Ухвала суду № 61910114, 21.09.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/14706/16-к

Провадження № 1-кс/638/3030/16

УХВАЛА

21.09.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді Шестака О.І.,

за участю секретаря Піоварової О.Ю.

прокурора Стрельнікової Є.В.

слідчого Болвінова С.П.

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів і просить надати йому або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516, яке зареєстроване за адресою м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, за 2011-2016 роки: документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516 та ТОВ «Паркінг+», код 32868719, ТОВ «Автодорстрой», код 36623484, ТОВ «Ароф», код 31643951, ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3); локальні кошториси на будівельні роботи; відомості ресурсів (форма 5а); розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку; розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; виконавчі схеми; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; акти підтвердження виконаних робіт; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг)? включених до актів; акти прийому-передачі товарів (послуг); касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; сертифікати на поставлені товари; тендерна документація; журнали реєстрації договорів; протокольні рішення; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; довідки проектувальника щодо категорії складності обєкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду; реєстри бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобовязань по КПКВК №№ 100203, 100202; належним чином завірених копій документів: про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обовязки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516, яке зареєстроване за адресою м. Харків, майдан Конституції, буд. 7.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201422000001025, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2014 р.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_2 від 04.04.2016, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000001025 доручено групі слідчих.

Згідно постанови першого заступника прокурора Харківській області старшого радника юстиції ОСОБА_3 від 04.04.2016, у кримінальному провадженні №12014220000001025 призначено групу прокурорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+» ремонтних робіт доріг не були додержані технічні норми, були завищені ціни на матеріали та роботи, внаслідок чого державними чиновниками та керівниками підрядних організацій були вчинені злочини з привласнення грошових коштів державного та місцевих бюджетів, чим державі та Харківській територіальній громаді завдано збитків.

Крім того, службові особи КП «Шляхрембуд», зловживаючи службовим становищем, за угодами 2012-2015 років, з метою заволодіння коштами підприємства перерахували субєктам господарювання кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, які, згідно з даними інформаційних баз даних органів доходів і зборів, не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

Слідчий вказує, що в період з травня 2015 по січень 2016 рр. службові особи КП «Шляхрембуд», за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, при виконанні договору підряду на утримання вулично-шляхових мереж м. Харкова, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

17.05.2011, відповідно даних офіційного загальнодержавного веб-порталу Державні закупівлі, між ТОВ «Паркінг+» та управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради(далі - управлінням) за результатами проведення конкурсних торгів було укладено договір на загальну суму 47935251,60 грн. Предметом договору було виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна на дільниці від вул. Вернадського до вул. Сидоренківської.

27.05.2011 між ТОВ «Паркінг+» та управлінням було укладено договір, предметом якого було виконання робіт з реконструкції пр. Гагаріна в м. Харкові на загальну суму 94489564 грн.

29.01.2014 між ТОВ «Паркінг+» та управлінням було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №29, предметом якого було виконання робіт з реконструкції пр. Гагаріна відповідно до проектно-кошторисної документації та документації конкурсних торгів на загальну суму 43985618,42 грн. Відповідно до п. 4.1 договору №29 від 29.01.2014, розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після підписання сторонами акта виконаних робіт (№кб-2в, кб-3) або попередньої оплати.

Відповідно до зазначених вище договорів, ТОВ «Паркінг+» протягом 2011-2015 років виконані будівельні роботи за бюджетні кошти, в тому числі роботи з влаштування парапетної огорожі по пр. Гагаріна м. Харкова.

Слідчий зазначає, що ТОВ «Паркінг+» проводило будівельні роботи як власними силами так і з залученням субпідрядників. Роботи проводились відповідно до проекту, виконаного ТОВ «Ароф».

05.08.2013 між ТОВ «Паркінг+» (генпідрядник), в особі керівника ОСОБА_4, та ТОВ «РТП «Таргет» (субпідрядник), в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір субпідряду №05/08/2013-СП, згідно якого субпідрядник зобовязується на свій ризик, в строк, встановлений цим договором, виконати за завданням Генпідрядника роботи з реконструкції пр. Гагаріна, а Генпідрядник зобовязався надати Субпідрядникові будівельний фронт робіт, прийняти і сплатити виконану роботу.

Слідчий вказує, що в подальшому, між ТОВ «Паркінг+» (заступник директора ОСОБА_6А.) та ТОВ «РТП «Таргет» (директор ОСОБА_7Є.) були складені та підписані довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (форма кб-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (форма кб-2в) за грудень 2015 р. на суму 1362223,45 грн.

Відповідно до зазначених документів ТОВ «РТП «Таргет» в грудні 2015 р. виконало будівельні роботи з реконструкції пр. Гагаріна, а саме роботи з встановлення парапетних огороджень зі сталі на металевих стовпах. До акту було включено вартість 319 секцій турнікетів 2900х1380 вартістю 2678,00 грн. за шт.

29.12.2015 управлінням з рахунку ГУДКСУ у Харківській області на рахунок ТОВ «Паркінг+», який відкритий в АК «Промінвестбанк», було перераховано грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. з призначенням платежу за виконання робіт з реконструкції пр. Гагаріна згідно договору №29 від 29.01.2014, додаткової угоди №2 від 16.12.2015, кб33 №24, кб2в №24 за 12.15 від 24.12.2015.

30.12.2015, відповідно платіжного доручення №3628, ТОВ «Паркінг+» перерахувало грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. на рахунок ТОВ «РТП «Таргет» з призначенням платежу «сплата за виконані роботи згідно договору субпідряду №05/08/2013-СП від 05.08.2013 реконструкція пр. Гагаріна в т.ч. ПДВ 20% 227037,24 грн.».

Слідчий вказує, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є єдиним засновником ТОВ «РТП «Таргет».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в кінці літа 2015 р. через важке матеріальне становище за грошову винагороду в розмірі 1 тис. грн. без мети здійснення підприємницької діяльності погодився зареєструвати на себе підприємство. До фінансово-господарської діяльності ТОВ «РТП «Таргет» відношення ніякого не має, ніяких документів підприємства не підписував, договорів не укладав, ніяких товарів, послуг не придбавав та не продавав, до руху грошових коштів по банківським рахункам відношення не має. ОСОБА_7 також повідомив, що ТОВ «Паркінг+» йому не знайоме, ніяких робіт з реконструкції пр. Гагаріна в м. Харкові для ТОВ «Паркінг+» не проводив, ніяких документів щодо проведення цих робіт не підписував.

Допитаний в якості свідка колишній директор та засновник ТОВ «РТП «Таргет» ОСОБА_8 пояснив, що він одноособово заснував Товариство в 2013 р. з метою зайняття підприємницькою діяльністю. До вересня 2015 р. ОСОБА_8 також займав посаду директора Товариства. 23.06.2015, через відсутність діяльності, ОСОБА_8 продав частку в статутному капіталі Товариства ОСОБА_9, після чого був звільнений з посади директора підприємства та відношення до фінансово-господарської діяльності не мав. ТОВ «РТП «Таргет» взаємовідносин з ТОВ «Паркінг+» не мало.

В підтвердження своїх свідчень ОСОБА_8 надав копію заяви від 23.06.2015 та протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «РТП «Таргет» від 23.06.2016.

Слідчий вказує, що згідно викладеного, договір №05/08/2013-СП від 05.08.2013, укладений між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет», підписаний з боку не уповноваженої особи ОСОБА_5, як директора ТОВ «РТП «Таргет», в період перебування на посаді директора іншої особи - ОСОБА_8, що підтверджується зазначеними вище документами та показаннями свідка ОСОБА_8

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_4 пояснив, що в 2013 р. між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет» було укладено договір. Обставин укладання вказаного договору ОСОБА_4 не памятає, керівників, засновників, працівників ТОВ «РТП «Таргет» не знає. ОСОБА_4 також повідомив, що роботи ТОВ «РТП «Таргет» з боку ТОВ «Паркінг+» ніким не контролювались, ймовірно такі роботи контролювались працівниками технічного нагляду управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Під час одночасного допиту свідка ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_4 ОСОБА_7 підтвердив надані раніше показання. ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_7 йому не знайомий, грошові кошти були перераховані ТОВ «Паркінг+» на рахунок ТОВ «РТП «Таргет» після підтвердження технічним наглядом замовника робіт, по іншим питанням йому нічого не відомо.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_6 пояснив, що 05.08.2013 він підписав договір між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет». Обставин укладання вказаного договору ОСОБА_6 не памятає, керівників, засновників, працівників ТОВ «РТП «Таргет» не знає.

Допитана в якості свідка фінансовий директор та т.в.о. головного бухгалтера ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_10 пояснила, що 29.12.2015 на рахунок ТОВ «Паркінг+» з рахунку ГУДКСУ в Харківській області надійшли грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. за проведення робіт з реконструкції пр. Гагаріна відповідно до договору №29 від 29.01.2014. 30.12.2015 грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. за електронним цифровим підписом керівника ОСОБА_4 з використанням «клієнт-банку» були перераховані на рахунок ТОВ «РТП «Таргет».

Допитана в якості свідка начальник будівельного відділу управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_11 пояснила, що роботи з встановлення огородження по пр. Гагаріна виконувались генеральними підрядником ТОВ «Паркінг+» по договорам реконструкції пр. Гагаріна, укладеного в 2011 р., реконструкції (після коригування) пр. Гагаріна, укладеного в 2014 р., капітального ремонту пр. Гагаріна, укладеного в 2011 р., та генеральними підрядником ТОВ «Автодорстрой» по договору благоустрою пр. Гагаріна, укладеного в 2014 р. ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Автодорстрой» для виконання зазначених робіт були залучені субпідрядні організації. ТОВ «РТП «Таргет» виконувало роботи з встановлення огородження по пр. Гагаріна для ТОВ «Паркінг+», відповідно до акту кб-2в, який було підписано в грудні 2015 р. На питання про час виконання робіт ТОВ «РТП «Таргет» для ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_11 відповіді надати не змогла. Форма огорожі була затверджена проектом, виготовленим ТОВ «Ароф». З ким-небудь із керівників, працівників, представників, засновників ТОВ «РТП «Таргет» не знайома.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства було встановлено, що секції парапетних огороджень зі сталі та металеві стовпи фактично були виготовлені на спецконтингентом підприємства Олексіївської виправної колонії Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (№25) та реалізовано фізичним та юридичним особам за значно нижчою ціною, ніж вказано в актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми кб-2в ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Автодорстрой», які оплачені за рахунок бюджетних грошових коштів.

Допитаний в якості свідка директор підприємства Олексіївської виправної колонії Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (№25) ОСОБА_12 пояснив, що підприємство дійсно в 2012 р. виготовило та реалізувало фізичним та юридичним особам металеві секції огорожі 1500х700, 2900х1380 та стовпи до них, які в подальшому були встановлені по пр. Гагаріна в м. Харкові. ОСОБА_12 також зазначив, що підприємства ТОВ «Паркінг+», ТОВ «Автодорстрой», ТОВ «РТП «Таргет» йому не відомі, взаємовідносин з ними не мав.

Відповідно до листа ТОВ «Паркінг+» від 29.06.2016 №293 на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в наданні копій документів було відмовлено через відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до листа управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради від 22.08.2016 №03-1910 на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в наданні копій документів було відмовлено також через відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. В листі зазначено, що 25.01.2014 до замовника надійшло звернення від ТОВ «Паркінг+» щодо погодження залучення на роботи з реконструкції пр. Гагаріна ряду субпідрядників, зокрема - ТОВ «РТП «Таргет», а 29.01.2014 Замовник погодив генпідряднику залучення субпідрядника на зазначені роботи.

Крім того, вказує слідчий, до СУ ГУНП в Харківській області від Держфінінспекції в Харківській області надійшов акт від 02.07.2016 №08-20/10 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за період з 01.01.2014 по 01.03.2016. Проведеною ревізією питання законного використання коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт встановлено порушень на загальну суму 411,42 тис. грн., в тому числі завищення вартості виконаних робіт на суму 406,99 тис. грн., завищення коштів на здійснення технічного нагляду на суму 4,42 грн, а також ряд порушень законодавства в сфері державних закупівель, в тому числі за обєктом реконструкція пр. Московський.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради для дослідження та встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), а також встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів юридичним особам з ознаками фіктивності, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на ремонт доріг, завищення вартості та обсягів виконаних робіт, проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в первинних бухгалтерських та інших документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки управління, а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що зазначені документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, зясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. В ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), в тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Слідчим доведено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516, яке зареєстроване за адресою м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, за 2011-2016 роки:

1. документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516 та ТОВ «Паркінг+», код 32868719, ТОВ «Автодорстрой», код 36623484, ТОВ «Ароф», код 31643951, ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782, а саме:

-договори з додатками;

-акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3);

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-відомості ресурсів (форма 5а);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку;

-розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

-виконавчі схеми;

-видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;

-рахунки-фактури;

-акти підтвердження виконаних робіт;

-накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів;

-акти прийому-передачі товарів (послуг);

-касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;

-акти звірок взаєморозрахунків;

-листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників;

-сертифікати на поставлені товари;

-тендерна документація;

-журнали реєстрації договорів;

-протокольні рішення;

-документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо);

-проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови;

-завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; довідки проектувальника щодо категорії складності обєкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду;

-реєстри бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобовязань по КПКВК №№ 100203, 100202;

2. належним чином завірених копій документів: про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обовязки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи,

які перебувають у володінні управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516, яке зареєстроване за адресою м. Харків, майдан Конституції, буд. 7.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.І. Шестак.