 27.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), АДРЕСА_1) під час проведення взаєморозрахунків у період з жовтня-листопада 2013 року з підприємством, яке має ознаки фіктивності - ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541, м. Київ пр. 40-річчя Жовтня, будинок 93, кв. 638) у порушення п. 164.1 ст. 164, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України ухилився від сплати податків в загальній сумі 4 048 642, 47 грн. (у тому числі податок на додану вартість 2 130 864, 47 грн. і податок на доходи фізичних осіб 1 917 778 грн.), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що взаємовідносини ФОП ОСОБА_2 з ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541) оформлені господарськими та іншими документами, які були підписані директором ТОВ «Мірада Плюс» ОСОБА_3.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 22.10.2014 року у справі № 752/8634/14-к закрито з нереабілітуючих підстав кримінальне провадження №32014060000000042 відносно ОСОБА_3 за фактом вчинення останньою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Вказаним судовим рішенням встановлено, зокрема, що ОСОБА_3 зареєструвала TOB «Мірада Плюс» за винагороду, до діяльності товариства ніякого стосунку не має, жодних первинних документів не підписувала.

Враховуючи викладене у слідства є підстави вважати, що приватний підприємець ОСОБА_2 задіяний у вчиненні злочину та шляхом перерахування коштів на рахунок фіктивного підприємства TOB «Мірада Плюс» ухилився від сплати податків, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 зберігаються знаряддя вчинення кримінального правопорушення у вигляді: первинних фінансово - господарських документів по взаємовідносинах з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Мірада Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541), чорнових записів, записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; іншої документації, пов'язаної з підготовкою та вчиненням злочинів; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2, з метою вжиття заходів, щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя